プライバシー vs. 透明性: ビットコイン トランザクションはどのように追跡可能ですか?

ビットコインやその他の暗号通貨は、ユーザーに完全なプライバシーと匿名性を提供するため、追跡不可能であると認識されていました。ただし、そうではありません。ビットコイン取引を追跡できます。取引はビットコイン ウォレットとの間で行われます。これは、真の身元を明かすことなくネットワーク内で取引できる仮名です。したがって、暗号通貨は匿名ではなく、仮名です。では、何がそれらを追跡可能にするのでしょうか?

追跡不可能なものを追跡する

ビットコインやその他の暗号通貨は、他の通貨と同じように移動します。唯一の違いは、単一の機関、たとえば政府がその運営を監督していないことです。しかし、これは彼らが精査から解放されているという意味ではありません。すべてのトランザクションはログに記録され、ブロックチェーンに公開されます。

共有され、渡されたすべてのビットコインは、その起源までさかのぼることができます。ブロックチェーンはパブリック アドレスのみを記録し、実際のユーザーの ID は記録しません。この記録システムは、暗号通貨を偽名にし、決して匿名にするものではありません.

ビットコイン取引はどのように追跡可能にされていますか?

ビットコイン ネットワークは規制当局のレーダーを回避する可能性がありますが、仮想通貨取引所などの仮想通貨サービス プロバイダーは回避できません。これらのサービス プロバイダーのほとんどは、Know-Your-Client (KYC) プロトコルを実装する必要があります。これらのプロトコルは、暗号ユーザーの ID をアドレスまたはビットコイン トランザクションにリンクします。

ビットコイン取引とその追跡方法

ブロックチェーンの公開元帳のおかげで、ブロックチェーン エクスプローラーの助けを借りて、ほぼ誰でも表面レベルの追跡を行うことができます。ただし、一部のアドレスは追跡が難しいため、より深く掘り下げることはより困難になります。たとえば、犯罪者は、複数のアドレスとウォレットを作成することで、痕跡を隠すためにできる限りのことを行います。

仮想通貨ユーザーが匿名性を失う方法

ほとんどの仮想通貨ユーザーは、最終的に身元を開示する必要があります。たとえば、取引所や評判の良いウォレットを使用することを選択した場合、アカウントを作成するために個人情報が必要になる場合があります。このように、ビットコインの取引は完全に匿名のままではなく、政府や法執行機関による精査の対象となります. これにより、彼らは暗号税プロトコルを課したり、マネーロンダリングと戦ったりするなどの特定の任務を遂行することができます.

政府はビットコインを追跡できますか?

標準的なブロックチェーン エクスプローラーの助けを借りて、誰でもビットコインを追跡できます。すべての仮想通貨取引は、ブロックチェーンの公開台帳に記録され、記録されます。つまり、政府や法執行機関は、これらの取引に関連する違法行為が疑われる場合、ビットコイン取引を追跡できます。

たとえば、連邦捜査局 (FBI) と内国歳入庁 (IRS) は、特定のウォレット アドレスのビットコイン トランザクションを監視できます。次に、アドレスとそれに関連付けられたアクティビティを分析し、当局をユーザーの身元に導きます。

ビットコインを追跡するプラットフォームとエージェンシー

いくつかのデータ プラットフォームは、法執行機関にサービスを提供して、疑わしい暗号化活動の追跡と調査を支援しています。ハッキングや詐欺は通常、調査を開始するのに十分な頻度でパンくずリストを残します。パンくずリストは、最終的に、以前の犯罪歴と仮想通貨取引所が共有する KYC の詳細を相互参照することで、ユーザーのウォレットを特定することにつながります。

そのようなプラットフォームの 1 つがChainalysisです。2022 年上半期、Chainalysis は暗号ベースの詐欺が大幅に減少したことを報告しましたが、ハッカーによって盗まれた資金の量は増加し、暗号で数十億ドルに達しました。

司法省 (DOJ) も、違法な仮想通貨活動に細心の注意を払っています。2022 年 6 月、彼らは 2021 年の Colonial Pipeline ランサムウェア攻撃の際に盗まれた数百万ドル相当のビットコインを押収しました。国際舞台では、DOJ は Chainalysis と提携して、北朝鮮のハッキングで盗まれた 3,000 万ドル相当の仮想通貨を追跡しました。攻撃。

追跡プラットフォームはどのようにビットコインを追跡しますか?

