Cos'è la Chainalysis?

I crimini informatici si trovano su Internet e i crimini crittografici si trovano nel panorama delle criptovalute. C'è un modo per fermarli?

Questo articolo ti introdurrà a Chainalysis, una piattaforma dati blockchain che si impegna a fornire agli utenti di criptovalute strumenti per navigare in sicurezza nel mercato delle criptovalute. Ti spiegherà anche come risolve i crimini crittografici.

La regolamentazione del settore è importante, soprattutto per le industrie che coinvolgono la proprietà e quelle che determinano le condizioni economiche nazionali. La criptovaluta è un mercato in crescita che rimane non regolamentato. Molte persone nel governo non hanno ancora idea di cosa sia la criptovaluta, di come funzioni e di come influenzino determinati aspetti della società.

Quando fu lanciata la criptovaluta, molte persone, compresi gli esperti del trading tradizionale, la liquidarono come l’ennesima tendenza tecnologica destinata a svanire nel tempo. Ma furono smentiti. Le persone stanno ora riconoscendo il potenziale della tecnologia blockchain su cui è costruita la criptovaluta. Le istituzioni stanno lentamente implementando casi d’uso come il voto tramite blockchain e la tokenizzazione delle azioni aziendali.

Per le persone che non sono in prima linea nell’evoluzione delle criptovalute, avere la capacità di analizzare la crittografia dietro la blockchain li aiuterà ad apprezzare la sicurezza e l’ anonimato delle criptovalute .

La Chainalysis guida questa capacità. Consente agli enti e alle istituzioni governative di analizzare un determinato sistema blockchain per garantire che le loro transazioni siano sicure e non compromesse. Il processo consente inoltre di indagare su frodi e rapine digitali; si tratta di un'applicazione forense per analizzare il sistema.

I suoi servizi possono integrare ciò che offrono i servizi di criptovaluta per fornire anonimato e sicurezza, come il servizio di miscelazione di monete di UniJoin, chiamato tecnologia CoinJoin .

Breve storia della Chainalysis

Chainalysis è stata lanciata nel 2014 per condurre le indagini sull'hacking di Mt. Gox, una vecchia piattaforma di scambio di criptovalute con sede in Giappone. Era una grande piattaforma, che gestiva oltre il 70% dei Bitcoin esistenti in quel periodo. Ha cessato le operazioni quando si è verificato il furto di migliaia di Bitcoin all'interno della sua piattaforma, con conseguente perdita di risorse digitali per milioni di dollari.

Successivamente, Chainalysis è stata fondamentale per indagare su un mercato nero del deep web chiamato Silk Road. Era un mercato per droghe e servizi illegali che divenne così grande da attirare rapidamente l'attenzione degli organi di governo.

Sin dal suo lancio, Chainalysis ha contribuito a combattere i crimini legati alle criptovalute e alla blockchain. Esiste da quando Bitcoin è entrato per la prima volta nella coscienza globale. La Chainalysis cresce col passare del tempo e Bitcoin continua ad essere più popolare tra le masse.

Una criptovaluta è un ottimo strumento per trasferire comodamente denaro e scambiare beni e servizi, ma le persone che la utilizzano sono anche vulnerabili ad attività illecite come rapine e frodi d'identità.

Chainalysis è stata creata per controllare queste attività illegali. Offre dati, servizi e software a istituzioni chiave che sono vittime di crimini informatici e crittografici o che hanno il potere di controllare questi crimini.

In che modo la Chainalysis risolve i crimini legati alle criptovalute?

La criptovaluta è ancora nelle sue fasi iniziali poiché non è stata completamente adottata dalle istituzioni e dalle aziende in tutto il mondo, nonostante la sua popolarità in rapida crescita. Chainalysis, in questo caso, aiuta a migliorare le condizioni della maggior parte dei sistemi di pagamento basati su blockchain e tenta di risolvere i crimini crittografici attraverso diverse applicazioni di indagini forensi sulla finanza e sulle transazioni. La tecnologia Blockchain si basa anche su un registro pubblico per archiviare i dettagli delle transazioni, quindi Chainalysis utilizza tali informazioni anche per individuare quali e come i crimini sono stati condotti digitalmente.

Conosci le tue transazioni

Esiste un concetto in Chainalysis chiamato Know-Your-Transaction (KYT). Se integrata in un sistema blockchain, un'API integrativa garantisce che tutte le transazioni siano conformi alle rigide normative locali e globali. KYT, combinato con altre innovazioni nel rilevamento degli errori e nell'inganno delle frodi, come il software di intelligence, può garantire che il sistema blockchain funzioni senza intoppi e senza deviazioni.

