Cos'è la Chainalysis?

I crimini informatici sono su Internet e i crimini crittografici sono nel panorama delle criptovalute. C'è un modo per fermarli?

Questo articolo ti introdurrà a Chainalysis, una piattaforma di dati blockchain che si impegna a fornire agli utenti di criptovalute strumenti per navigare in sicurezza nel mercato delle criptovalute. Ti guiderà anche attraverso come risolve i crimini crittografici.

La regolamentazione del settore è importante, soprattutto per le industrie che coinvolgono la proprietà e quelle che guidano le condizioni economiche nazionali. La criptovaluta è un mercato in crescita che rimane non regolamentato. Molte persone nel governo non hanno ancora idea di cosa sia la criptovaluta, come funzioni e come influenzino determinati aspetti della società.

Quando è stata lanciata la criptovaluta, molte persone, inclusi esperti nel trading tradizionale, hanno liquidato la criptovaluta come solo un'altra tendenza tecnologica che sarebbe svanita nel tempo. Ma sono stati smentiti. Le persone ora stanno riconoscendo il potenziale della tecnologia blockchain su cui è costruita la criptovaluta. Le istituzioni stanno lentamente implementando casi d'uso come il voto tramite blockchain e la tokenizzazione di azioni aziendali.

Per le persone che non sono in prima linea nell'evoluzione della criptovaluta, avere la capacità di analizzare la crittografia dietro blockchain li aiuterà ad apprezzare la sicurezza e l' anonimato della criptovaluta .

CHINALYSIS guida questa capacità. Consente agli enti e alle istituzioni governative di analizzare un determinato sistema blockchain per garantire che le loro transazioni siano sicure e non compromesse. Il processo consente inoltre di indagare su frodi e rapine digitali; si tratta di un'applicazione forense per analizzare il sistema.

I suoi servizi possono integrare ciò che i servizi di criptovaluta offrono per fornire anonimato e sicurezza, come il servizio di mixaggio di monete di UniJoin, chiamato tecnologia CoinJoin .

Breve storia della Chainalysis

Chainalysis è stato lanciato nel 2014 per guidare le indagini sull'hacking di Mt. Gox, una vecchia piattaforma di scambio di criptovalute con sede in Giappone. Era una grande piattaforma, che gestiva oltre il 70% dei Bitcoin esistenti in quel periodo. Ha cessato le operazioni quando è avvenuto il furto di migliaia di Bitcoin all'interno della sua piattaforma, con la conseguente perdita di risorse digitali per un valore di milioni di dollari.

Successivamente, Chainalysis è stato fondamentale per indagare su un mercato nero del deep web chiamato Silk Road. Era un mercato di droghe e servizi illegali che crebbe così grande da attirare rapidamente l'attenzione degli organi di governo.

Sin dal suo lancio, Chainalysis ha aiutato a combattere i crimini legati alle criptovalute e alla blockchain. È in circolazione da quando Bitcoin è entrato per la prima volta nella coscienza globale. Chainalysis cresce con il passare del tempo e Bitcoin continua ad essere più popolare tra le masse.

Una criptovaluta è un ottimo strumento per il trasferimento di denaro conveniente e lo scambio di beni e servizi, ma le persone che la utilizzano sono anche soggette ad attività illecite come rapine e frodi di identità.

CHINALYSIS è stato creato per controllare queste attività illegali. Offre dati, servizi e software a istituzioni chiave che sono vittime di crimini informatici e crittografici o hanno il potere di controllare questi crimini.

In che modo Chainalysis risolve i crimini legati alle criptovalute?

La criptovaluta è ancora nelle sue fasi iniziali poiché non è stata completamente adottata da istituzioni e aziende in tutto il mondo, nonostante la sua popolarità in rapida crescita. Chainalysis, in questo caso, aiuta a migliorare le condizioni della maggior parte dei sistemi di pagamento basati su blockchain e tenta di risolvere i crimini crittografici attraverso diverse applicazioni di indagini forensi su finanza e transazioni. La tecnologia Blockchain si basa anche su un registro pubblico per archiviare i dettagli della transazione, quindi Chainalysis utilizza queste informazioni anche per individuare quali e come i crimini sono stati condotti digitalmente.

Conosci le tue transazioni

C'è un concetto in Chainalysis chiamato Know-Your-Transaction (KYT). Quando è integrata in un sistema blockchain, un'API integrativa garantisce che tutte le transazioni siano conformi alle rigide normative locali e globali. KYT, combinato con altre innovazioni nel rilevamento degli errori e nell'inganno delle frodi, come il software di intelligence, può garantire che il sistema blockchain funzioni senza intoppi senza deviazioni.

