Можно ли отслеживать биткойн-транзакции?

Биткойн остается самой популярной криптовалютой. Это началось в начале 2009 года и быстро покорило мир. Изначально многие сомневались в технологии блокчейна, которая является источником жизненной силы криптовалюты. Даже знающие люди не в полной мере оценили его потенциал роста.

Заявленный как безопасный и анонимный , Биткойн приобрел популярность, когда распространились новости о том, что черные рынки в даркнете использовали его для торговли незаконными товарами и услугами. Власти, наконец, арестовали человека, который открыл черный рынок «Шелкового пути». С 2011 года также было зарегистрировано шесть случаев взлома биржи биткойнов.

Эти инциденты указывают на отслеживаемость биткойнов. Какой реальный счет? Можно ли отслеживать транзакции биткойнов? Некоторые разработки в области криптовалюты позволяют отслеживать транзакции биткойнов, а некоторые защищают информацию о транзакциях биткойнов. В этой статье рассматриваются тенденции и технологии, которые могут помочь или помешать отслеживанию биткойнов.

Как отслеживаются биткойн-транзакции?

Самый распространенный ответ на этот вопрос — через журналы, которые содержат вашу личную информацию при покупке криптовалюты. Но давайте посмотрим, как аналитические технологии и повседневные финансовые транзакции отслеживают транзакции биткойнов.

Анализ биткойнов

Хотя Биткойн задумывался как анонимный, у третьих лиц есть способ успешно отследить происхождение транзакций. Более точное слово для описания Биткойн с точки зрения безопасности — «псевдоним». Пользователи могут только скрыть свою личность, создав новый адрес при совершении операций с помощью этой технологии. Адрес может быть новым и его нельзя отследить до одного человека, но другие могут просматривать транзакцию в блокчейне после того, как майнеры подтвердят все процессы.

Криптоанализ — это один из способов, с помощью которого третьи лица могут отследить транзакцию и, в конечном итоге, узнать человека, стоящего за несколькими адресами. Проще говоря, они могут сопоставлять некоторую информацию о транзакциях в системе блокчейна Биткойн и находить в них сходство до тех пор, пока человек не будет найден. Поскольку каждая криптовалютная цепочка блоков является общедоступной, их легко просматривать для общественности, и не нужно выполнять никаких дополнительных процессов, прежде чем кто-то сможет получить к ним доступ.

Реализации KYC в банках

Власти требуют, чтобы финансовые учреждения имели процесс « Знай своего клиента », когда они должны поддерживать четкую систему идентификации со своими клиентами. Это делается для предотвращения мошеннических действий и отслеживания подозрений, связанных с финансами.

Если вы использовали Биткойн для покупки товаров у продавцов, которые принимают Биткойн в качестве оплаты, властям становится сложнее отследить. Однако отследить происхождение платежа все же возможно. С другой стороны, если вы часто снимаете деньги со своего счета криптобиржи, вам неизбежно придется конвертировать эти цифровые активы в фиатную валюту, такую ​​как доллары США.

Именно здесь на сцену выходит KYC. Предположим, третья сторона отслеживает ваши цифровые активы до того момента, когда вы конвертируете их в фиатную валюту. В этом случае они могут легко просмотреть вашу личную информацию с помощью идентификации, которую вы предоставили банку или финансовому учреждению.

Таким образом, другие люди все еще могут отслеживать вашу информацию.

Chainalysis и растущий потребительский доступ

Chainalysis был разработан для отслеживания биткойн-транзакций.

На протяжении многих лет более 70 национальных правительств и финансовых учреждений использовали эту платформу прозрачности криптовалюты для отслеживания денег в разных странах. Он обеспечивает финансовое соответствие и позволяет правительствам иметь власть над людьми, которые регулярно используют Биткойн для транзакций.

Chainalysis повышает доверие к криптовалюте, способствуя дальнейшему росту ее популярности. Это помогает ускорить массовое внедрение криптовалюты. На данный момент некоторые страны, такие как Сальвадор, недавно приняли криптовалюты в качестве законного платежного средства. Возможность совершать транзакции с полной прозрачностью через Chainalysis делает это решение жизнеспособным.

Управление рисками

Как и любые другие инвестиции, криптовалюта подвержена рискам.

Пользователи криптовалюты должны знать, что популярность криптовалюты и сильные позиции на рынке не гарантируют прибыльных и надежных инвестиций.

