Chainalysis nedir?

Siber suçlar internette ve kripto suçları kripto para ortamında. Onları durdurmanın bir yolu var mı?

Bu makale, kripto kullanıcılarına kripto para piyasasında güvenli bir şekilde gezinmek için araçlar sağlamayı taahhüt eden bir blok zinciri veri platformu olan Chainalysis'i tanıtacaktır. Ayrıca kripto suçlarını nasıl çözdüğü konusunda size yol gösterecek.

Endüstri düzenlemesi, özellikle mülkiyet içeren ve ulusal ekonomik koşulları yönlendiren endüstriler için önemlidir. Kripto para birimi, düzenlemeye tabi olmayan büyüyen bir pazardır. Hükümetteki birçok insan, kripto para biriminin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve toplumun belirli yönlerini nasıl etkilediği hakkında hiçbir fikre sahip değil.

Kripto para birimi piyasaya sürüldüğünde, geleneksel ticaret uzmanları da dahil olmak üzere birçok kişi, kripto para birimini zamanla kaybolacak başka bir teknoloji trendi olarak reddetti. Ama yanlış oldukları kanıtlandı. İnsanlar artık kripto para biriminin üzerine inşa edildiği blok zinciri teknolojisinin potansiyelini kabul ediyor. Kurumlar, blok zinciri aracılığıyla oy verme ve şirket hisselerini tokenize etme gibi kullanım örneklerini yavaş yavaş uyguluyor.

Kripto para evriminde ön saflarda yer almayan insanlar için, blok zincirinin arkasındaki kriptografiyi analiz etme yeteneğine sahip olmak, kripto para biriminin güvenliğini ve anonimliğini takdir etmelerine yardımcı olacaktır .

Chainalysis bu yeteneği yönlendirir. Devlet kurumlarının ve kurumlarının, işlemlerinin güvenli olduğundan ve tehlikeye girmediğinden emin olmak için belirli bir blok zinciri sistemini analiz etmelerini sağlar. Süreç, dolandırıcılık ve dijital soygunun araştırılmasını da mümkün kılar; sistemi analiz etmek için adli bir uygulamayı içerir.

Hizmetleri, UniJoin'in CoinJoin teknolojisi olarak adlandırılan madeni para karıştırma hizmeti gibi, kripto para birimi hizmetlerinin anonimlik ve güvenlik sağlamak için sunduklarını tamamlayabilir .

Chainalysis Kısa Tarihçesi

Chainalysis, Japonya merkezli eski bir kripto para borsası olan Mt. O zamanlar var olan Bitcoin'lerin %70'inden fazlasını işleyen büyük bir platformdu. Platformunda binlerce Bitcoin çalındığında operasyonları durdurdu ve bu da milyonlarca dolarlık dijital varlığın kaybına neden oldu.

Daha sonra, Chainalysis, İpek Yolu adlı bir derin ağ karaborsasının araştırılmasında hayati önem taşıyordu. O kadar büyüyen yasa dışı uyuşturucular ve hizmetler için bir pazar yeriydi ki, yönetim organlarının dikkatini hızla çekti.

Chainalysis, piyasaya sürülmesinden bu yana kripto para ve blok zinciri ile ilgili suçlarla mücadeleye yardımcı oluyor. Bitcoin ilk kez küresel bilince geldiğinden beri var. Chainalysis zaman geçtikçe büyür ve Bitcoin kitleler arasında daha popüler olmaya devam eder.

Bir kripto para birimi, uygun para transferi ve mal ve hizmet ticareti için harika bir araçtır, ancak onu kullanan kişiler, soygun ve kimlik sahtekarlığı gibi yasa dışı faaliyetlere de açıktır.

ZİNCİR, bu yasa dışı faaliyetleri kontrol altına almak için oluşturulmuştur. Siber ve kripto suçlarının mağduru olan veya bu suçları kontrol etme yetkisine sahip kilit kurumlara veri, hizmet ve yazılım sunar.

Chainalysis, Kripto Bağlantılı Suçları Nasıl Çözer?

Cryptocurrency, hızla artan popülaritesine rağmen dünya çapındaki kurumlar ve şirketler tarafından tam olarak benimsenmediği için hala erken aşamalarındadır. Chainalysis, bu durumda, çoğu blok zinciri tabanlı ödeme sisteminin durumunu iyileştirmeye yardımcı olur ve finans ve işlemlerin adli soruşturmalarının farklı uygulamaları yoluyla kripto suçlarını çözmeye çalışır. Blockchain teknolojisi ayrıca işlem ayrıntılarını saklamak için halka açık bir deftere de güvenir, bu nedenle Chainalysis ayrıca bu bilgileri suçların dijital olarak ne ve nasıl işlendiğini belirlemek için kullanır.

İşlemlerinizi Bilin

Chainalysis İşlemini Bil (KYT) diye bir kavram var. Bir blok zinciri sistemine entegre edildiğinde, bütünleştirici bir API, tüm işlemlerin katı yerel ve küresel düzenlemelere uygun olmasını sağlar. KYT, istihbarat yazılımı gibi hata tespiti ve dolandırıcılık aldatmasındaki diğer yeniliklerle birleştiğinde, blok zinciri sisteminin sapma olmadan sorunsuz çalışmasını sağlayabilir.

