Назад к блогу

Можно ли отслеживать биткойн-транзакции?

Биткойн по-прежнему остается самой популярной криптовалютой. Оно началось в начале 2009 года и быстро покорило мир. Первоначально многие сомневались в технологии блокчейна, которая является основой криптовалюты. Даже знающие люди не в полной мере оценили потенциал его роста.

Биткойн, объявленный безопасным и анонимным, приобрел популярность, когда распространились новости о том, что черные рынки в даркнете используют его для торговли незаконными товарами и услугами. Власти наконец арестовали человека, который организовал черный рынок Шелкового пути. С 2011 года также было зарегистрировано шесть случаев взлома биткойн-биржи.

Эти инциденты указывают на отслеживаемость биткойнов. Каков реальный счет? Можно ли отслеживать биткойн-транзакции? Некоторые разработки в сфере криптовалют позволяют отслеживать транзакции биткойнов , а некоторые защищают информацию о транзакциях биткойнов. В этой статье рассматриваются тенденции и технологии, которые могут помочь или предотвратить отслеживание биткойнов.

Как отслеживаются биткойн-транзакции?

Самый распространенный ответ на этот вопрос — через логи, содержащие вашу личную информацию, когда вы покупаете криптовалюту. Но давайте посмотрим, как аналитические технологии и повседневные финансовые операции отслеживают транзакции биткойнов.

Биткойн-анализ

Хотя Биткойн был задуман как анонимный, у третьих лиц есть способ успешно отследить происхождение транзакций. Более точное слово для описания Биткойна с точки зрения безопасности — «псевдоним». Пользователи могут скрыть свою личность, только создав новый адрес при совершении транзакции с помощью этой технологии. Адрес может быть новым и не может быть отслежен до одного человека, но другие смогут просмотреть транзакцию в блокчейне, как только майнеры проверят все процессы.

Криптоанализ — это один из способов для третьих лиц отследить транзакцию и в конечном итоге выяснить, кто стоит за несколькими адресами. Проще говоря, они могут ссылаться на некоторую информацию о транзакциях в системе блокчейна Биткойн и находить в них сходства, пока человек не будет обнаружен. Поскольку каждый блокчейн криптовалюты является общедоступным, его легко просмотреть для общественности, и не требуется никаких дополнительных процессов, прежде чем можно будет получить к нему доступ.

Реализация KYC в банках

Власти требуют от финансовых учреждений внедрения процесса «Знай своего клиента» , согласно которому они должны поддерживать четкую систему идентификации со своими клиентами. Это необходимо для предотвращения мошеннических действий и отслеживания подозрений, связанных с финансами.

Если вы использовали биткойн для покупки товаров у торговцев, которые принимают биткойны в качестве оплаты, властям становится труднее отследить вас. Однако проследить происхождение платежа все же можно. С другой стороны, если вы часто снимаете деньги со своего счета на криптовалютной бирже, вам неизбежно придется конвертировать эти цифровые активы в бумажную валюту, такую ​​​​как доллар США.

Именно здесь на сцену выходит KYC. Предположим, третья сторона отслеживает ваши цифровые активы до момента их конвертации в бумажную валюту. В этом случае они смогут легко просмотреть вашу личную информацию с помощью идентификатора, который вы предоставили банку или финансовому учреждению.

Таким образом, другие люди по-прежнему могут отслеживать вашу информацию.

Цепной анализ и растущий доступ потребителей

Chainaанализ был разработан для отслеживания транзакций биткойнов.

На протяжении многих лет более 70 национальных правительств и финансовых учреждений использовали эту платформу прозрачности криптовалют для отслеживания денег в разных странах. Он обеспечивает финансовое соблюдение требований и позволяет правительствам иметь власть над людьми, которые регулярно используют Биткойн для транзакций.

Chainaанализ повышает доверие к криптовалюте, способствуя дальнейшему росту ее популярности. Это помогает ускорить распространение криптовалюты. На данный момент некоторые страны, такие как Сальвадор, недавно приняли криптовалюты в качестве законного платежного средства. Возможность совершать транзакции с полной прозрачностью посредством Chainaанализа делает это решение жизнеспособным.

Управление рисками

Как и любые другие инвестиции, криптовалюта подвержена рискам.

Пользователи криптовалюты должны знать, что популярность криптовалюты и сильные позиции на рынке не гарантируют прибыльных и надежных инвестиций.

Вы можете управлять рисками разными способами, например, балансируя свой портфель, следя за новостями и другими факторами, которые могут повлиять на ваши инвестиции. Однако защита вашей конфиденциальности и гарантия того, что вас не отслеживают, — это один из способов гарантировать, что ваши инвестиции не пропадут зря. Некоторые люди, обладающие достаточными ресурсами и достаточно настойчивые, могут отслеживать вас, даже если вы уже знакомы с отраслью и способами защиты вашей конфиденциальности. Соблюдайте все необходимые меры безопасности для защиты ваших цифровых активов.

Существует ли по-настоящему анонимная криптовалюта?

Власти признают, что существуют криптовалюты, предназначенные для анонимности и безопасности. Однако криминалистический анализ все еще существует, и в конечном итоге криптовалюта, претендующая на анонимность и безопасность, потеряет свое очарование, учитывая быстрое развитие аналитических методов и методов, используемых различными фирмами и органами власти.

