Конфиденциальность и прозрачность: как отследить биткойн-транзакции?

Биткойн и другие криптовалюты раньше считались неотслеживаемыми, предлагая пользователям полную конфиденциальность и анонимность. Однако это не так; вы можете отслеживать транзакции биткойнов. Ваши транзакции осуществляются в ваш биткойн-кошелек и обратно, псевдоним, позволяющий вам совершать транзакции в сети, не раскрывая свою настоящую личность. Поэтому криптовалюта далеко не анонимна, а скорее псевдонимна. Итак, что делает их отслеживаемыми?

Отслеживание неотслеживаемого

Биткойн и другие криптовалюты перемещаются так же, как и любая другая валюта. Разница лишь в том, что ни один орган, скажем, правительство не контролирует его деятельность. Но это не означает, что они свободны от проверки. Каждая транзакция регистрируется и публично записывается в блокчейне.

Каждый биткойн, переданный и переданный другим пользователям, можно проследить до его происхождения. Блокчейн записывает только общедоступные адреса, но не имена реальных пользователей. Эта система записи — то, что делает любую криптовалюту псевдонимной и ни в коем случае не анонимной.

Как можно отследить биткойн-транзакции?

Сеть биткойнов может уклоняться от радаров регуляторов, но поставщики криптовалютных услуг, такие как криптобиржи, не могут. Большинство этих поставщиков услуг обязаны внедрять протоколы «Знай своего клиента» (KYC) . Эти протоколы связывают личности криптопользователей с их адресами или транзакциями в биткойнах.

Биткойн-транзакции и как они отслеживаются

Благодаря общедоступному регистру блокчейна практически любой может выполнить поверхностную трассировку с помощью обозревателей блокчейна. Однако копать глубже становится сложнее, поскольку некоторые адреса труднее отследить. Преступники, например, делают все возможное, чтобы замаскировать свои следы, создавая несколько адресов и кошельков.

Как пользователи криптовалюты теряют анонимность

Большинству криптопользователей в конечном итоге придется раскрыть свою личность. Например, если они решат использовать биржу или надежный кошелек, для создания учетных записей могут потребоваться их личные данные. Таким образом, биткойн-транзакции не остаются полностью анонимными и подлежат проверке со стороны правительства или правоохранительных органов. Благодаря этому они могут выполнять определенные обязанности, такие как введение протоколов налогообложения криптовалюты или даже борьба с отмыванием денег.

Могут ли правительства отслеживать биткойны?

Любой может отследить биткойн с помощью стандартного обозревателя блокчейнов. Все крипто-транзакции регистрируются и записываются в общедоступном реестре блокчейна, а это означает, что правительства и правоохранительные органы могут отслеживать транзакции с биткойнами, если они подозревают какие-либо незаконные действия, связанные с этими транзакциями.

Например, Федеральное бюро расследований (ФБР) и Служба внутренних доходов (IRS) могут отслеживать транзакции с биткойнами с любого заданного адреса кошелька. Затем они могут проанализировать адреса и действия, связанные с ними, что позволит властям установить личности пользователей.

Платформы и агентства, отслеживающие биткойн

Несколько платформ данных предложили правоохранительным органам свои услуги по отслеживанию и расследованию любой подозрительной криптоактивности. Взломы и мошенничество обычно оставляют после себя «хлебные крошки» достаточно часто, чтобы начать расследование. Хлебные крошки в конечном итоге приводят к идентификации кошелька пользователя путем перекрестных ссылок на предыдущую криминальную историю и данные KYC, которыми обмениваются криптобиржи.

Одной из таких платформ является Chainalysis . В первой половине 2022 года Chainalysis сообщила о значительном снижении количества мошеннических операций с криптовалютой, но количество средств, украденных хакерами, увеличилось, достигнув миллиардов долларов в криптовалюте.

