Chainalysis nedir?

Siber suçlar internette, kripto suçları ise kripto para dünyasında yer alıyor. Onları durdurmanın bir yolu var mı?

Bu makale size, kripto kullanıcılarına kripto para piyasasında güvenli bir şekilde gezinmelerini sağlayacak araçlar sağlamayı taahhüt eden bir blockchain veri platformu olan Chainalysis'i tanıtacaktır. Ayrıca kripto suçlarını nasıl çözdüğünü size anlatacak.

Endüstri düzenlemeleri, özellikle mülkiyet içeren ve ulusal ekonomik koşulları yönlendiren endüstriler için önemlidir. Kripto para birimi, düzenlenmeyen, büyüyen bir pazardır. Hükümetteki pek çok kişinin hâlâ kripto para biriminin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve toplumun belirli yönlerini nasıl etkilediği hakkında hiçbir fikri yok.

Kripto para birimi piyasaya sürüldüğünde, geleneksel ticaret uzmanları da dahil olmak üzere pek çok kişi, kripto para birimini zamanla kaybolacak başka bir teknoloji trendi olarak görmezden geldi. Ama yanıldıkları kanıtlandı. İnsanlar artık kripto para biriminin üzerine inşa edildiği blockchain teknolojisinin potansiyelini fark ediyorlar. Kurumlar, blockchain yoluyla oy verme ve şirket hisselerini tokenleştirme gibi kullanım örneklerini yavaş yavaş hayata geçiriyor.

Kripto para birimi evriminin ön saflarında yer almayan kişiler için, blockchainin arkasındaki kriptografiyi analiz etme becerisine sahip olmak, güvenliği ve kripto anonimliğini takdir etmelerine yardımcı olacaktır .

Chainalysis analiz bu yeteneği harekete geçiriyor. Devlet kurumlarının ve kurumlarının, işlemlerinin güvenli olduğundan ve tehlikeye atılmadığından emin olmak için belirli bir blockchain sistemini analiz etmelerine olanak tanır. Süreç aynı zamanda dolandırıcılık ve dijital soygunun soruşturulmasını da mümkün kılıyor; sistemi analiz etmek için adli tıp uygulamasını içerir.

Hizmetleri, UniJoin'in CoinJoin teknolojisi adı verilen para karıştırma hizmeti gibi, anonimlik ve güvenlik sağlamak için kripto para birimi hizmetlerinin sunduğu hizmetleri tamamlayabilir .

Chainalysis Kısa Tarihi

Chainalysis, Japonya merkezli eski bir kripto para borsası platformu olan Mt. Gox'un hacklenmesine yönelik soruşturmaya öncülük etmek amacıyla 2014 yılında başlatıldı. O dönemde var olan Bitcoin'lerin %70'inden fazlasını yöneten büyük bir platformdu. Platformunda binlerce Bitcoin hırsızlığı meydana geldiğinde faaliyetlerini durdurdu ve bu da milyonlarca dolar değerindeki dijital varlıkların kaybına yol açtı.

Daha sonra Chainalysis, İpek Yolu adı verilen derin bir web karaborsasının araştırılmasında hayati önem taşıyordu. Yasadışı uyuşturucu ve hizmetlerin satıldığı bir pazar yeriydi ve o kadar büyüdü ki yönetim organlarının dikkatini hızla çekti.

Chainalysis, piyasaya sürülmesinden bu yana kripto para birimi ve blockchain ile ilgili suçlarla mücadeleye yardımcı oluyor. Bitcoin ilk kez küresel bilince geldiğinden beri var. Chainalysis zaman geçtikçe büyüyor ve Bitcoin kitleler arasında daha popüler olmaya devam ediyor.

Kripto para birimi, uygun para transferi ve mal ve hizmet ticareti için harika bir araçtır, ancak onu kullanan kişiler aynı zamanda soygun ve kimlik sahtekarlığı gibi yasa dışı faaliyetlere de açıktır.

Bu yasa dışı faaliyetleri kontrol altına almak için Chainalysis oluşturuldu. Siber ve kripto suçların mağduru olan veya bu suçları kontrol etme gücüne sahip olan önemli kurumlara veri, hizmet ve yazılım sunmaktadır.

Chainalysis Kriptoyla İlgili Suçları Nasıl Çözüyor?

Kripto para birimi, hızla artan popülaritesine rağmen dünya çapında kurum ve şirketler tarafından tam olarak benimsenmediği için henüz başlangıç ​​aşamasındadır. Bu durumda Chainalysis, çoğu blockchain tabanlı ödeme sisteminin durumunun iyileştirilmesine yardımcı oluyor ve finans ve işlemlere ilişkin farklı adli soruşturma uygulamaları yoluyla kripto suçlarını çözmeye çalışıyor. Blockchain teknolojisi aynı zamanda işlem ayrıntılarını saklamak için halka açık bir deftere de güveniyor; dolayısıyla Chainalysis aynı zamanda bu bilgileri dijital olarak hangi suçların ve nasıl işlendiğini belirlemek için de kullanıyor.

İşlemlerinizi Bilin

Chainalysis'de İşlemini Bil (KYT) diye bir kavram var. Bütünleştirici bir API, bir blockchain sistemine entegre edildiğinde tüm işlemlerin katı yerel ve küresel düzenlemelere uygun olmasını sağlar. KYT, istihbarat yazılımı gibi hata tespiti ve sahtekarlık aldatma konusundaki diğer yeniliklerle birleştiğinde, blockchain sisteminin sapma olmadan sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayabilir.