С одной стороны, Monero — довольно новая криптовалюта, получившая глобальную популярность благодаря предлагаемой ею безопасности. Сама платформа использует технологию скрытых адресов , при которой даже новые адреса, сгенерированные пользователями, трудно отследить. Он также использует RingCT или Ring Confidential Transaction, который помогает пользователям скрыть количество отправленных криптовалют. Если вы хотите сравнить Monero vs Bitcoin с точки зрения их функций конфиденциальности, вы обнаружите, что ориентация Monero на анонимность выделяет его среди других.

DASH также является одной из немногих популярных криптовалют, имеющих репутацию безопасных. Хотя DASH не так популярен, как Биткойн или Эфириум, DASH присутствует в отрасли с 2014 года. Эта платформа использует технологию, аналогичную криптомикшированию . При использовании функции частной отправки комиссия немного увеличивается, но это все равно намного дешевле, чем при осуществлении денежных переводов через банки. Крипто-микширование на этой платформе всегда доступно, поскольку для передачи используются главные узлы. Мастер-узлы функционируют аналогично майнерам, но им платят фиксированную плату за внесение своей криптовалюты в пул крипто-микширования.

В целом, некоторые криптовалюты обладают определенной степенью анонимности, но вам все равно следует быть осторожными, если вы собираетесь использовать их таким образом, который требует максимальной конфиденциальности и безопасности, особенно если вы новичок в отрасли.

Крипто-микширование

Теперь, когда мы знаем, что Биткойн не совсем анонимен, вы все равно можете что-то сделать, чтобы гарантировать, что никто не сможет получить доступ к биткойнам, которые вы отправляете и получаете. Одним из примеров является смешивание монет . Это инновация в Биткойне, которая позволяет пользователям объединять свои Биткойны, чтобы они действовали как одна единица в рамках транзакции, а затем разбивались на разные значения, прежде чем вернуть их законным получателям.

Это означает, что люди могут использовать криптовалюту или смешивание монет, чтобы скрыть свою личность и количество отправляемых биткойнов. Биткойн микшер достигает двух целей: во-первых, третьи стороны не могут отследить, какой участник смешивания монет отправил какое количество биткойнов, поскольку они объединены в одну большую транзакцию. Во-вторых, третьи лица не могут анализировать информацию внутри транзакции, особенно если участников слишком много. Чем больше участников участвует в смешивании монет, тем безопаснее оно становится.

Смешение монет – сложный процесс. Предположим, вы хотели бы воспользоваться этой технологией. В этом случае вам следует поискать криптовалютный сервис, который эффективно применяет технологию смешивания биткойнов. UniJoin — один из таких сервисов, который гордится своим CoinJoin .

Заключение

В целом, Биткойн не является анонимным, и общественность может просматривать информацию о каждой транзакции, совершенной на платформе, через блокчейн. Вместо этого Биткойн является псевдонимом. При совершении транзакций люди могут иметь разные адреса, чтобы защитить себя, не используя один и тот же адрес каждый раз, когда они совершают транзакцию, например, при оплате товаров и услуг.

В последнее время произошли инновации в криптовалюте. Среди инноваций в криптовалютной технологии — криптомиксер и скрытые адреса, разработанные для обеспечения анонимности, уклоняясь от посторонних глаз.

Биткойн — самая популярная криптовалюта, поэтому вполне логично, что он также является одной из наиболее анализируемых криптовалют. Различные фирмы и органы власти легко анализируют платформу и выслеживают тех, кого считают подозрительными.

Существуют также криптовалюты, созданные для анонимности, и каждая из них использует разные стратегии для защиты конфиденциальности своих пользователей. Многие люди уже используют эти платформы, гарантируя, что их инвестиции не будут потрачены зря, избегая потенциальных угроз.

Поделиться:
Новости и руководства

Похожие статьи

October 17th, 2023
Защита конфиденциальности китайских пользователей биткойнов: глубокое погружение в биткойн-микшер UniJoin.io
Китайское криптосообщество сталкивается со слишком многими препятствиями, пытаясь защитить свою финансовую конфиденциальность и анонимность. Может ли Unijoin прийти на помощь?
10 мин. на чтение
5552
October 3rd, 2023
Секреты мониторинга даркнета: защита вашего цифрового следа
В этой статье рассматриваются возможности мониторинга Dark Web для защиты личной информации и корпоративных секретов.
9 мин. на чтение
5643
September 19th, 2023
Неприрученная территория: почему даркнет до сих пор не запрещен?
Киберпреступники, занимающиеся коварной деятельностью, такой как торговля наркотиками и незаконная торговля оружием, заполонили даркнет. Преследуют ли власти эту часть Интернета?
8 мин. на чтение
4936

Используйте UniJoin для Анонимизировать
ваши криптовалюты

Присоединяйтесь к биткоин миксеру UniJoin, чтобы получать качественные неотслеживаемые монеты с помощью технологии CoinJoin.
Используйте UniJoin Bitcoin Mixer для анонимизации ваших криптовалютных финансов