Назад к блогу

Что такое Chainalysis?

Киберпреступления совершаются в Интернете, а криптопреступления совершаются в сфере криптовалют. Есть ли способ остановить их?

Эта статья познакомит вас с Chainalysis, платформой данных блокчейна, которая обязуется предоставить пользователям криптовалюты инструменты для безопасной навигации по рынку криптовалют. Он также расскажет вам, как он раскрывает криптопреступления.

Отраслевое регулирование имеет важное значение, особенно для отраслей, связанных с собственностью, и тех, которые определяют национальные экономические условия. Криптовалюта — это растущий рынок, который остается нерегулируемым. Многие люди в правительстве до сих пор понятия не имеют, что такое криптовалюта, как она работает и как она влияет на определенные аспекты жизни общества.

Когда криптовалюта была запущена, многие люди, в том числе эксперты в области традиционной торговли, отвергли ее как еще одну технологическую тенденцию, которая со временем исчезнет. Но они оказались неправы. Сейчас люди осознают потенциал технологии блокчейн, на которой построена криптовалюта. Учреждения постепенно внедряют такие варианты использования, как голосование через блокчейн и токенизацию акций компаний.

Для людей, которые не находятся в авангарде эволюции криптовалют, возможность анализа криптографии, лежащей в основе блокчейна, поможет им оценить безопасность и анонимность криптовалюты .

Chainalysis управляет этой способностью. Это позволяет государственным органам и учреждениям анализировать определенную систему блокчейна, чтобы убедиться, что их транзакции безопасны и не скомпрометированы. Этот процесс также позволяет расследовать мошенничество и цифровое ограбление; он включает судебно-медицинское приложение для анализа системы.

Его услуги могут дополнять то, что предлагают криптовалютные сервисы для обеспечения анонимности и безопасности, такие как сервис смешивания монет UniJoin, называемый технологией CoinJoin .

Краткая история Chainalysis

Chainalysis была запущена в 2014 году, чтобы возглавить расследование взлома Mt.Gox, старой платформы обмена криптовалютой, базирующейся в Японии. Это была большая платформа, обрабатывающая более 70% биткойнов, существовавших в то время. Он прекратил свою деятельность, когда на его платформе произошла кража тысяч биткойнов, что привело к потере цифровых активов на миллионы долларов.

Впоследствии Chainalysis сыграл жизненно важную роль в расследовании черного рынка глубокой сети под названием Silk Road. Это был рынок нелегальных наркотиков и услуг, который стал настолько большим, что быстро привлек внимание руководящих органов.

С момента своего запуска Chainalysis помогает бороться с преступлениями, связанными с криптовалютой и блокчейном. Он существует с тех пор, как Биткойн впервые вошел в мировое сознание. Chainalysis растет с течением времени, а Биткойн продолжает пользоваться все большей популярностью в массах.

Криптовалюта — отличный инструмент для удобного перевода денег и торговли товарами и услугами, но люди, которые ее используют, также подвержены незаконным действиям, таким как грабежи и мошенничество с идентификацией.

Chainalysis был создан, чтобы контролировать эти незаконные действия. Он предлагает данные, услуги и программное обеспечение ключевым учреждениям, которые либо являются жертвами кибер- и крипто-преступлений, либо имеют право контролировать эти преступления.

Как Chainalysis раскрывает преступления, связанные с криптографией?

Криптовалюта все еще находится на ранней стадии, поскольку она еще не была полностью принята учреждениями и компаниями по всему миру, несмотря на ее быстро растущую популярность. В этом случае Chainalysis помогает улучшить состояние большинства платежных систем на основе блокчейна и пытается раскрыть криптопреступления с помощью различных приложений криминалистических расследований финансов и транзакций. Технология блокчейн также полагается на публичный реестр для хранения сведений о транзакциях, поэтому Chainalysis также использует эту информацию, чтобы точно определить, какие и как преступления совершались в цифровом виде.

Знай свои транзакции

В Chainalysis есть концепция «Знай свою транзакцию» (KYT). При интеграции в систему блокчейна интегративный API гарантирует, что все транзакции соответствуют строгим местным и глобальным правилам. KYT в сочетании с другими инновациями в области обнаружения ошибок и мошенничества, такими как интеллектуальное программное обеспечение, может обеспечить бесперебойную работу системы блокчейна без отклонений.

Если KYT заносит адрес кошелька в черный список, он применяет строгое правило по замораживанию учетной записи, что делает невозможным снятие денег с помеченной учетной записи и конвертацию их в фиатную валюту. KYT подчеркивает структуру соответствия системы блокчейна, и каждый шаг процесса, который приводит к соответствующему решению, документируется. Легко создать копию и передать информацию, чтобы поделиться ею с соответствующими учреждениями, которые проведут полный аудит.