Министерство юстиции (DOJ) также уделяет пристальное внимание незаконной криптовалютной деятельности. В июне 2022 года они изъяли биткойны на миллионы долларов, украденные во время атаки программы-вымогателя Colonial Pipeline в 2021 году. А на международной арене Министерство юстиции сотрудничало с Chainalysis, чтобы отследить криптовалюты на сумму около 30 миллионов долларов, украденные в результате хакерской атаки в Северной Корее. атака.

Как платформы отслеживания отслеживают биткойны?

У каждой платформы есть свой процесс отслеживания криптовалютных транзакций. В случае с Chainalysis метод отслеживания биткойн-транзакций можно свести к трем этапам:

1. Кластеризация
2. Удостоверение личности
3. Категоризация

Кластеризация

Кластер — это совокупность адресов, принадлежащих одному и тому же объекту. Запускаются различные алгоритмы, охватывающие историю блокчейна. Многочисленные стратегии также используются для более глубокого анализа данных, таких как выявление моделей поведения и методов маскировки.

Удостоверение личности

После кластеризации нескольких адресов сущность идентифицируется автоматическими и ручными методами.

Категоризация

Объект помечен и привязан к предоставляемой услуге по уровню риска.

Почему кто-то должен беспокоиться об отслеживании биткойнов?

Биткойн широко используется для нескольких совершенно законных целей, и в этом случае вы хотели бы отслеживать статус своей транзакции и проверять платежи, сделанные для каждой транзакции. Вот некоторые из законных целей:

• Инвестиции
• Мониторинг экономии
• Завершение платежей
• Отправка денежных переводов

Однако отслеживание транзакций в блокчейне также может быть использовано для совершения ряда преступлений, например перечисленных ниже:

• Мошенничество и программы-вымогатели
• Операции по отмыванию денег
• Уклонение от уплаты налогов
• Финансирование терроризма

Могут ли власти увидеть, когда покупают криптовалюту?

Анализ данных и сотрудничество с платформами отслеживания — это только половина дела. Помимо частных компаний, власти также могут запросить подробную информацию об определенном адресе у криптобирж и других поставщиков услуг.

Централизованные биржи, такие как Coinbase, управляемые одним лицом, должны соблюдать эти правила для получения и поддержания лицензии на работу в любой стране. Из-за этих правил потенциальные клиенты этих бирж должны предоставить несколько документов и предоставить необходимые личные данные перед транзакцией на бирже.

Эти биржи используют протокол KYC, чтобы помочь властям в проверке личности пользователей и анализе транзакций биткойнов. Протокол направлен на снижение анонимности и предотвращение любой возможности использования криптовалюты в незаконных целях.

В связи с несколькими случаями отмывания денег, связанными с поставщиками криптографических услуг, были приняты правила, обязывающие этих поставщиков услуг раскрывать информацию о подозрительных транзакциях с биткойнами. Власти могут запросить криптобиржу для обмена и раскрытия данных, которые эти биржи запросили у пользователей.

Проблемы в отслеживании биткойн-транзакций

Сохранение анонимности может быть сложной задачей, но есть способы защитить вашу конфиденциальность и затруднить отслеживание транзакций в блокчейне. Давайте сосредоточимся на двух методах: несколько адресов кошельков и смешивание биткойнов . Оба метода создают препятствия, которые масштабируют усилия и время, необходимые для закрепления адреса. По отдельности эти методы представляют собой большие препятствия для людей, которые хотели бы отслеживать ваши биткойн-транзакции; при совместном применении они могут стать мощным сдерживающим фактором для отслеживания транзакций биткойнов.

Несколько адресов кошелька

Сами криптокошельки довольно сложно отследить. Если пользователи хотят, чтобы их деятельность нельзя было отследить, они могут создать несколько кошельков и транзакций в качестве дымовой завесы, чтобы замаскировать свою активность.

Адрес одного кошелька более подвержен взлому , особенно если он имеет здоровенную криптовалюту, которая может легко привлечь внимание. Владельцу было бы разумнее иметь несколько адресов кошельков с меньшим количеством криптомонет.

