Bitcoin İşlemleri Takip Edilebilir mi?

Bitcoin en popüler kripto para birimi olmaya devam ediyor. 2009'un başlarında başladı ve hızla dünyayı kasıp kavurdu. Başlangıçta birçok kişi, kripto para biriminin can damarı olan blockchain teknolojisinden şüphe ediyordu. Konuyu bilenler bile büyüme potansiyelini tam olarak değerlendiremedi.

Güvenli ve anonim olduğu duyurulan Bitcoin, karanlık ağdaki karaborsaların onu yasa dışı mal ve hizmet ticareti yapmak için kullandığına dair haberler yayıldığında popülerlik kazandı. Yetkililer sonunda İpek Yolu karaborsasını başlatan kişiyi tutukladı. 2011'den bu yana altı Bitcoin borsası hackleme vakası da rapor edildi.

Bu olaylar bitcoinlerin izlenebilirliğine işaret ediyor. Gerçek puan nedir? Bitcoin işlemleri takip edilebilir mi? Kripto para dünyasındaki bazı gelişmeler bitcoin işlem takibine izin verirken , bazı gelişmeler Bitcoin işlemlerinden elde edilen bilgilerin güvenliğini sağlıyor. Bu makale, Bitcoin'in izlenebilirliğine yardımcı olabilecek veya engelleyebilecek trendleri ve teknolojileri ele alıyor.

Bitcoin İşlemleri Nasıl Takip Edilir?

Bunun en yaygın yanıtı, kripto para birimi satın aldığınızda kişisel bilgilerinizi içeren günlükler aracılığıyladır. Ancak analitik teknolojilerin ve günlük finansal işlemlerin Bitcoin işlemlerini nasıl takip ettiğine bakalım.

Bitcoin Analizi

Her ne kadar Bitcoin'in anonim olması amaçlanmış olsa da, üçüncü tarafların işlemlerin kaynağını başarıyla takip edebilmesinin bir yolu vardır. Bitcoin'i güvenlik açısından tanımlayan daha doğru kelime "takma ad"dır. Kullanıcılar teknoloji üzerinden işlem yaparken yalnızca yeni bir adres oluşturarak kimliklerini maskeleyebiliyor. Adres yeni olabilir ve bir kişiye kadar takip edilemeyebilir ancak madenciler tüm süreçleri doğruladıktan sonra diğerleri blok zincirindeki işlemi görebilir.

Kriptanaliz, üçüncü tarafların işlemi takip etmesinin ve sonunda birden fazla adresin arkasındaki kişiyi bulmasının bir yoludur. Basitçe söylemek gerekirse, Bitcoin blockchain sistemindeki işlemlerle ilgili bazı bilgilere çapraz referans verebilir ve kişi bulununcaya kadar bunlardaki benzerlikleri bulabilirler. Her kripto para birimi blok zinciri halka açık olduğundan, halk tarafından görüntülenmesi kolaydır ve bunlara erişmeden önce yapılması gereken herhangi bir ek işlem olmayacaktır.

Bankalarda KYC Uygulamaları

Yetkililer, finansal kurumların , müşterileriyle açık bir kimlik belirleme sistemi sürdürmeleri gereken bir Müşterini Tanı sürecine sahip olmalarını şart koşuyor . Bunun amacı dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek ve finansla ilgili şüpheleri takip etmektir.

Bitcoin'i ödeme olarak kabul eden satıcılardan ürün satın almak için Bitcoin'i kullanıyorsanız yetkililerin takibi zorlaşır. Ancak ödemenin kaynağının izini sürmek hâlâ mümkündür. Öte yandan, eğer kripto borsa hesabınızdan sık sık para çekiyorsanız, kaçınılmaz olarak bu dijital varlıkları USD gibi fiat para birimlerine çevirmeniz gerekecektir.