各プラットフォームには、暗号トランザクションを追跡するための独自のプロセスがあります。Chainalysis の場合、Bitcoin トランザクションを追跡する方法は、次の 3 つのステップに要約できます。

1. クラスタリング
2. 身元
3. 分類

クラスタリング

クラスタは、同じ単一のエンティティが保持するアドレスの集まりです。ブロックチェーンの歴史をカバーするさまざまなアルゴリズムが実行されます。行動パターンの特定やマスキング方法など、より詳細なデータ分析のために多数の戦略も採用されています。

身元

複数のアドレスをクラスタリングした後、エンティティは自動および手動の方法で識別されます。

分類

エンティティは、そのリスク レベルによってラベル付けされ、提供されるサービスに結び付けられます。

なぜ誰かがビットコインを追跡する必要があるのですか?

ビットコインは、いくつかの完全に正当な目的で広く使用されています。その場合、トランザクションのステータスを監視し、各トランザクションで行われた支払いを確認したいと考えています。正当な目的のいくつかは次のとおりです。

• 投資をする
• 節約の監視
• お支払いの完了
• 送金について

ただし、ブロックチェーン トランザクションの追跡は、以下に示すような多数の犯罪にも使用できます。

• 詐欺とランサムウェア
• マネーロンダリング事業
• 脱税
• テロ資金供与

当局は仮想通貨の購入時期を確認できますか?

データ分析と追跡プラットフォームとのコラボレーションは、話の半分に過ぎません。民間企業は別として、当局は仮想通貨取引所やその他のサービス プロバイダーに特定のアドレスに関する詳細情報を要求することもあります。

単一のエンティティによって管理されるコインベースなどの集中型取引所は、これらの規制に準拠して、どの国でも営業するためのライセンスを取得および維持する必要があります。これらの規制により、これらの取引所の潜在的な顧客は、取引所と取引する前に、いくつかの書類を提出し、必要な個人情報を提供する必要があります。

これらの取引所は、当局がユーザーの身元を確認し、ビットコイン取引を分析するのを支援するために、KYC プロトコルを採用しています。このプロトコルは、匿名性を減らし、暗号を違法な目的で使用する機会を阻止することを目的としています。

いくつかのマネーロンダリング事件が暗号サービスプロバイダーに関連しているため、これらのサービスプロバイダーに疑わしいビットコイン取引に関する情報を開示することを義務付ける規制が導入されました. 当局は、これらの取引所がユーザーに要求したデータを共有および開示するように暗号取引所に要求する場合があります。

ビットコイン取引の追跡における課題

匿名性を維持することは難しいかもしれませんが、プライバシーを保護し、ブロックチェーン トランザクションの追跡を困難にする方法があります。複数のウォレットアドレスとビットコインの混合という 2 つの方法に注目しましょう。どちらの方法も、アドレスをピン留めするのにかかる労力と時間が増大するという障害があります。個人的には、これらの方法は、ビットコインの取引を追跡したい人にとっては大きなハードルです。一緒に適用すると、ビットコイン取引の追跡を強力に妨げる可能性があります。

複数のウォレットアドレス

暗号ウォレット自体を追跡するのは非常に困難です。ユーザーがアクティビティを追跡できないようにしたい場合、アクティビティを隠すためのスモークスクリーンとして複数のウォレットとトランザクションを作成できます。

単一のウォレット アドレスはハッキングされやすく、特に多額の暗号通貨を使用している場合は、簡単に注目を集めることができます。所有者は、より少ない数の暗号コインで複数のウォレット アドレスを持っている方が賢明です。

ビットコインミキサー

ビットコインのミキシングは、ビットコイン トランザクションの追跡を困難にするもう 1 つの方法です。この方法を実行するソフトウェアとサービスは、ビットコイン ミキサー、ビットコイン タンブラーまたはビットコイン ミキシング サービスとも呼ばれます。

では、ビットコインミキサーとは何ですか?