Биткойн миксер

Смешивание биткойнов — это еще один метод, который может затруднить отслеживание ваших транзакций с биткойнами. Программное обеспечение и службы, которые выполняют этот метод, известны как биткойн-миксеры, также известные как биткойн-тумблеры или службы микширования биткойнов.

Итак, что такое биткойн-микшер?

Биткойн-микшер — это криптовалютный сервис, предназначенный для сохранения конфиденциальности пользователей. Существует несколько служб смешивания/перемешивания, каждая из которых имеет уникальные функции. Однако они имеют общие характеристики.

Общие характеристики биткойн-миксеров

Большинство микшеров поддерживают браузер Tor, который скрывает действия пользователя в Интернете, эффективно предотвращая отслеживание этих действий. Они также взимают плату за смешивание, которая варьируется в зависимости от поставщика услуг смешивания биткойнов, типа используемого микшера и суммы депозита, внесенной пользователем.

Некоторые криптомикшеры имеют временные задержки, что делает анализ блокчейна обременительным. Некоторые тумблеры рандомизируют задержку, но некоторые обеспечивают задержку, контролируемую пользователем. Кроме того, многие миксеры позволяют использовать несколько выходных адресов и взимают дополнительную плату за каждый дополнительный адрес. Не существует ни стандартного максимального количества адресов, ни платы за дополнительные адреса.

Процесс смешивания биткойнов

Хотя смешивание биткойнов является популярным выбором для защиты конфиденциальности пользователя криптовалюты, не многие понимают его процесс. Этот раздел ответит на вопрос: «Как работает миксер биткойнов?»

Вам необходимо выполнить пять ключевых шагов, если вы хотите участвовать в микс-пуле.

1. Создайте адрес кошелька, убедившись, что он не будет связан с вами.
2. Зайдите на сайт биткойн-тумблера; проверьте, правильный ли у вас веб-адрес.
3. Настройте адрес кошелька получателя.
4. Укажите предпочитаемую временную задержку и желаемое распределение кошелька.
5. Внесите свою криптовалюту на адрес, указанный миксером.

Внесенные вами криптомонеты будут перемешиваться с монетами других пользователей, прежде чем они будут отправлены на указанный адрес получателя. Из-за перетасовки монеты невозможно отследить до их соответствующих адресов.

Легитимность биткойн-миксеров

Государственные органы принимают жесткие меры против биткойн-миксеров, в результате чего скептики предсказывают смерть монетоприемников. Репрессии также подняли вопрос: «Являются ли биткойн-миксеры незаконными?

Биткойн-миксеры не являются незаконными . Но иногда они были связаны с преступной деятельностью, такой как отмывание денег и другие незаконные операции. Это потребовало отключения нескольких миксеров монет различными правоохранительными органами.

Но не все тумблеры замешаны в незаконных действиях. Некоторые случаи отмывания денег произошли из-за того, что преступники воспользовались конфиденциальностью, которую обеспечивают криптомиксеры.

В любом случае, вы должны выбрать надежный тумблер для монет. Не забудьте проверить веб-сайты, которые оценивают риск миксера монет — выберите тот, у которого высокий показатель доверия . Вы должны помнить, что термин «лучший миксер биткойнов» является относительным. Независимо от того, насколько популярен тумблер для монет, показатель производительности миксера для монет будет зависеть от того, насколько хорошо он соответствует вашим потребностям, например, скорости обслуживания, простоте использования, цене и т. д.

Анонимные кошельки

Следует соблюдать осторожность при использовании анонимного кошелька. Ваша личность может быть непреднамеренно раскрыта, что сведет на нет всю цель указанного кошелька. Кошелек сам по себе не гарантирует полной анонимности. Если какой-либо пользователь совершает несколько криптовалютных транзакций, личность может быть связана с определенными кошельками с привязанной к ним информацией. С более строгими протоколами KYC сделать транзакции анонимными стало намного сложнее.