KYC'nin devreye girdiği yer burasıdır. Üçüncü bir tarafın, dijital varlıklarınızı fiat para birimine dönüştürdüğünüz zamana kadar takip ettiğini varsayalım. Bu durumda bankaya veya finans kuruluşuna sağladığınız kimlik bilgileri aracılığıyla kişisel bilgilerinizi kolaylıkla görebilirler.

Bu nedenle başkalarının bilgilerinizi takip etmesi hala mümkündür.

Zincirleme Analiz ve Artan Tüketici Erişimi

Chainaliz, Bitcoin işlemlerini takip etmek için geliştirildi.

Yıllar boyunca 70'ten fazla ulusal hükümet ve finans kurumu, farklı ülkelerdeki paranın izini sürmek için bu kripto para birimi şeffaflık platformunu kullandı. Mali uyumluluğu güçlendirir ve hükümetlerin, işlemler için düzenli olarak Bitcoin kullanan kişiler üzerinde yetki sahibi olmasına olanak tanır.

Chainaliz, kripto para biriminin güvenilirliğini artırarak popülaritesinin daha da artmasını sağlar. Ana akımda kripto para biriminin benimsenmesini hızlandırmaya yardımcı olur. Şu an itibariyle El Salvador gibi bazı ülkeler yakın zamanda kripto para birimlerini yasal ödeme aracı olarak benimsedi. Chainalytics aracılığıyla tam şeffaflıkla işlem yapabilme yeteneğine sahip olmak, bunu uygun bir karar haline getirir.

Risk yönetimi

Diğer tüm yatırımlar gibi kripto para birimi de risklere tabidir.

Kripto para kullanıcıları, bir kripto para biriminin popülaritesinin ve piyasada güçlü bir gösterinin, karlı ve sağlam bir yatırımı garanti etmediğini bilmelidir.

Portföyünüzü dengelemek, haberleri takip etmek ve yatırımlarınızı etkileyebilecek diğer faktörler gibi riskleri birden fazla yolla yönetebilirsiniz. Ancak gizliliğinizi korumak ve izlenmediğinizden emin olmak, yatırımlarınızın boşa gitmemesini garantilemenin bir yoludur. Yeterli kaynaklara sahip, yeterince ısrarcı bazı kişiler, siz sektörde zaten bilgili olduğunuzda ve gizliliğinizi korumanın püf noktalarını bilseniz bile sizi takip edebilir. Dijital varlıklarınızı korumak için gerekli tüm güvenlik önlemlerine uyun.

Gerçekten Anonim Bir Kripto Para Var mı?

Yetkililer, anonim ve güvenli olacak şekilde tasarlanmış kripto para birimlerinin olduğunun farkındadır. Bununla birlikte, adli analiz hala mevcuttur ve çeşitli firmalar ve otoriteler tarafından kullanılan analitik tekniklerin ve yöntemlerin hızlı gelişimi göz önüne alındığında, anonim ve güvenli olduğunu iddia eden kripto para birimi, sonunda çekiciliğini kaybedecektir.

Bir yandan Monero , sunduğu güvenlik nedeniyle küresel popülerlik kazanan oldukça yeni bir kripto para birimidir. Platformun kendisi, kullanıcılar tarafından oluşturulan yeni adreslerin bile izlenmesinin zor olduğu gizli bir adres teknolojisi kullanıyor. Ayrıca, kullanıcıların gönderilen kripto para birimlerinin sayısını gizlemelerine yardımcı olan RingCT veya Ring Confidential Transaction'ı da kullanıyor. Monero vs Bitcoin'i gizlilik özellikleri açısından karşılaştırmak istiyorsanız Monero'nun anonimliğe odaklanmasının onu diğerlerinden ayırdığını göreceksiniz.