Вы можете управлять рисками несколькими способами, например балансировать свой портфель, следить за новостями и другими факторами, которые могут повлиять на ваши инвестиции. Тем не менее, защита вашей конфиденциальности и обеспечение того, чтобы вас не отслеживали, — это один из способов гарантировать, что ваши инвестиции не пропадут даром. Некоторые люди с достаточными ресурсами, которые достаточно настойчивы, могут отслеживать вас, даже если вы уже хорошо разбираетесь в отрасли и приемах защиты вашей конфиденциальности. Соблюдайте все необходимые меры безопасности для защиты ваших цифровых активов.

Существует ли по-настоящему анонимная криптовалюта?

Власти признают, что существуют криптовалюты, предназначенные для обеспечения анонимности и безопасности. Тем не менее, криминалистический анализ все еще существует, и со временем криптовалюта, претендующая на анонимность и безопасность, потеряет свое очарование, учитывая быстрое развитие аналитических методов и методов, используемых различными фирмами и органами.

С одной стороны, Monero — довольно новая криптовалюта, которая завоевала мировую популярность благодаря своей безопасности. Сама платформа использует технологию скрытых адресов , при которой даже новые адреса, сгенерированные пользователями, трудно отследить. Он также использует RingCT или кольцевую конфиденциальную транзакцию, которая помогает пользователям скрывать количество отправленных криптовалют.

DASH также является одной из немногих популярных криптовалют, имеющих репутацию безопасных. Хотя DASH не так популярен, как Биткойн или Эфириум, он существует в отрасли с 2014 года. Эта платформа использует технологию, аналогичную микшированию монет. При использовании функции приватной отправки комиссия немного увеличивается, но это все же намного дешевле, чем при выполнении денежных переводов через банки. Смешивание монет на этой платформе всегда доступно, поскольку для выполнения перевода используются мастер-ноды. Мастер-узлы функционируют аналогично майнерам, но им платят фиксированную плату, внося свои криптовалюты в пул микширования монет.

В целом, некоторые криптовалюты обладают определенной степенью анонимности, но вы все равно должны быть осторожны, если собираетесь использовать их таким образом, который требует максимальной конфиденциальности и безопасности, особенно если вы новичок в отрасли.

Смешивание монет

Теперь, когда мы знаем, что Биткойн не совсем анонимен, вы все равно можете что-то сделать, чтобы никто не мог получить доступ к биткойнам, которые вы отправляете и получаете. Одним из примеров является смешивание монет . Это инновация в биткойнах, которая позволяет пользователям объединять свои биткойны, чтобы действовать как одна единица в транзакции, а затем разбивать их на разные значения, прежде чем вернуть их законным получателям.

Это означает, что люди могут использовать микширование монет, чтобы скрыть свою личность и количество биткойнов, которые они отправляют. Смешивание монет достигает двух целей: во-первых, третьи стороны не могут отследить, кто из участников смешивания монет отправил какое количество биткойнов, поскольку они объединены в одну большую транзакцию. Во-вторых, третьи лица не могут анализировать информацию внутри транзакции, особенно когда участников слишком много. Чем больше участников в микшировании монет, тем более безопасным оно становится.

Смешивание монет — сложный процесс. Предположим, вы хотите извлечь выгоду из этой технологии. В этом случае вам стоит поискать криптовалютный сервис, который эффективно применяет технологию микширования монет. Unijoin — один из таких сервисов, гордящийся своей технологией CoinJoin .

Вывод

В целом, Биткойн не является анонимным, и публика может просматривать информацию о каждой транзакции, совершенной на платформе, через блокчейн. Вместо этого Биткойн является псевдонимом. При совершении транзакций люди могут иметь разные адреса, чтобы защитить себя, не используя один и тот же адрес каждый раз, когда они совершают транзакцию, например, при оплате товаров и услуг.

В последнее время произошли новшества в криптовалюте. Среди нововведений в криптовалютной технологии — микширование монет и скрытые адреса, разработанные для обеспечения анонимности за счет уклонения от посторонних глаз.

Биткойн — самая популярная криптовалюта, поэтому вполне логично, что она также является одной из наиболее анализируемых криптовалют. Различные фирмы и органы могут легко проанализировать платформу и отследить любого, кого посчитают подозрительным.

Существуют также криптовалюты, созданные для анонимности, и каждая из них использует разные стратегии для защиты конфиденциальности своих пользователей. Многие люди уже используют эти платформы, гарантируя, что их инвестиции не будут потрачены впустую, избегая потенциальных угроз.