Однако есть кошельки, которые обеспечивают полную анонимность. Одним из примеров этого является кошелек Electrum. Этот кошелек также может работать в сочетании с аппаратным кошельком, что еще больше увеличивает шансы на анонимность. Но все же следует проявлять осторожность при выборе такого кошелька. Вы должны подумать, как вы будете переводить на него средства, потому что как только криптовалюта будет отправлена ​​на него через биржу, вы потеряете эту анонимность.

Стоит ли публично делиться своим биткойн-адресом?

Публично делиться своим крипто-адресом безопасно, что значительно упрощает транзакции с биткойнами. Никто не может украсть криптовалюту через публичный адрес, если у кого-то нет доступа к ключам.

Существует огромная разница между закрытыми и открытыми ключами . Открытые ключи больше похожи на адрес электронной почты человека. Он может получать почту практически от кого угодно, и только его владелец может их открывать. Та же концепция применима и к криптокошелькам. Вы получаете средства от кого угодно и где угодно, и пока у вас есть ключи, только вы можете получить к ним доступ.

С другой стороны, закрытые ключи действуют как пароль для доступа к кошельку. Этот уникальный код должен быть защищен и храниться в безопасном месте в автономном режиме, где только вы можете получить к нему доступ. Передача такой конфиденциальной информации кому-либо еще ставит под угрозу безопасность средств.

Несмотря на то, что ваши цифровые активы остаются в безопасности, несмотря на публичное раскрытие вашего биткойн-адреса, ваша конфиденциальность может быть не такой безопасной, как вам хотелось бы.

В итоге

Биткойн-транзакции не настолько приватны и анонимны, как все думают. Вместо этого криптовалюта является псевдонимной, а ваш биткойн-адрес является вашей предполагаемой личностью при проведении биткойн-транзакций.

Криптовалюты функционируют как фиатные деньги. Но, в отличие от фиатной валюты, криптовалюты не контролируются единым органом. Тем не менее, их все еще можно тщательно изучить, поскольку каждая транзакция публично регистрируется в блокчейне. Публичный реестр означает, что любой может отследить поверхность с помощью обозревателей блокчейна.

Более того, большинству пользователей криптовалюты в какой-то момент придется раскрыть свою личность. Например, им может потребоваться предоставить личные данные при создании учетной записи на криптобирже или надежном кошельке, что не позволит им оставаться полностью анонимными.

Правительства и правоохранительные органы могут запросить у поставщиков криптоуслуг подробную информацию о подозрительных адресах или транзакциях с биткойнами. Эти провайдеры вынуждены соблюдать требования, и наряду с отслеживающими платформами власти могут анализировать адреса и действия, связанные с ними. Фактор анонимности дополнительно снижается за счет обязательной реализации протокола KYC.

Однако есть способы затруднить отслеживание биткойн-транзакций. Вы можете использовать несколько разных кошельков или биткойн-микшер . Оба варианта не могут гарантировать 100% анонимность и конфиденциальность, но они всегда могут отбить у мошенников охоту отслеживать транзакции биткойнов.

Имея несколько биткойн-кошельков, вы можете разделить свои транзакции, чтобы их нельзя было связать. Пользователю, который отправляет вам криптовалюту, нужна помощь в идентификации других ваших цифровых кошельков и транзакций, которые вы совершаете с ними.

Биткойн-миксеры смешивают ваши монеты с другими пользователями перед отправкой их предполагаемым получателям. Это прерывает соединение транзакции с вашим цифровым адресом, обеспечивая конфиденциальность ваших транзакций. Помните, однако, что не все монетные блендеры заслуживают доверия.

Популярность монетного блендера не является достаточной гарантией его надежности. Здесь главное держать себя в курсе. Тщательно изучите биткойн-микшер, который вы собираетесь использовать, прежде чем совершать транзакцию.