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Privacy vs. trasparenza: come sono tracciabili le transazioni Bitcoin?

Bitcoin e altre criptovalute erano percepite come non rintracciabili, offrendo agli utenti totale privacy e anonimato. Tuttavia, non è così; puoi tenere traccia delle transazioni bitcoin. Le tue transazioni vengono effettuate da e verso il tuo portafoglio bitcoin, uno pseudonimo che ti consente di effettuare transazioni all'interno della rete senza rivelare la tua vera identità. Pertanto, la criptovaluta è tutt'altro che anonima ma piuttosto pseudonima. Quindi, cosa li rende rintracciabili?

Sulle tracce dell'irrintracciabile

Bitcoin e altre criptovalute vengono spostate in modo molto simile a qualsiasi altra valuta. L'unica differenza è che nessuna singola autorità, diciamo, il governo sovrintende alle sue operazioni. Ma questo non significa che siano esenti da controllo. Ogni transazione viene registrata e registrata pubblicamente sulla blockchain.

Ogni bitcoin condiviso e passato può essere fatto risalire alle sue origini. La blockchain registra solo gli indirizzi pubblici ma non le vere identità degli utenti. Questo sistema di registrazione è ciò che rende qualsiasi criptovaluta pseudonima e per nulla anonima.

Come vengono rese tracciabili le transazioni Bitcoin?

La rete bitcoin può eludere il radar dei regolatori, ma i fornitori di servizi di criptovaluta, come gli scambi di criptovalute, non possono farlo. La maggior parte di questi fornitori di servizi deve implementare i protocolli Know-Your-Client (KYC) . Questi protocolli collegano le identità degli utenti crittografici ai loro indirizzi o transazioni bitcoin.

Transazioni Bitcoin e come vengono tracciate

Grazie al registro pubblicamente disponibile della blockchain, praticamente chiunque può eseguire il tracciamento a livello di superficie con l'aiuto degli esploratori di blockchain. Tuttavia, scavare più a fondo diventa più difficile poiché alcuni indirizzi sono più difficili da rintracciare. I criminali, ad esempio, fanno tutto il possibile per mascherare le loro tracce creando più indirizzi e portafogli.

Come gli utenti crittografici perdono l'anonimato

La maggior parte degli utenti di criptovalute dovrà rivelare la propria identità alla fine. Ad esempio, se scelgono di utilizzare uno scambio o un portafoglio affidabile, potrebbero essere richiesti i loro dati personali per creare i loro account. In questo modo, le transazioni Bitcoin non rimangono completamente anonime e sono soggette a controllo da parte del governo o delle forze dell'ordine. Attraverso questo, possono svolgere compiti specifici come imporre protocolli fiscali sulle criptovalute o persino combattere il riciclaggio di denaro.

I governi possono tracciare Bitcoin?

Chiunque può rintracciare Bitcoin con l'aiuto di un blockchain explorer standard. Tutte le transazioni crittografiche sono registrate e registrate sul registro pubblico della blockchain, il che significa che i governi e le forze dell'ordine possono tracciare le transazioni Bitcoin se sospettano qualsiasi atto illegale correlato a queste transazioni.

Ad esempio, il Federal Bureau of Investigation (FBI) e l'Internal Revenue Service (IRS) possono osservare le transazioni bitcoin di un determinato indirizzo di portafoglio. Possono quindi analizzare gli indirizzi e le attività ad essi legate, conducendo le autorità all'identità degli utenti.

Piattaforme e agenzie che monitorano Bitcoin

Diverse piattaforme di dati hanno offerto i loro servizi alle forze dell'ordine per aiutare a tracciare e indagare su qualsiasi attività crittografica sospetta. Gli hack e le truffe di solito si lasciano alle spalle pangrattato abbastanza spesso da avviare un'indagine. I breadcrumb alla fine portano all'identificazione del portafoglio di un utente mediante riferimenti incrociati con la precedente storia criminale e i dettagli KYC condivisi dagli scambi di criptovalute.

Una di queste piattaforme è Chainalysis . Nella prima metà del 2022, Chainalysis ha registrato un calo significativo delle truffe basate su criptovalute, ma la quantità di fondi rubati dagli hacker è aumentata, raggiungendo miliardi di dollari in criptovalute.