KYT bir cüzdan adresini kara listeye alırsa, hesabı dondurmak için katı bir kural uygular, bu da işaretlenen hesabın parayı çekmesini ve fiat para birimine dönüştürmesini imkansız hale getirir. KYT, blockchain sisteminin uyumluluk çerçevesini vurguluyor ve uyumlu bir karara yol açan sürecin her adımı belgeleniyor. Bir kopyasını oluşturmak ve bilgiyi tam denetim yapacak uygun kurumlarla paylaşmak üzere taşımak kolaydır.

Chainalysis Reaktor

Chainalysis'in en popüler kullanım örneklerinden biri olan reaktör, araştırmalar için bir arama aracı işlevi görüyor. Amacı, sosyal medya ve karanlık web etkinlikleri gibi belirli bir cüzdanın bağlı olduğu benzer bilgilere bakarak belirli bir cüzdanın arka planını doğru bir şekilde araştırmaktır. Bir Chainalysis Analizi, bu kadar kısa sürede önemli miktarda gözetim sağlar.

Chainalysis Reaktörü aynı zamanda bir blockchain sistemindeki şüpheli faaliyetleri ilgili makamlara bildirmek için de kullanılır .

Chainalysis Kryptos

Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen kripto para birimlerinin popülaritesinin artmasının ardından neredeyse her gün yeni kripto projeleri başlatılıyor. Çeşitli yeniliklerin ortaya çıkışı aynı zamanda kripto değer oynaklığında da bir faktördür ve sonuçta yatırımcılar için daha fazla tehlike anlamına gelir. Bir yatırımcı olarak hatırlamanız gereken en önemli şeylerden biri her zaman risk yönetiminizi geliştirmektir. Chainalysis Kryptos, yatırımcıların riskleri yönetmesine ve daha güvenilir ve istikrarlı bir strateji seçmesine yardımcı olur.

Kryptos'un ana işlevi , Müşterini Tanı (KYC) sistemine dayalı olarak blockchain firmalarının güncellenmiş profillerini içeren bilgi veritabanını sürekli olarak güncellemektir . Belirli bir firmaya ilişkin bir güncelleme, yatırımcının o firmayla ilişkili fonlarını potansiyel olarak mahvedebileceği zaman, Kryptos onlara bir uyarı vererek onu tüm acil durumlarda son derece yararlı hale getirir.

Örneğin, bir bilgisayar korsanlığı saldırısından sonra birden fazla olay merkezi bir değişim platformunu tehlikeye attı. Kriptos, yatırımcıların dijital varlıklarını kaybolmadan ve çalınmadan önce çekebilmelerini sağlamak için onları gerçek zamanlı olarak uyarıyor.

Chainalysis Data

Chainalysis, analiz ettiği kripto para birimlerinin borsa profillerini ve cüzdan adreslerini içeren devasa bir veri tabanına sahip. Örneğin Bitcoin, yüksek değeri nedeniyle şu anda hala en büyük kripto para birimidir. Değeri piyasanın zirvesinde kalırken aynı zamanda en çok analiz edilen blockchain sistemine de sahiptir.

Chainalysis Data halihazırda pek çok dolandırıcılık ve diğer dolandırıcılık platformlarını tespit etti; bunların birçoğunun kökeni karanlık ağın yarım yamalak köşelerine kadar uzanıyor. Chainalysis veritabanı, kripto suçlarının önlenmesine yardımcı olan bir araçtır. Veritabanı, kripto para cüzdanları, işlemler ve kullanıcılar hakkında bilgiler içerir. Bu bilgiler yasa dışı faaliyetleri takip etmek ve suçu önlemek için kullanılabilir. Veritabanı dünya çapında kolluk kuvvetleri ve finans kurumları tarafından kullanılmaktadır. Chainalysis, kara para aklama , terörün finansmanı ve çocuk pornografisi de dahil olmak üzere birçok suçun izlenmesine ve önlenmesine yardımcı oldu . Veritabanının sürekli olarak yeni bilgilerle güncellenmesi, onu suçla mücadelede önemli bir araç haline getiriyor.

Çözüm

Chainalysis, kripto para birimini ana akıma benimsenecek daha güvenli bir alan haline getiriyor. Kripto para birimine belirli düzenlemeler getirmek ve platformun istismar edilmemesini sağlamak için hükümetlerle sürekli işbirliği içindedir.

Sonuçta kripto para birimi piyasanın özgür olması gerektiği fikrinden doğdu. Serbest piyasaya sahip olmak aynı zamanda kendinizi soygun ve kimlik hırsızlığı gibi yasa dışı faaliyetlerden korumak için önlemler almanız gerektiği anlamına da gelir. Chainalysis, bir miktar kontrol oluşturmayı ve dijital suçluların önüne geçmeyi mümkün kılar.

Öncelikle Chainalysis'i öğrenmek sektöre yeni başlayanlar için iyi bir fikir olabilir. Kendinizi koruma hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve kripto suçlarından kaçınabilmeniz için UniJoin'inki gibi bir bitcoin tumbler'ın kullanımı da dahil olmak üzere güvenlik önlemlerini ayarlamanızı ister . Pek çok kişi bunu gözden kaçırıyor ve ne yaptıkları hakkında fazla bilgisi olmadan sektöre atlıyor.

Bilgiyle silahsız dalmak kaçınmanız gereken ciddi bir hatadır. Chainalysis'in veritabanı gibi internetteki kaynaklar bilinçli kararlar vermenize yardımcı olur. Son zamanlarda müşterilerinin dijital varlıklarının kaybına karışıp karışmadıkları veya sunucularında sağlam bir güvenlik sistemi kullanıp kullanmadıkları gibi borsaların bağlam ve performans raporlarını size sunarlar .

Bu kaynakların boşa gitmesine izin vermeyin; Bu kaynakları iyi kullanın.