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I mixer Bitcoin sono tracciabili?

I tumbler o mixer di Bitcoin sono stati progettati per affrontare l'anonimato degli utenti di criptovaluta. Quindi, cos'è un mixer bitcoin? Si chiamano mixer per un motivo. I bicchieri mescolano le monete degli utenti e le distribuiscono in modo casuale ai partecipanti. Questo processo evita un facile monitoraggio delle loro transazioni .

Tuttavia, i trader devono prendere ulteriori precauzioni quando scelgono un tumbler bitcoin; molti cosiddetti "servizi" prendono le tue criptovalute ma non danno mai nulla in cambio. Le autorità governative stanno implementando restrizioni più severe sulle transazioni di criptovaluta in modo che gli utenti possano evitare truffe di phishing, hack o, peggio, rapine.

Le mie transazioni Bitcoin sono private?

Molti credono che le transazioni crittografiche siano anonime , ma sono ancora più trasparenti e tracciabili rispetto alle transazioni bancarie tradizionali. Come mai? Perché i servizi degli scambi di criptovalute e dei " block explorer ", in cui puoi facilmente cercare informazioni sui Bitcoin come indirizzi, numeri di blocco e altro, sono stati generati velocemente come i mixer. Per prima cosa, aiuta i trader a garantire che le loro criptovalute arrivino al In secondo luogo, puoi stabilire quanto sarà efficiente o ritardata ogni transazione, aiutandoti a decidere se continuare a utilizzare lo stesso fornitore.

Perché i Bitcoin sono tracciabili?

Le criptovalute sono tracciabili come il denaro fiat. Hanno un valore che puoi scambiare con le stesse cose per cui usi il denaro fiat. Il tracciamento dei bitcoin garantisce la legittimità e la legalità di ogni transazione . Assicura inoltre ai trader di ottenere il loro reale ritorno (o perdita) sugli investimenti. Sebbene rintracciabili, le identità dei commercianti non sono completamente rivelate. Usano pseudonimi tramite indirizzi o un hash di transazione, identificando in modo univoco ogni transazione.

Come si rintracciano le transazioni Bitcoin?

Come accennato in precedenza, sono stati utilizzati diversi esploratori di blocchi e scambi di criptovalute, che consentono un facile monitoraggio delle transazioni di criptovaluta.

Questo tipo di scambio di valuta digitale è chiamato fornitore di servizi di asset virtuali (VASP) . Un VASP è un'entità commerciale che agisce svolgendo varie funzioni per i propri clienti. Tra queste funzioni ci sono le risorse virtuali e il cambio di valuta fiat, la custodia delle risorse virtuali, le vendite e il trasferimento.

Gli utenti VASP devono rispettare le normative antiriciclaggio/antiterrorismo (AML/CTF) e Know-Your-Customer (KYC). Queste leggi richiedono la divulgazione di informazioni specifiche sui clienti associate alle transazioni di risorse virtuali. Ciò significa che ogni utente ha un solo portafoglio, con ogni transazione in questo portafoglio ricondotta al suo proprietario.

Alcuni utenti non utilizzano i VASP, il che rende il tracciamento più complicato ma non impossibile. Algoritmi software avanzati possono analizzare enormi campi di dati blockchain, mostrando schemi. Questi modelli possono fornire risposte che collegano le negoziazioni a un utente, specialmente quando si utilizzano servizi di grandi dimensioni come Chainalysis.

Sebbene le criptovalute siano state utilizzate per scopi nefasti, i recenti progressi tecnologici hanno fornito alle autorità governative i mezzi per reprimere queste attività illegali. Inoltre, le autorità governative possono citare in giudizio tutti i registri delle transazioni illegali sospette, rivelando l'identità degli utenti.

Come ottenere l'anonimato di Bitcoin?

Raggiungere l'anonimato completo per sempre è diventato impossibile con vari servizi e strumenti software utilizzati dalle autorità governative o da qualsiasi entità esperta di tecnologia. Questi strumenti possono scoprire l'identità di un titolare di portafoglio.

Sebbene il coin shuffling non possa garantire l'anonimato automatico o completo, l'utilizzo di servizi di coin mixing rende gravoso per i truffatori violare la privacy degli utenti. L'associazione di un mixer con un approccio di protezione della privacy, come l'astenersi dal raggruppare nuovamente l'output delle transazioni non spese appena miscelate (UTXO), può salvaguardare le tue transazioni.

Inoltre, esistono ancora servizi di mixaggio orientati alla privacy che forniscono l'anonimato, come UniJoin . Questi servizi sono a pagamento, in genere circa l'1-3% dei tuoi guadagni .

Come mescolare Bitcoin

Per utilizzare un frullatore bitcoin, devi identificare quale tipo di miscelazione si adatta al tuo stile o alle tue esigenze. I mixer di monete sono classificati come centralizzati o decentralizzati. La miscelazione centralizzata avviene quando si utilizza un software di caduta delle monete di proprietà privata, che invia criptovalute all'indirizzo del mixer e viene gettato in un pool prima che nuove monete casuali vengano inviate al destinatario previsto. Tuttavia, gli utenti corrono il rischio di non recuperare i propri fondi.

