Можно ли отследить биткоин-миксеров?

Биткоин-тумблеры или микшеры были разработаны для решения проблемы анонимности пользователей криптовалюты. Итак, что такое биткойн-микшер? Они называются миксерами не просто так. Тумблеры перемешивают монеты пользователей и распределяют их случайным образом между участниками. Этот процесс позволяет избежать eлегкого отслеживания их транзакций.

Однако трейдеры должны соблюдать повышенные меры предосторожности при выборе биткоин-тумблера; многие так называемые "сервисы" забирают ваши криптовалюты, но ничего не дают взамен. Государственные органы ужесточают ограничения на операции с криптовалютой, чтобы пользователи могли избежать фишинговых афер, взломов или, что еще хуже, ограблений.

Являются ли мои транзакции в биткоинах приватными?

Многие считают, что криптовалютные транзакции анонимны, но они даже более прозрачны и отслеживаемы, чем традиционные банковские операции. Почему? Потому чтоисследователей блоков", в которых можно легко искать информацию о биткоинах, такую как адреса, номера блоков и многое другое, плодятся так же быстро, как и миксеры. Во-первых, это помогает трейдерам убедиться, что их криптовалюты попадают по нужному адресу. Во-вторых, вы можете определить, насколько эффективной или затянутой будет каждая транзакция, что поможет вам решить, стоит ли продолжать пользоваться услугами того же провайдера.

Почему биткойны можно отследить?,

Криптовалюты можно отслеживать так же, как и фиатные деньги. Они имеют стоимость, которую можно обменять на те же вещи, для которых вы используете фиатные деньги. Отслеживание биткоина гарантирует легитимность и законность каждой транзакции. Это также гарантирует трейдерам получение реальной прибыли (или убытков) от инвестиций. Несмотря на возможность отслеживания, личности трейдеров не раскрываются полностью. Они используют псевдонимы через адреса или хэш транзакции, уникально идентифицируя каждую сделку.

Как отследить транзакции биткоина?

Как упоминалось ранее, существует несколько блокчейн-исследователей и криптовалютных бирж, позволяющих легко отслеживать криптовалютные транзакции.

Такой тип обмена цифровой валюты называется провайдером услуг виртуальных активов (VASP). VASP - это коммерческая организация, выполняющая различные функции для своих клиентов. Среди этих функций - обмен виртуальных активов и фиатной валюты, хранение, продажа и передача виртуальных активов.

Пользователи VASP должны соблюдать законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF) и о знании своих кли нтов (KYC). Эти законы требуют раскрытия конкретной информации о клиентах, связанной с операциями с виртуальными активами. Это означает, что у каждого пользователя есть только один кошелек, и каждая транзакция в этом кошельке отслеживается до его владельца.

Некоторые пользователи не используют VASP, что делает отслеживание более сложным, но не невозможным. Передовые программные алгоритмы могут анализировать огромные массивы данных блокчейна, выявляя закономерности. Эти закономерности могут дать ответы, связывающие сделки с пользователем, особенно при использовании крупных сервисов, таких как Chainalysis.

Хотя криптовалюты использовались в неблаговидных целях, последние технологические достижения вооружили государственные органы средствами для пресечения этой незаконной деятельности. Более того, государственные органы могут вызывать в суд все записи о предполагаемых незаконных транзакциях, раскрывая личности пользователей.

Как добиться анонимности в биткоинах?

Достижение полной анонимности навсегда стало невозможным благодаря различным программным сервисам и инструментам, используемым государственными органами или любыми технически подкованными организациями. Эти инструменты могут раскрыть личность владельца кошелька.

Хотя перемешивание монет не может гарантировать автоматическую или полную анонимность, использование услуг по перемешиванию монет затрудняет мошенникам нарушение конфиденциальности пользователей. Использование микшера в паре с подходом к защите конфиденциальности, таким как отказ от повторного пула только что смешанных неизрасходованных транзакций (UTXO), может обезопасить ваши транзакции.

Кроме того, по-прежнему существуют ориентированные на конфиденциальность микширующие сервисы, обеспечивающие анонимность, такие как UniJoin. Эти услуги предоставляются за определенную плату, обычно около 1-3% от вашего заработка..

Как смешивать биткоины

Чтобы воспользоваться биткоин-миксером, необходимо определить, какой тип смешивания соответствует вашему стилю или потребностям. Миксеры монет делятся на централизованные и децентрализованные. Централизованное смешивание - - это когда вы используете частное программное обеспечение для кувыркания монет, которое отправляет криптовалюты на адрес миксера и сбрасывает их в пул, прежде чем новые случайные монеты будут отправлены адресату. Однако пользователи сталкиваются с риском не получить свои средства обратно.