Se KYT inserisce nella blacklist un indirizzo di portafoglio, applica una regola rigorosa per bloccare l'account, rendendo impossibile per l'account segnalato di ritirare il denaro e convertirlo in valuta fiat. KYT enfatizza il framework di conformità di un sistema blockchain e ogni fase del processo che porta a una decisione conforme è documentata. È facile creare una copia e trasportare le informazioni per condividerle con le istituzioni appropriate che eseguiranno un audit completo.

CHINALYSIS Reattore

Essendo uno dei casi d'uso più popolari di Chainalysis, il reattore funge da strumento di ricerca per le indagini. Il suo scopo è ricercare accuratamente lo sfondo di un determinato portafoglio esaminando informazioni simili a cui un particolare portafoglio è connesso, come i social media e le attività del dark web. A CHINALYSIS Cavalca una buona quantità di sorveglianza in così poco tempo.

Chainalysis Reactor viene utilizzato anche per notificare alle autorità competenti attività sospette all'interno di un sistema blockchain .

Chainalysis Kryptos

Quasi ogni giorno vengono lanciati nuovi progetti di criptovalute, in seguito all'ondata di popolarità delle principali criptovalute come Bitcoin ed Ethereum. L'emergere di diverse innovazioni è anche un fattore nella volatilità del valore delle criptovalute, che in definitiva si traduce in un maggiore pericolo per gli investitori. Una delle cose più importanti da ricordare come investitore è migliorare sempre la gestione del rischio. Chainalysis Kryptos aiuta gli investitori a navigare tra i rischi e ad adottare una strategia più affidabile e stabile.

La funzione principale di Kryptos è aggiornare costantemente il suo database di informazioni che contiene profili aggiornati delle aziende blockchain in base al loro sistema Know-Your-Customer (KYC) . Quando un aggiornamento di una determinata azienda può potenzialmente rovinare i fondi dell'investitore associati a tale azienda, Kryptos fornisce loro un avviso, rendendolo estremamente utile in tutte le emergenze.

Ad esempio, più eventi hanno compromesso una piattaforma di scambio centralizzata dopo un attacco di hacking. Per garantire che gli investitori possano ritirare le proprie risorse digitali prima che vengano perse e rubate, Kryptos li avvisa in tempo reale.

Dati Chainalysis

Chainalysis ha un enorme database che contiene i profili degli scambi e gli indirizzi dei portafogli delle criptovalute che ha analizzato. Bitcoin, ad esempio, è ancora attualmente la più grande criptovaluta in base al suo alto valore. Sebbene il suo valore rimanga ai vertici del mercato, ha anche il sistema blockchain più analizzato.

Chainalysis Data ha già identificato molte truffe e altre piattaforme fraudolente, molte delle quali possono essere ricondotte agli angoli abbozzati del dark web. Il database Chainalysis è uno strumento che aiuta a prevenire i crimini crittografici. Il database contiene informazioni su portafogli di criptovaluta, transazioni e utenti. Queste informazioni possono essere utilizzate per tracciare attività illegali e prevenire la criminalità. Il database è utilizzato dalle forze dell'ordine e dalle istituzioni finanziarie di tutto il mondo. Chainalysis ha contribuito a rintracciare e prevenire molti reati, tra cui riciclaggio di denaro , finanziamento del terrorismo e pedopornografia. Il database è costantemente aggiornato con nuove informazioni, rendendolo uno strumento essenziale nella lotta alla criminalità.

Conclusione

Chainalysis rende la criptovaluta uno spazio più sicuro da adottare nel mainstream. Ha collaborato costantemente con i governi per imporre determinate normative sulla criptovaluta e garantire che la piattaforma non venisse sfruttata.

Dopotutto, la criptovaluta è nata dall'idea che il mercato dovrebbe essere libero. Avere un mercato libero significa anche che devi adottare misure per proteggerti da attività illecite come rapine e furti di identità. Chainalysis consente di formare un certo controllo e superare i criminali digitali.

Conoscere prima Chainalysis potrebbe essere una buona idea per i principianti del settore. Ti spinge a saperne di più sulla protezione di te stesso e sull'impostazione di misure di sicurezza in modo da poter evitare i crimini crittografici. Molte persone trascurano questo e si lanciano nel settore senza molte conoscenze su ciò che stanno facendo.

Immergersi disarmati dalla conoscenza è un grave errore che dovresti evitare. Risorse su Internet come il database di Chainalysis ti aiutano a prendere decisioni informate. Ti forniscono rapporti sul contesto e sulle prestazioni degli scambi, ad esempio se sono stati coinvolti o meno nella perdita di risorse digitali dei loro clienti di recente o se utilizzano un solido sistema di sicurezza nei loro server.

Non lasciare che queste risorse vadano sprecate; fare buon uso di queste risorse.