Anche il Dipartimento di Giustizia (DOJ) presta molta attenzione alle attività crittografiche illecite. Nel giugno 2022, hanno sequestrato milioni di dollari di Bitcoin rubati durante l'attacco ransomware Colonial Pipeline nel 2021. E sulla scena internazionale, il DOJ aveva collaborato con Chainalysis per rintracciare quasi 30 milioni di dollari di criptovalute rubate in un hacking nordcoreano attacco.

In che modo le piattaforme di tracciamento tracciano i Bitcoin?

Ogni piattaforma ha il suo processo per tracciare le transazioni crittografiche. Nel caso di Chainalysis, il suo metodo per tracciare le transazioni Bitcoin può essere riassunto in tre fasi:

  1. Raggruppamento
  2. Identificazione
  3. Categorizzazione

Raggruppamento

Un cluster è una raccolta di indirizzi detenuti dalla stessa singola entità. Vengono eseguiti vari algoritmi che coprono la storia della blockchain. Numerose strategie vengono impiegate anche per un'analisi più approfondita dei dati, come l'identificazione di modelli comportamentali e metodi di mascheramento.

Identificazione

Dopo aver raggruppato in cluster diversi indirizzi, l'entità viene identificata utilizzando metodi automatici e manuali.

Categorizzazione

L'entità è etichettata e legata al servizio fornito dal suo livello di rischio.

Perché qualcuno dovrebbe preoccuparsi di rintracciare Bitcoin?

Bitcoin è ampiamente utilizzato per diversi scopi completamente legittimi, nel qual caso ti piacerebbe monitorare lo stato della tua transazione e controllare i pagamenti effettuati per ogni transazione. Alcuni degli scopi legittimi sono i seguenti:

  • Fare investimenti
  • Monitoraggio del risparmio
  • Completamento dei pagamenti
  • Invio di rimesse

Tuttavia, il monitoraggio delle transazioni blockchain può essere utilizzato anche per una serie di crimini, come quelli elencati di seguito:

  • Truffe e ransomware
  • Operazioni di riciclaggio di denaro
  • Evasione delle tasse
  • Finanziamento del terrorismo

Le autorità possono vedere quando vengono acquistate le criptovalute?

L'analisi dei dati e la collaborazione con le piattaforme di tracciamento sono solo metà della storia. Società private a parte, le autorità possono anche richiedere informazioni dettagliate su un determinato indirizzo da scambi di criptovalute e altri fornitori di servizi.

Gli scambi centralizzati, come Coinbase, gestiti da una singola entità, devono rispettare queste normative per acquisire e mantenere una licenza per operare in qualsiasi paese. A causa di queste normative, i potenziali clienti di questi scambi devono presentare diversi documenti e fornire i dettagli personali richiesti prima di effettuare transazioni con lo scambio.

Questi scambi utilizzano il protocollo KYC per aiutare le autorità a verificare l'identità degli utenti e ad analizzare le transazioni bitcoin. Il protocollo mira a ridurre l'anonimato e contrastare qualsiasi opportunità di utilizzare le criptovalute per scopi illegali.

Con diversi casi di riciclaggio di denaro collegati a fornitori di servizi di crittografia, sono state messe in atto normative che obbligano questi fornitori di servizi a divulgare informazioni su transazioni bitcoin sospette. Le autorità possono richiedere a uno scambio crittografico di condividere e divulgare i dati che questi scambi hanno richiesto agli utenti.

Sfide nel tracciare le transazioni Bitcoin

Preservare l'anonimato può essere difficile, ma ci sono modi per proteggere la tua privacy e rendere difficile tracciare le transazioni blockchain. Concentriamoci su due metodi: indirizzi di wallet multipli e mix di bitcoin . Entrambi i metodi presentano ostacoli che riducono lo sforzo e il tempo necessari per bloccare un indirizzo. Individualmente, questi metodi sono grandi ostacoli per le persone che vorrebbero tenere traccia delle tue transazioni bitcoin; se applicati insieme, possono essere potenti deterrenti per tracciare le transazioni di bitcoin.