Для децентрализованного смешивания требуется технология, известная как Coinjoin. и большая группа трейдеров, объединяющая свою цифровую валюту для одной большой сделки. Эти требования позволяют скрыть транзакции с помощью скоординированного метода или однорангового подхода. Когда трейдеры получат свои монеты обратно, они не будут знать, кто какую монету получил и от кого она поступила. Одним из поставщиков услуг, использующих технологию Coinjoin, является компания UniJoin.

К сожалению, децентрализованное смешивание имеет свою долю проблем. Помимо того, что некоторые коинджойны имеют характерные особенности, сервисы анализа блокчейна могут раскрыть личность отправителя коинджойна

Плата за децентрализованное смешивание значительно ниже, чем за централизованное.

Централизованные или децентрализованные, вы должны изучить различные службы смешивания. Ищите лучший сервис смешивания биткоинов, то есть микшер с хорошим послужным списком и репутацией в отрасли.

Можете ли вы отследить биткойн-миксера?

Да, вы можете отследить его.

Смешивание биткоинов должно значительно затруднить, если не сделать невозможным, отслеживание криптовалютных транзакций. Но эта особенность вызвала рост незаконной деятельности, такой как отмывание денег.

Государственные органы США применили регулятивные санкции к криптовалютным тумблерам. Блокчейн-исследователи и передовые системы отслеживания криптовалют были введены в действие для отслеживания определенных адресов, которые государственные органы считают незаконными или угрожающими.

Кроме того, была разработана инновационная технология блокчейн, когда недобросовестные стороны опорочили намерение тасовать монеты. Эта технология интегрирована с правилами Know Your Customer (KYC)что облегчает отслеживание транзакций. В конце концов, тумблеры монет стали менее выгодными.

Законны ли биткоин-блендеры?

Биткоин-смесь, которая предполагает смешивание криптовалют, случайную доставку на различные адреса и получение новых в обмен на ваши объединенные криптовалюты, по своей сути не является незаконной.

Он становится незаконным, когда пользователи используют его функцию конфиденциальности для совершения мошенничества или отмывания денег. В отчете о криптопреступности за 2022 год указано, что незаконные транзакции в 2021 году достигли исторического максимума в 14 миллиардов долларов. Государственные органы оказывают давление на агентства по борьбе с киберпреступностью, чтобы сократить или искоренить незаконные транзакции через блокчейн.

Хотя сумма, полученная от незаконных операций, удвоилась по сравнению с показателем 2020 года, курс легитимного смешивания и регулярных биткоинтранзакций также увеличился и принес значительно большие суммы, чем незаконные.

Недостатки смешивания биткоинов

Постоянные изменения в системах блокчейн, сервисах смешивания и национальной политике по всему миру усложнили участие в смешивании монет. Moreover, these changes have sown the fear that coin blending will lose its relevance.

Взлом - еще одна сторона, от которой следует защищать смешивание криптовалют. Однако мошенники из темной паутины или других мест могут отправлять небольшие суммы на адреса ничего не подозревающих пользователей, взламывать данные получателей и угрожать им.

Несмотря на то, что лица, использующие криптомонеты, имеют такое же право на конфиденциальность, как и те, кто совершает сделки в банках, возможность отслеживать перемещение монет не является совсем уж плохой перспективой. Это может помочь трейдерам убедиться, что их монеты отправлены по правильному адресу, и не получить взамен испорченные монеты.

Если блокчейн-исследователи продолжат тенденцию к росту, гашение монет может либо прекратиться, либо перепрофилироваться под меняющиеся потребности трейдеров.

Можно ли смешивать блокчейны, не связанные с биткоином?

Не биткоины называются "альткоинами”, что означает альтернативные монеты.

Не существует известного "альткоина-миксера", но когда альткоины стали расти, были разработаны монеты конфиденциальности, обещающие анонимность. Подобно денежным операциям в банке, монеты конфиденциальности вносятся и изымаются из блокчейна, причем каждая транзакция регистрируется. Но то, как вы используете выведенные монеты, остается конфиденциальным.

Независимо от того, используете ли вы приватные монеты для покупок в Интернете, получения медицинских услуг или приобретения дорогостоящих товаров, отслеживающие устройства не смогут отследить ваши покупки.

Monero и ZCash - хорошие примеры монет для приватности.

Вынос

Смешение монет обещало анонимность, но, несмотря на технологию, хакеры и воры взломали ее защитный слой. Это доказывает, что цифровая валюта не застрахована от киберпреступников.

Киберпреступления вышли за рамки нарушения данных, поскольку они отмывают деньги и совершают кражи. Эти незаконные действия заставили государственные органы ввести более строгие правила. Теперь монетные блендеры должны раскрывать информацию о пользователях криптовалют, подозреваемых в этих преступлениях.

Если вы заинтересованы в инвестировании в цифровые валюты, но опасаетесь подвергать себя опасности со стороны преступников, ищите авторитетных поставщиков услуг, признанных экспертами отрасли за их соответствие нормативным требованиям, опыт и надежность. Одним из таких провайдеров является UniJoin.