Bitcoin İşlemleri Takip Edilebilir mi?

Bitcoin en popüler kripto para birimi olmaya devam ediyor. 2009'un başlarında başladı ve hızla dünyayı kasıp kavurdu. Başlangıçta birçok kişi, kripto para biriminin can damarı olan blok zinciri teknolojisinden şüphe duydu. Bilenler bile büyüme potansiyelini tam olarak değerlendiremedi.

Güvenli ve anonim olduğu duyurulan Bitcoin, karanlık ağdaki karaborsaların yasadışı mal ve hizmet ticareti yapmak için kullandığı haberleri yayıldığında popülerlik kazandı. Yetkililer sonunda İpek Yolu karaborsasını başlatan kişiyi tutukladı. 2011'den beri altı bitcoin borsası hack vakası da rapor edildi.

Bu olaylar bitcoinlerin izlenebilirliğine işaret ediyor. Gerçek puan ne? Bitcoin işlemleri izlenebilir mi? Kripto para ortamındaki bazı gelişmeler, bitcoin işlemlerinin izlenmesine izin verirken, Bitcoin işlemlerinden elde edilen bazı güvenli bilgiler. Bu makale, bitcoin izlenebilirliğine yardımcı olabilecek veya önleyebilecek trendleri ve teknolojiyi inceler.

Bitcoin İşlemleri Nasıl Takip Edilir?

Bunun en yaygın yanıtı, kripto para birimi satın aldığınızda kişisel bilgilerinizi içeren günlüklerdir. Ancak analitik teknolojilerin ve günlük finansal işlemlerin Bitcoin işlemlerini nasıl takip ettiğine bir bakalım.

Bitcoin Analizi

Bitcoin'in anonim olması amaçlanmış olsa da, üçüncü tarafların işlemlerin kaynağını başarılı bir şekilde izlemesinin bir yolu vardır. Bitcoin'i güvenlik açısından tanımlamak için daha doğru kelime "takma ad"dır. Kullanıcılar, yalnızca teknoloji üzerinden işlem yaparken yeni bir adres oluşturarak kimliklerini maskeleyebilirler. Adres yeni olabilir ve bir kişiye kadar izlenemez, ancak madenciler tüm süreçleri doğruladıktan sonra diğerleri blok zincirindeki işlemi görebilir.

Kriptanaliz, üçüncü tarafların işlemi izlemesi ve sonunda birden fazla adresin arkasındaki kişiyi bulmasının bir yoludur. Basitçe söylemek gerekirse, Bitcoin blok zinciri sistemindeki işlemler hakkında bazı bilgilere çapraz referans verebilir ve kişi bulunana kadar benzerlikler bulabilirler. Her kripto para blok zinciri halka açık olduğundan, kamu tarafından görülmesi kolaydır ve bunlara erişmeden önce yapılması gereken herhangi bir ek işlem olmayacaktır.

Bankalarda KYC Uygulamaları

Yetkili makamlar, finans kurumlarının, müşterileri ile açık bir tanımlama sistemi sürdürmeleri gereken bir Müşterini Tanı sürecine sahip olmalarını şart koşar. Bu, dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek ve finansla ilgili şüpheleri izlemek içindir.

Bitcoin'i ödeme olarak kabul eden satıcılardan mal satın almak için Bitcoin kullanıyorsanız, yetkililerin izlemesi daha zor hale gelir. Ancak, ödeme kaynağını izlemek hala mümkündür. Öte yandan, kripto borsa hesabınızdan sık sık para çekiyorsanız, bu dijital varlıkları kaçınılmaz olarak USD gibi fiat para birimine dönüştürmek zorunda kalacaksınız.

KYC'nin resme girdiği yer burasıdır. Bir üçüncü tarafın dijital varlıklarınızı yasal para birimine dönüştürdüğünüz zamana kadar izlediğini varsayalım. Bu durumda bankaya veya finans kuruluşuna verdiğiniz kimlik ile kişisel bilgilerinizi kolayca görebilirler.

Bu nedenle, başkalarının bilgilerinizi izlemesi hala mümkündür.

Zincirleme Analiz ve Büyüyen Tüketici Erişimi

Chainalysis, Bitcoin işlemlerini izlemek için geliştirildi.

Yıllar boyunca, 70'den fazla ulusal hükümet ve finans kurumu, farklı ülkelerdeki parayı izlemek için bu kripto para birimi şeffaflık platformunu kullandı. Finansal uyumluluğa güç verir ve hükümetlerin işlemler için düzenli olarak Bitcoin kullanan kişiler üzerinde yetki sahibi olmasını sağlar.

Chainalysis, kripto para biriminin güvenilirliğine katkıda bulunur ve popülaritesini daha da artırır. Ana akımda kripto para biriminin benimsenmesini hızlandırmaya yardımcı olur. Şu an itibariyle, El Salvador gibi bazı ülkeler son zamanlarda kripto para birimlerini yasal ödeme aracı olarak benimsemiştir. Chainalysis aracılığıyla tam şeffaflıkla işlem yapabilme yeteneğine sahip olmak, onu uygulanabilir bir karar haline getirir.

Risk yönetimi

Diğer tüm yatırımlar gibi, kripto para birimi de risklere tabidir.

Cryptocurrency kullanıcıları, bir kripto para biriminin popülaritesinin ve piyasada güçlü bir şekilde gösterilmesinin karlı ve sağlam bir yatırımı garanti etmediğini bilmelidir.