ビットコイン ミキサーは、ユーザーのプライバシーを保護することを目的とした暗号通貨サービスです。いくつかのミキシング/タンブリング サービスが存在し、それぞれに独自の機能があります。しかし、それらは共通の特徴を共有しています。

ビットコイン ミキサーの一般的な特徴

ほとんどのミキサーは、ユーザーのブラウジング アクティビティを隠し、これらのアクティビティの追跡を効果的に防止する Tor ブラウザをサポートしています。また、ビットコイン ミキシング サービス プロバイダー、使用するミキサーの種類、およびユーザーが投入したデポジット額によって異なるミキシング料金も請求します。

いくつかの暗号化ミキサーは時間遅延を特徴としており、ブロックチェーン分析を面倒にしています。遅延をランダム化するタンブラーもありますが、ユーザーが遅延を制御できるタンブラーもあります。さらに、多くのコインミキサーは複数の出力アドレスを許可し、追加のアドレスごとに追加料金を請求します. アドレスの標準的な最大数も追加アドレスの料金もありません。

ビットコインの混合プロセス

ビットコインの混合は暗号ユーザーのプライバシーを保護するための一般的な選択肢ですが、そのプロセスを理解している人は多くありません. このセクションでは、「ビットコイン ミキサーはどのように機能しますか?」という質問に答えます。

混合プールに参加する場合は、5 つの重要な手順を実行する必要があります。

1. ウォレット アドレスを作成し、リンクされないようにします。
2. ビットコイン タンブラーの Web サイトにアクセスします。正しい Web アドレスを持っているかどうかを確認してください。
3. 受信者のウォレット アドレスを構成します。
4. 希望する遅延時間と希望するウォレットの配布を示します。
5. ミキサーが指定したアドレスに暗号通貨を入金します。

入金した暗号コインは、指定された受信者のアドレスに送信される前に、他のユーザーからのコインとシャッフルされます。シャッフルのため、コインをそれぞれのアドレスにさかのぼることはできません。

ビットコイン ミキサーの正当性

政府当局はビットコイン ミキサーを取り締まっており、反対派はコイン タンブラーの死を予測しています。取り締まりは、「ビットコイン ミキサーは違法なのか?」という疑問も提起しています。

ビットコイン ミキサーは違法ではありません。しかし、時折、マネー ロンダリングやその他の違法行為などの犯罪行為に関与していることもあります。これらは、さまざまな法執行機関によるいくつかのコイン ミキサーの閉鎖を正当化しました。

しかし、すべてのコインタンブラーが違法行為に関与しているわけではありません。暗号ミキサーが提供するプライバシーを犯罪者が利用したために、マネー ロンダリングの事例がいくつか発生しました。

とにかく、評判の良いコインタンブラーを選ぶ必要があります。コイン ミキサーのリスクを評価する Web サイトをチェックすることを忘れないでください。信頼スコアが高いものを選択してください。最高のビットコイン ミキサーという用語は相対的であることを覚えておく必要があります。コインタンブラーがどれほど人気が​​あっても、コインミキサーの性能の目安は、サービスの速度、使いやすさ、価格など、ニーズにどれだけ適合するかによって異なります.