La miscelazione decentralizzata richiede una tecnologia nota come Coinjoin. e un grande gruppo di trader che raccoglie la loro valuta digitale per una grande transazione. Questi requisiti nascondono le transazioni attraverso un metodo coordinato o un approccio peer-to-peer. Quando i commercianti recuperano le loro monete, non sapranno chi ha ricevuto quale moneta e da chi proviene. Un fornitore di servizi che utilizza la tecnologia Coinjoin è UniJoin.

Sfortunatamente, il missaggio decentralizzato ha la sua parte di sfide. A parte alcuni Coinjoin che hanno schemi rivelatori, i servizi di analisi blockchain possono rivelare l'identità di un mittente Coinjoin.

Le tariffe di miscelazione decentralizzate sono significativamente inferiori rispetto al tipo centralizzato.

Centralizzato o decentralizzato, dovresti ricercare vari servizi di fusione. Cerca il miglior servizio di mixaggio di bitcoin, ovvero un mixer con un buon track record e reputazione nel settore.

Puoi rintracciare un mixer Bitcoin?

Sì, puoi rintracciarlo.

La miscelazione di Bitcoin dovrebbe rendere le transazioni di criptovaluta molto più difficili, se non impossibili, da tracciare. Ma questa caratteristica ha causato un aumento delle attività illegali, come il riciclaggio di denaro.

Le autorità governative negli Stati Uniti hanno applicato sanzioni normative ai crypto tumbler. Block explorer e sistemi avanzati di tracciamento delle criptovalute sono stati messi in atto per tracciare determinati indirizzi che le autorità governative ritengono illegali o minacciosi.

Inoltre, l'innovativa tecnologia blockchain è stata sviluppata quando parti senza scrupoli hanno contaminato l'intenzione del rimescolamento delle monete. Questa tecnologia è integrata con le normative Know Your Customer (KYC) , facilitando la tracciabilità delle transazioni. Alla fine, i bicchieri di monete furono resi meno vantaggiosi.

I Bitcoin Blender sono legali?

Il blending di Bitcoin, che prevede la miscelazione di criptovalute, la consegna casuale a vari indirizzi e la ricezione di nuove in cambio delle tue criptovalute in pool, non è intrinsecamente illegale.

Diventa illegale quando gli utenti sfruttano la sua funzione di privacy per commettere frodi o riciclaggio di denaro. Il Crypto Crime Report del 2022 ha indicato che le transazioni illecite hanno raggiunto il massimo storico di 14 miliardi di dollari nel 2021. Le autorità governative fanno pressioni sulle agenzie per la criminalità informatica affinché riducano o eliminino le transazioni illegali attraverso la blockchain.

Mentre l'importo ricevuto dalle transazioni illecite è raddoppiato rispetto alla cifra del 2020, anche il tasso di mescolanza legittima e transazioni regolari di bitcoin è aumentato e ha portato valori significativamente più alti rispetto a quelli illegali.

Gli svantaggi di mescolare Bitcoin

I continui cambiamenti nei sistemi blockchain, nei servizi di mixaggio e nelle politiche nazionali in tutto il mondo hanno reso più difficile la partecipazione al mixaggio di monete. Inoltre, questi cambiamenti hanno seminato la paura che la fusione delle monete diventi meno rilevante.

L'hacking è un altro aspetto da cui la combinazione di criptovalute dovrebbe proteggere. Tuttavia, i truffatori del dark web o altrove possono inviare piccole somme a indirizzi di utenti ignari, violare i dati dei destinatari e minacciarli.

Sebbene sia vero che le persone che utilizzano criptovalute hanno diritto alla privacy tanto quanto coloro che effettuano transazioni nelle banche, il fatto che la caduta delle monete diventi più tracciabile non è una prospettiva del tutto negativa. Può aiutare i trader a garantire che le loro monete vengano inviate all'indirizzo giusto e non ricevano in cambio monete contaminate.

Se i block explorer continuano a tendere verso l'alto, la caduta delle monete potrebbe finire o essere riproposta per le mutevoli esigenze dei trader.

Puoi mescolare Blockchain non Bitcoin?

I non Bitcoin sono chiamati " altcoin ", che significa monete alternative.

Non esiste un "miscelatore di altcoin" noto, ma quando gli altcoin sono cresciuti, sono state sviluppate monete per la privacy, promettendo l'anonimato. Come le transazioni in contanti in una banca, le privacy coin vengono depositate e ritirate da una blockchain, registrando ogni transazione. Ma il modo in cui usi le monete ritirate è tenuto privato.

Indipendentemente dal fatto che utilizzi le monete per la privacy per lo shopping online, avvalendoti di servizi sanitari o acquistando un articolo di grandi dimensioni, i tracker non possono tracciare i tuoi acquisti.

Monero e ZCash sono buoni esempi di privacy coin.

Il da asporto

La miscelazione di monete prometteva l'anonimato, ma nonostante la sua tecnologia, hacker e ladri hanno infranto il suo strato protettivo. Ciò dimostra che la valuta digitale non è immune dai criminali informatici.

I crimini informatici sono andati oltre le violazioni dei dati in quanto riciclano denaro e commettono furti. Questi atti illegali hanno costretto le autorità governative a far rispettare linee guida più severe. I miscelatori di monete devono ora divulgare informazioni sugli utenti di criptovalute sospettati di questi crimini.

Se sei interessato a investire in valute digitali ma sei cauto nell'esporti a questi criminali, cerca fornitori di servizi affidabili riconosciuti da esperti del settore per la loro conformità alle normative, competenza e affidabilità. Uno di questi provider è UniJoin.

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