Portföyünüzü dengelemek, haberleri takip etmek ve yatırımlarınızı etkileyebilecek diğer faktörler gibi riskleri birçok şekilde yönetebilirsiniz. Ancak gizliliğinizi korumak ve takip edilmediğinizden emin olmak, yatırımlarınızın boşa gitmemesini garantilemenin bir yoludur. Yeterince ısrarcı ve yeterli kaynağa sahip bazı kişiler, sektör ve gizliliğinizi korumanın püf noktaları hakkında zaten bilgi sahibi olsanız bile sizi takip edebilir. Dijital varlıklarınızı korumak için gerekli tüm güvenlik önlemlerini alın.

Gerçekten Anonim Bir Kripto Para Birimi Var mı?

Yetkililer, anonim ve güvenli olacak şekilde tasarlanmış kripto para birimlerinin olduğunun farkında. Bununla birlikte, adli analiz hala mevcuttur ve çeşitli firmalar ve yetkililer tarafından kullanılan analitik tekniklerin ve yöntemlerin hızlı gelişimi göz önüne alındığında, anonim ve güvenli olduğunu iddia eden kripto para birimi cazibesini kaybedecektir.

Bir yandan Monero , sunduğu güvenlik nedeniyle küresel popülerlik kazanan oldukça yeni bir kripto para birimidir. Platformun kendisi , kullanıcılar tarafından oluşturulan yeni adreslerin bile izlenmesinin zor olduğu gizli bir adres teknolojisi kullanır. Ayrıca, kullanıcıların gönderilen kripto para birimlerinin sayısını gizlemelerine yardımcı olan RingCT veya Ring Gizli İşlemini kullanır.

DASH aynı zamanda güvenli olma ününe sahip birkaç popüler kripto para biriminden biridir. Bitcoin veya Ethereum kadar popüler olmasa da, DASH 2014'ten beri sektörde. Bu platform, madeni para karıştırmaya benzer bir teknoloji kullanıyor. Özel gönderme özelliğini kullanırken ücretler biraz artar, ancak yine de bankalar aracılığıyla para transferi yaptığınızdan çok daha ucuzdur. Bu platformda madeni para karıştırma, aktarımı gerçekleştirmek için ana düğümleri kullandığından her zaman kullanılabilir. Ana düğümler madencilere benzer şekilde çalışır, ancak kripto para birimlerini madeni para karıştırma havuzuna katkıda bulunarak sabit ücretler ödenir.

Sonuç olarak, bazı kripto para birimlerinin bir dereceye kadar anonimliği vardır, ancak bunları en üst düzeyde gizlilik ve güvenlik gerektiren bir şekilde kullanacaksanız, özellikle de sektörde oldukça yeniyseniz, yine de dikkatli olmalısınız.

Madeni Para Karıştırma

Artık Bitcoin'in tam olarak anonim olmadığını bildiğimize göre, gönderdiğiniz ve aldığınız Bitcoin'lere kimsenin erişmemesini sağlamak için hala bir şeyler yapabilirsiniz. Bir örnek madeni para karıştırmadır . Kullanıcıların bir işlem içinde tek bir birim olarak hareket etmeleri için Bitcoin'lerini bir araya getirmelerine ve daha sonra onları doğru alıcılara geri almadan önce farklı değerlere ayırmalarına olanak tanıyan Bitcoin'de bir yeniliktir.

Bu, insanların kimliklerini ve gönderdikleri Bitcoin miktarını gizlemek için madeni para karıştırmayı kullanabilecekleri anlamına gelir. Madeni para karıştırma iki şeyi başarır: birincisi, üçüncü taraflar, madeni para karıştırmaya katılan hangi katılımcının büyük bir işleme katıldıkları için ne miktarda Bitcoin gönderdiğini izleyemezler. İkincisi, üçüncü taraflar, özellikle çok fazla katılımcı olduğunda, işlem içindeki bilgileri analiz edemez. Madeni para karıştırmada ne kadar çok katılımcı olursa, o kadar güvenli olur.

Madeni para karıştırma karmaşık bir süreçtir. Bu teknolojiden yararlanmak istediğinizi varsayalım. Bu durumda, madeni para karıştırma teknolojisini etkin bir şekilde uygulayan bir kripto para birimi hizmeti aramanız iyi olur. Unijoin, CoinJoin teknolojisiyle gurur duyan böyle bir hizmettir .

Çözüm

Genel olarak, Bitcoin anonim değildir ve halk, blok zinciri aracılığıyla platform içinde yapılan her işlemle ilgili bilgileri görebilir. Bunun yerine, Bitcoin takma addır. İnsanlar işlem yaparken mal ve hizmet ödemesi yapmak gibi her işlem yaptıklarında aynı adresi kullanmayarak kendilerini korumak için farklı adreslere sahip olabilirler.

Son zamanlarda, kripto para biriminde yenilikler var. Kripto para teknolojisindeki yenilikler arasında, meraklı gözlerden kaçarak anonimlik sağlamak için geliştirilen madeni para karıştırma ve gizli adresler bulunmaktadır.

Bitcoin en popüler kripto para birimidir, bu nedenle aynı zamanda en çok analiz edilen kripto para birimlerinden biri olması mantıklıdır. Çeşitli firmalar ve yetkililer, platformu analiz etmeyi ve şüpheli görülen herkesi izlemeyi kolay buluyor.

Anonim olacak şekilde oluşturulmuş kripto para birimleri de vardır ve her biri kullanıcılarının gizliliğini korumak için farklı stratejiler kullanır. Birçok kişi, potansiyel tehditlerden kaçınarak yatırımlarının boşa gitmemesini sağlamak için bu platformları zaten kullanıyor.