Più indirizzi di portafoglio

Gli stessi portafogli crittografici possono essere piuttosto difficili da rintracciare. Se gli utenti desiderano che la loro attività non sia rintracciabile, possono creare diversi portafogli e transazioni come cortina fumogena per mascherare la loro attività.

Un singolo indirizzo di portafoglio è più incline all'hacking , soprattutto se ha una pesante criptovaluta, che può facilmente attirare l'attenzione. Sarebbe più saggio per il proprietario avere più indirizzi di portafoglio con un numero inferiore di criptovalute.

Miscelatore Bitcoin

La miscelazione di bitcoin è un altro metodo che può rendere difficile tracciare le tue transazioni bitcoin. Il software e i servizi che eseguono questo metodo sono noti come mixer bitcoin, noti anche come tumbler bitcoin o servizi di miscelazione bitcoin.

Quindi, cos'è un mixer bitcoin?

Un mixer bitcoin è un servizio di criptovaluta dedicato a preservare la privacy degli utenti. Esistono diversi servizi di miscelazione/burattatura, ciascuno con caratteristiche uniche. Tuttavia, condividono caratteristiche comuni.

Caratteristiche comuni dei mixer Bitcoin

La maggior parte dei mixer supporta Tor Browser, che nasconde l'attività di navigazione di un utente, impedendo efficacemente il tracciamento di queste attività. Addebitano inoltre una commissione di mixaggio, che varia a seconda del fornitore del servizio di mixaggio di bitcoin, del tipo di mixer utilizzato e dell'importo del deposito versato dall'utente.

Diversi mixer crittografici presentano ritardi temporali, rendendo gravosa l'analisi della blockchain. Alcuni tumbler randomizzano il ritardo, ma alcuni forniscono ritardi controllati dall'utente. Inoltre, molti mixer di monete consentono più indirizzi di uscita e addebitano un costo aggiuntivo per ogni indirizzo aggiuntivo. Non esiste un numero massimo standard di indirizzi né una tariffa per gli indirizzi supplementari.

Processo di miscelazione di Bitcoin

Sebbene la miscelazione di bitcoin sia una scelta popolare per proteggere la privacy di un utente crittografico, non molti ne comprendono il processo. Questa sezione risponderà alla domanda "Come funziona un mixer bitcoin?"

Devi eseguire cinque passaggi chiave se vuoi partecipare a un pool di mixaggio.

  1. Crea un indirizzo di portafoglio, assicurandoti che non sia collegato a te.
  2. Vai al sito web del tumbler bitcoin; controlla se hai l'indirizzo web corretto.
  3. Configura l'indirizzo del portafoglio del destinatario.
  4. Indica il tuo ritardo preferito e la distribuzione del portafoglio desiderata.
  5. Deposita la tua criptovaluta all'indirizzo specificato dal mixer.

Le monete crittografiche che hai depositato verranno mescolate con le monete di altri utenti prima che vengano inviate all'indirizzo del destinatario specificato. A causa del mescolamento, le monete non possono essere ricondotte ai rispettivi indirizzi.

La legittimità dei mixer Bitcoin

Le autorità governative hanno represso i mixer di bitcoin, inducendo gli oppositori a prevedere la morte dei tumbler di monete. La repressione ha anche sollevato la domanda: “I mixer bitcoin sono illegali?

I mixer Bitcoin non sono illegali . Ma a volte sono stati associati ad attività criminali, come il riciclaggio di denaro e altre operazioni illegali. Questi hanno garantito la chiusura di alcuni mixer di monete da parte di varie forze dell'ordine.

Ma non tutti i tumbler di monete sono coinvolti in atti illegali. Alcuni casi di riciclaggio di denaro si sono verificati perché i criminali hanno approfittato della privacy fornita dai crypto mixer.

Indipendentemente da ciò, devi scegliere un bicchiere di monete rispettabile. Non dimenticare di controllare i siti Web che valutano il rischio di un mixer di monete: scegline uno con un punteggio di affidabilità elevato . Devi ricordare che il termine miglior mixer bitcoin è relativo. Non importa quanto sia popolare un gettoniera, l'indicatore delle prestazioni di un miscelatore di monete dipenderà da quanto si adatta alle tue esigenze, ad esempio velocità del servizio, facilità d'uso, prezzi, ecc.