DASH aynı zamanda güvenli olma ününe sahip birkaç popüler kripto para biriminden biridir. Bitcoin veya Ethereum kadar popüler olmasa da DASH, 2014'ten beri sektörde yer alıyor. Bu platform, kripto karıştırmaya benzer bir teknoloji kullanıyor . Özel gönderme özelliğini kullandığınızda ücretler biraz artar ancak yine de bankalar aracılığıyla para transferi yaptığınızda olduğundan çok daha ucuzdur. Bu platformda kripto karıştırma, aktarımı gerçekleştirmek için ana düğümleri kullandığından her zaman mevcuttur. Ana düğümler madencilere benzer şekilde çalışır, ancak kripto para birimlerini kripto karıştırma havuzuna katkıda bulunarak sabit ücretler alırlar.

Sonuç olarak, bazı kripto para birimlerinin bir dereceye kadar anonimliği vardır, ancak bunları en üst düzeyde gizlilik ve güvenlik gerektiren bir şekilde kullanacaksanız, özellikle de sektörde oldukça yeniyseniz yine de dikkatli olmalısınız.

Kripto Karıştırma

Artık Bitcoin'in tam olarak anonim olmadığını bildiğimize göre, gönderdiğiniz ve aldığınız Bitcoin'lere kimsenin erişememesini sağlamak için yine de bir şeyler yapabilirsiniz. Bir örnek madeni para karıştırmadır . Bu, kullanıcıların Bitcoin'lerini bir işlem içinde tek bir birim olarak hareket edecek şekilde bir havuzda toplamasına ve daha sonra onları gerçek alıcılara geri götürmeden önce farklı değerlere ayırmasına olanak tanıyan, Bitcoin'deki bir yeniliktir.

Bu, insanların kimliklerini ve gönderdikleri Bitcoin miktarını gizlemek için kripto veya madeni para karıştırmayı kullanabileceği anlamına geliyor. Bitcoin mikseri iki şeyi başarır: Birincisi, üçüncü taraflar, büyük bir işleme katıldıkları için, kripto para karışımındaki hangi katılımcının ne kadar Bitcoin gönderdiğini takip edemez. İkincisi, üçüncü taraflar, özellikle çok fazla katılımcı olduğunda, işlem içindeki bilgileri analiz edemez. Madeni para karıştırma işleminde ne kadar çok katılımcı olursa, o kadar güvenli olur.

Madeni para karıştırma karmaşık bir süreçtir. Diyelim ki bu teknolojiden yararlanmak istiyorsunuz. Bu durumda, bitcoin karıştırma teknolojisini etkili bir şekilde uygulayan bir kripto para birimi hizmeti aramanız iyi olur. UniJoin, CoinJoin'iyle gurur duyan böyle bir hizmettir .

Çözüm

Genel olarak, Bitcoin anonim değildir ve halk, platformda gerçekleştirilen her işlem hakkındaki bilgileri blockchain aracılığıyla görebilir. Bunun yerine, Bitcoin takma addır. İnsanlar işlem yaparken, mal ve hizmet ödemesi yapmak gibi her işlemde aynı adresi kullanmayarak kendilerini korumak için farklı adreslere sahip olabilirler.

Son zamanlarda kripto para biriminde yenilikler yaşanıyor. Kripto para teknolojisindeki yenilikler arasında meraklı gözlerden kaçınarak anonimlik sağlamak için geliştirilen kripto karıştırıcı ve gizli adresler yer alıyor.

Bitcoin en popüler kripto para birimi olduğundan aynı zamanda en çok analiz edilen kripto para birimlerinden biri olması da mantıklıdır. Çeşitli firmalar ve yetkililer, platformu analiz etmeyi ve şüpheli görülen herkesi takip etmeyi kolay buluyor.

Anonim olacak şekilde tasarlanmış kripto para birimleri de vardır ve her biri kullanıcılarının gizliliğini korumak için farklı stratejiler kullanır. Zaten pek çok kişi bu platformları kullanıyor ve olası tehditlerden kaçınarak yatırımlarının boşa gitmemesini sağlıyor.