CHAINALISIS Реактор

Являясь одним из самых популярных вариантов использования Chainalysis, реактор функционирует как инструмент поиска для расследований. Его цель — точно изучить предысторию определенного кошелька, просматривая аналогичную информацию, к которой подключен конкретный кошелек, например, социальные сети и действия в даркнете. Chainalysis Проводит большое количество наблюдений за столь короткое время.

Chainalysis Reactor также используется для уведомления соответствующих органов о подозрительных действиях в системе блокчейн .

Chainalysis Криптос

Новые криптопроекты запускаются почти каждый день вслед за всплеском популярности ведущих криптовалют, таких как Биткойн и Эфириум. Появление нескольких инноваций также является фактором волатильности стоимости криптовалюты, что в конечном итоге приводит к большей опасности для инвесторов. Одна из самых важных вещей, которую инвестору следует помнить, — это всегда улучшать управление рисками. Chainalysis Kryptos помогает инвесторам ориентироваться в рисках и выбирать более надежную и стабильную стратегию.

Основная функция Kryptos заключается в постоянном обновлении своей базы данных информации, которая содержит обновленные профили компаний, использующих блокчейн, на основе их системы « Знай своего клиента» (KYC) . Когда обновление определенной фирмы может потенциально разрушить средства инвестора, связанные с этой фирмой, Kryptos подает им предупреждение, что делает его чрезвычайно полезным во всех чрезвычайных ситуациях.

Например, несколько событий скомпрометировали централизованную платформу обмена после хакерской атаки. Чтобы инвесторы могли извлечь свои цифровые активы до того, как они будут потеряны или украдены, Kryptos оповещает их в режиме реального времени.

ЦЕПНОЙ АНАЛИЗ Данные

Chainalysis имеет огромную базу данных, содержащую профили бирж и адреса кошельков проанализированных криптовалют. Биткойн, например, в настоящее время по-прежнему является крупнейшей криптовалютой из-за ее высокой стоимости. Хотя его стоимость остается на вершине рынка, он также имеет наиболее анализируемую систему блокчейна.

Данные Chainalysis уже выявили множество мошеннических действий и других мошеннических платформ, многие из которых можно проследить до отрывочных уголков даркнета. База данных Chainalysis — это инструмент, помогающий предотвращать криптопреступления. База данных содержит информацию о криптовалютных кошельках, транзакциях и пользователях. Эта информация может быть использована для отслеживания незаконной деятельности и предотвращения преступлений. База данных используется правоохранительными органами и финансовыми учреждениями по всему миру. Chainalysis помог отследить и предотвратить многие преступления, включая отмывание денег , финансирование терроризма и детскую порнографию. База данных постоянно пополняется новой информацией, что делает ее незаменимым инструментом в борьбе с преступностью.

Вывод

Chainalysis делает криптовалюту более безопасным пространством для массового внедрения. Он постоянно сотрудничает с правительствами, чтобы наложить определенные правила на криптовалюту и гарантировать, что платформа не будет использована.

Ведь криптовалюта родилась из идеи, что рынок должен быть свободным. Наличие свободного рынка также означает, что вам необходимо принять меры, чтобы защитить себя от незаконных действий, таких как грабежи и кража личных данных. Chainalysis позволяет сформировать некоторый контроль и опередить цифровых преступников.

Изучение Chainalysis в первую очередь может быть хорошей идеей для новичков в отрасли. Он предлагает вам узнать больше о том, как защитить себя и настроить меры безопасности, чтобы вы могли избежать крипто-преступлений. Многие люди упускают из виду это и прыгают в отрасль, не имея особых знаний о том, что они делают.

Нырять без знаний — серьезная ошибка, которой следует избегать. Ресурсы в Интернете, такие как база данных Chainalysis, помогут вам принимать обоснованные решения. Они предоставляют вам контекст и отчеты о производительности бирж, например, были ли они недавно причастны к потере цифровых активов своих клиентов или используют ли они надежную систему безопасности на своих серверах.

Не позволяйте этим ресурсам пропадать зря; правильно использовать эти ресурсы.

Поделиться:
Новости и руководства

Похожие статьи

November 24th, 2022
Можно ли отследить биткоин-миксеров?
Можно ли отследить транзакции при использовании биткоин-тумблера? Узнайте, почему стоит использовать лучший биткоин-микшер UniJoin.
7 мин. на чтение
1584
November 6th, 2022
Что такое биткоин-миксеры и действительно ли они легальны?
Всплеск дел об отмывании денег заставляет людей задавать один вопрос. Законны ли биткоин-смесители?
7 мин. на чтение
4327
October 26th, 2022
Реальны ли биткоин-миксера? Как они работают?
Биткойн-смесь предлагает анонимность транзакций. Но справляется ли оно со своей задачей?
10 мин. на чтение
4282

Используйте UniJoin для Анонимизировать
ваши криптовалюты

Присоединяйтесь к биткоин миксеру UniJoin, чтобы получать качественные неотслеживаемые монеты с помощью технологии CoinJoin.
Используйте UniJoin Bitcoin Mixer для анонимизации ваших криптовалютных финансов