匿名ウォレット

匿名ウォレットを使用する場合は注意が必要です。あなたの身元が不注意に明らかになり、前述のウォレットの目的全体が無効になる可能性があります. ウォレット自体は、完全な匿名性を保証するものではありません。ユーザーが複数の暗号トランザクションを行う場合、ID は特定のウォレットにリンクされ、情報が関連付けられる場合があります。厳格な KYC プロトコルにより、トランザクションを匿名にすることははるかに困難になっています。

ただし、完全な匿名性を提供するウォレットもあります。その一例が Electrum ウォレットです。このウォレットは、ハードウェア ウォレットと連携することもでき、匿名性の可能性をさらに高めます。ただし、そのようなウォレットの使用を選択する場合は、注意が必要です。仮想通貨が取引所を介して送信されると、その匿名性が失われるため、資金をどのように送金するかを検討する必要があります。

ビットコインアドレスを公に共有する必要がありますか?

暗号アドレスを公に共有することは安全であり、Bitcoin 取引がはるかに簡単になります. 誰かがキーにアクセスできない限り、公開アドレスから暗号通貨を盗むことはできません。

秘密鍵と公開鍵には大きな違いがあります。公開鍵は、個人の電子メール アドレスに似ています。ほぼ誰からでもメールを受信でき、メールを開くことができるのはその所有者だけです。同じ概念が暗号ウォレットにも当てはまります。誰からでも、どこからでも資金を受け取り、鍵を保持している限り、自分だけがアクセスできます。

一方、秘密鍵は、ウォレットにアクセスするためのパスワードとして機能します。この一意のコードは保護され、あなただけがアクセスできるオフラインの安全な場所に保管する必要があります。このような機密情報を他の人と共有すると、資金のセキュリティが危険にさらされます。

ビットコイン アドレスを公開してもデジタル資産は安全ですが、プライバシーは思ったほど安全ではありません。

要約すれば

ビットコインの取引は、誰もが信じているほどプライベートでも匿名でもありません。代わりに、暗号通貨は仮名であり、ビットコイン取引を行う際の身元としてビットコイン アドレスが想定されます。

暗号通貨は法定通貨のように機能します。しかし、法定通貨とは異なり、暗号通貨は単一の当局によって監督されていません。ただし、各トランザクションはブロックチェーンに公開されているため、精査することはできます。公開台帳は、ブロックチェーン エクスプローラーの助けを借りて、誰でも表面トレースを実行できることを意味します。

さらに、ほとんどの暗号ユーザーは、ある時点で身元を明らかにする必要があります。たとえば、仮想通貨取引所や評判の良いウォレットでアカウントを作成する際に個人情報を提供する必要があり、完全な匿名性を維持できない場合があります。

政府や法執行機関は、疑わしいアドレスやビットコイン トランザクションに関する詳細な情報を暗号サービス プロバイダーに提供するよう要求する場合があります。これらのプロバイダーは準拠することを余儀なくされており、追跡プラットフォームとともに、当局はアドレスとそれに関連する活動を分析する可能性があります。匿名性要因は、KYC プロトコルの必要な実装によりさらに削減されます。

ただし、ビットコインのトランザクションを追跡しにくくする方法があります。いくつかの異なるウォレットまたはビットコイン ミキサーを使用できます。どちらのオプションも 100% の匿名性とプライバシーを保証するものではありませんが、詐欺師がビットコイン トランザクションを追跡することを常に思いとどまらせることができます。

複数のビットコインウォレットを使用すると、トランザクションを分離して、それらをリンクできないようにすることができます。仮想通貨を送信するユーザーは、あなたが持っている他のデジタル ウォレットと、それらを使った取引を特定する手助けが必要です。

ビットコイン ミキサーは、意図した受信者にコインを送信する前に、コインを他のユーザーとブレンドします。そうすることで、デジタルアドレスからトランザクションの接続が切断され、トランザクションのプライバシーが確保されます. ただし、すべてのコイン ブレンダーが信頼できるわけではないことを覚えておいてください。

コインブレンダーの人気は、その信頼性を十分に保証するものではありません。ここで重要なのは、自分自身に情報を提供することです。トランザクションを開始する前に、使用する予定のビットコイン ミキサーを徹底的に調査してください。