Se KYT inserisce nella lista nera l'indirizzo di un portafoglio, applica una regola rigorosa per congelare il conto, rendendo impossibile per il conto contrassegnato ritirare il denaro e convertirlo in valuta fiat. KYT enfatizza il quadro di conformità di un sistema blockchain e ogni fase del processo che porta a una decisione conforme è documentata. È facile crearne una copia e trasportare le informazioni per condividerle con le istituzioni appropriate che eseguiranno un audit completo.

Chainalysis Reactor

Essendo uno dei casi d'uso più popolari di Chainalysis, il reattore funziona come strumento di ricerca per le indagini. Il suo scopo è quello di ricercare accuratamente lo sfondo di un determinato portafoglio esaminando informazioni simili a cui è connesso un particolare portafoglio, come i social media e le attività del dark web. Una Chainalysis garantisce una buona quantità di sorveglianza in così poco tempo.

Chainalysis Reactor viene utilizzato anche per notificare alle autorità competenti attività sospette all'interno di un sistema blockchain .

Chainalysis Kryptos

Quasi ogni giorno vengono lanciati nuovi progetti crittografici, in seguito all’ondata di popolarità delle principali criptovalute come Bitcoin ed Ethereum. Anche l’emergere di numerose innovazioni è un fattore nella volatilità del valore delle criptovalute, che in definitiva si traduce in un maggiore pericolo per gli investitori. Una delle cose più importanti da ricordare come investitore è migliorare sempre la gestione del rischio. Chainalysis Kryptos aiuta gli investitori a superare i rischi e a optare per una strategia più affidabile e stabile.

La funzione principale di Kryptos è quella di aggiornare costantemente il proprio database di informazioni che contiene profili aggiornati di aziende blockchain basati sul loro sistema Know-Your-Customer (KYC) . Quando un aggiornamento di una determinata azienda può potenzialmente rovinare i fondi dell'investitore associati a quell'azienda, Kryptos fornisce loro un avviso, rendendolo estremamente utile in tutte le emergenze.

Ad esempio, diversi eventi hanno compromesso una piattaforma di scambio centralizzata dopo un attacco di hacking. Per garantire che gli investitori possano ritirare le proprie risorse digitali prima che vengano perse o rubate, Kryptos li avvisa in tempo reale.

Chainalysis Data

Chainalysis ha un enorme database che contiene profili di scambi e indirizzi di portafoglio delle criptovalute che ha analizzato. Bitcoin, ad esempio, è ancora attualmente la più grande criptovaluta in base al suo valore elevato. Sebbene il suo valore rimanga ai vertici del mercato, ha anche il sistema blockchain più analizzato.

Chainalysis Data ha già identificato molte truffe e altre piattaforme fraudolente, molte delle quali possono essere ricondotte agli angoli imprecisi del dark web. Il database Chainalysis è uno strumento che aiuta a prevenire i crimini crittografici. Il database contiene informazioni su portafogli, transazioni e utenti di criptovaluta. Queste informazioni possono essere utilizzate per tracciare attività illegali e prevenire il crimine. Il database è utilizzato dalle forze dell'ordine e dalle istituzioni finanziarie di tutto il mondo. Chainalysis ha contribuito a rintracciare e prevenire molti crimini, tra cui il riciclaggio di denaro , il finanziamento del terrorismo e la pornografia infantile. Il database viene costantemente aggiornato con nuove informazioni, rendendolo uno strumento essenziale nella lotta alla criminalità.

Conclusione

La chainalysis rende la criptovaluta uno spazio più sicuro da adottare nel mainstream. Ha collaborato costantemente con i governi per imporre determinate normative sulla criptovaluta e garantire che la piattaforma non venga sfruttata.

Dopotutto, la criptovaluta è nata dall’idea che il mercato dovrebbe essere libero. Avere un mercato libero significa anche che è necessario adottare misure per proteggersi da attività illecite come rapine e furti di identità. La Chainalysis consente di creare un certo controllo e di anticipare i criminali digitali.

Conoscere prima Chainalysis potrebbe essere una buona idea per i principianti del settore. Ti chiede di saperne di più su come proteggerti e impostare misure di sicurezza, incluso l'uso di un bicchiere bitcoin come quello di UniJoin, in modo da poter evitare crimini crittografici. Molte persone trascurano questo aspetto e si lanciano nel settore senza avere molta conoscenza di ciò che stanno facendo.

Immergersi disarmati e consapevoli è un grave errore da evitare. Le risorse su Internet come il database di Chainalysis ti aiutano a prendere decisioni informate. Ti forniscono rapporti sul contesto e sulle prestazioni degli scambi, ad esempio se sono stati coinvolti o meno nella perdita di risorse digitali dei loro clienti di recente o se utilizzano un solido sistema di sicurezza nei loro server.

Non lasciare che queste risorse vadano sprecate; fare buon uso di queste risorse.