KYT bir cüzdan adresini kara listeye alırsa, hesabı dondurmak için katı bir kural uygular ve işaretli hesabın parayı çekmesini ve fiat para birimine çevirmesini imkansız hale getirir. KYT, bir blok zinciri sisteminin uyumluluk çerçevesini vurgular ve uyumlu bir karara yol açan sürecin her adımı belgelenir. Tam bir denetim gerçekleştirecek uygun kurumlarla paylaşmak için bir kopya oluşturmak ve bilgileri aktarmak kolaydır.

Chainalysis Reaktörü

Chainalysis en popüler kullanım örneklerinden biri olan reaktör, araştırmalar için bir arama aracı işlevi görür. Amacı, belirli bir cüzdanın sosyal medya ve karanlık web etkinlikleri gibi bağlı olduğu benzer bilgilere bakarak belirli bir cüzdanın arka planını doğru bir şekilde araştırmaktır. Bir Chainalysis Çok kısa bir sürede çok miktarda gözetleme yapar.

Chainalysis Reaktörü, bir blok zinciri sistemi içindeki şüpheli faaliyetleri uygun makamlara bildirmek için de kullanılır .

Chainalysis KRİpto

Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen kripto para birimlerinin popülaritesinin artmasının ardından neredeyse her gün yeni kripto projeleri başlatılıyor. Birkaç yeniliğin ortaya çıkması da kripto değer oynaklığında bir faktördür ve sonuçta yatırımcılar için daha fazla tehlikeye dönüşmektedir. Bir yatırımcı olarak hatırlamanız gereken en önemli şeylerden biri, risk yönetiminizi her zaman iyileştirmektir. Chainalysis Kryptos, yatırımcıların riskleri yönetmesine ve daha güvenilir ve istikrarlı bir stratejiye gitmesine yardımcı olur.

Kryptos'un ana işlevi, Müşterinizi Tanıyın (KYC) sistemine dayalı olarak blok zinciri firmalarının güncellenmiş profillerini içeren bilgi veritabanını sürekli olarak güncellemektir . Belirli bir firmanın güncellemesi, yatırımcının o firmayla ilişkili fonlarını potansiyel olarak mahvedebildiğinde, Kryptos onlara bir uyarı vererek tüm acil durumlarda son derece yararlı hale getirir.

Örneğin, birden fazla olay, bir bilgisayar korsanlığı saldırısından sonra merkezi bir değişim platformunu tehlikeye attı. Yatırımcıların dijital varlıklarını kaybolmadan ve çalınmadan önce çıkarabilmelerini sağlamak için Kryptos onları gerçek zamanlı olarak uyarır.

Chainalysis Verileri

Chainalysis, analiz ettiği kripto para birimlerinin borsa profillerini ve cüzdan adreslerini içeren devasa bir veri tabanına sahiptir. Örneğin Bitcoin, yüksek değerine dayalı olarak halen en büyük kripto para birimidir. Değeri pazarın zirvesinde kalırken, aynı zamanda en çok analiz edilen blockchain sistemine de sahip.

Chainalysis Verileri, birçoğu karanlık ağın kabataslak köşelerine kadar izlenebilen birçok dolandırıcılık ve diğer dolandırıcılık platformlarını zaten tespit etti. Chainalysis veritabanı, kripto suçlarının önlenmesine yardımcı olan bir araçtır. Veritabanı, kripto para cüzdanları, işlemleri ve kullanıcıları hakkında bilgiler içerir. Bu bilgiler yasa dışı faaliyetleri izlemek ve suçu önlemek için kullanılabilir. Veritabanı, dünya çapında kolluk kuvvetleri ve finans kurumları tarafından kullanılmaktadır. ZİNCİRLEME, kara para aklama , terörün finansmanı ve çocuk pornografisi dahil olmak üzere birçok suçun izlenmesine ve önlenmesine yardımcı olmuştur . Veritabanı sürekli olarak yeni bilgilerle güncellenir ve bu da onu suçla mücadelede önemli bir araç haline getirir.

Çözüm

Chainalysis, kripto para birimini ana akıma uyarlanacak daha güvenli bir alan haline getirir. Kripto para birimine belirli düzenlemeler getirmek ve platformun kötüye kullanılmamasını sağlamak için hükümetlerle sürekli işbirliği içinde olmuştur.

Sonuçta, kripto para birimi, piyasanın özgür olması gerektiği fikrinden doğdu. Serbest piyasaya sahip olmak aynı zamanda kendinizi soygun ve kimlik hırsızlığı gibi yasa dışı faaliyetlerden korumak için önlemler almanız gerektiği anlamına gelir. Chainalysis, bir miktar kontrol oluşturmayı ve dijital suçluların önüne geçmeyi mümkün kılar.

Önce Chainalysis hakkında bilgi edinmek, sektöre yeni başlayanlar için iyi bir fikir olabilir. Kendinizi koruma hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve kripto suçlarından kaçınmanız için güvenlik önlemleri oluşturmanızı ister. Birçok insan bunu gözden kaçırıyor ve ne yaptıkları hakkında fazla bilgi sahibi olmadan sektöre atlıyor.

Bilgiyle silahsız dalış yapmak, kaçınmanız gereken ciddi bir hatadır. Chainalysis'in veritabanı gibi internetteki kaynaklar bilinçli kararlar vermenize yardımcı olur. Yakın zamanda müşterilerinin dijital varlıklarının kaybına karışıp karışmadıkları veya sunucularında sağlam bir güvenlik sistemi kullanıp kullanmadıkları gibi borsaların bağlam ve performans raporlarını sunarlar.

Bu kaynakların boşa gitmesine izin vermeyin; bu kaynakları iyi kullanın.