Portafogli anonimi

Bisogna fare attenzione quando si utilizza un portafoglio anonimo. La tua identità potrebbe essere rivelata inavvertitamente, vanificando l'intero scopo di detto portafoglio. Il portafoglio da solo non garantisce il totale anonimato. Se un utente effettua più transazioni crittografiche, le identità possono essere collegate a determinati portafogli con informazioni ad essi collegate. Con protocolli KYC più rigidi, rendere anonime le transazioni è diventato molto più difficile.

Esistono, tuttavia, alcuni portafogli che offrono il completo anonimato. Un esempio di questo è il portafoglio Electrum. Questo portafoglio può anche funzionare in combinazione con un portafoglio hardware, aumentando ulteriormente le possibilità di anonimato. Ma si dovrebbe comunque fare attenzione quando si sceglie di utilizzare un tale portafoglio. Devi considerare come trasferiresti i fondi su di esso perché una volta che la crittografia viene inviata tramite uno scambio, perdi quell'anonimato.

Dovresti condividere pubblicamente il tuo indirizzo Bitcoin?

Condividere pubblicamente il tuo indirizzo crittografico è sicuro, rendendo molto più facile per le transazioni Bitcoin. Nessuno può rubare criptovaluta attraverso un indirizzo pubblico a meno che qualcuno non abbia accesso alle chiavi.

C'è una grande differenza tra chiavi private e pubbliche . Le chiavi pubbliche sono più simili all'indirizzo email di una persona. Può ricevere posta praticamente da chiunque e solo il suo proprietario può aprirli. Lo stesso concetto si applica ai portafogli crittografici. Ricevi fondi da chiunque, ovunque, e fintanto che possiedi le chiavi, solo tu puoi accedervi.

D'altra parte, le chiavi private fungono da password per accedere al portafoglio. Questo codice univoco deve essere protetto e conservato in un luogo sicuro offline dove solo tu puoi accedervi. La condivisione di tali informazioni sensibili con chiunque altro mette a repentaglio la sicurezza dei fondi.

Mentre le tue risorse digitali rimangono al sicuro nonostante la condivisione pubblica del tuo indirizzo bitcoin, la tua privacy potrebbe non essere sicura come vorresti che fosse.

In sintesi

Le transazioni Bitcoin non sono così private né così anonime come tutti credono. Invece, la criptovaluta è pseudonima, con il tuo indirizzo bitcoin come identità presunta quando conduci transazioni bitcoin.

Le criptovalute funzionano come valuta fiat. Ma a differenza della valuta fiat, le criptovalute non sono supervisionate da un'unica autorità. Tuttavia, possono ancora essere esaminati perché ogni transazione viene registrata pubblicamente sulla blockchain. Il libro mastro pubblico significa che chiunque può eseguire il tracciamento della superficie con l'aiuto degli esploratori blockchain.

Inoltre, la maggior parte degli utenti di criptovalute dovrà rivelare la propria identità a un certo punto. Ad esempio, potrebbero dover fornire dettagli personali durante la creazione di un account con uno scambio di criptovalute o un portafoglio affidabile, impedendo loro di rimanere completamente anonimi.

I governi e le forze dell'ordine possono richiedere ai fornitori di servizi di crittografia di fornire informazioni dettagliate su indirizzi sospetti o transazioni bitcoin. Questi fornitori sono obbligati a rispettare e, insieme alle piattaforme di tracciamento, le autorità possono analizzare gli indirizzi e le attività ad essi collegate. Il fattore di anonimato è ulteriormente ridotto con l'implementazione richiesta del protocollo KYC.

Tuttavia, ci sono modi per rendere le transazioni bitcoin più difficili da tracciare. Puoi utilizzare diversi portafogli o un mixer bitcoin . Entrambe le opzioni potrebbero non garantire il 100% di anonimato e privacy, ma possono sempre scoraggiare i truffatori dal tracciare le transazioni bitcoin.

Con più portafogli bitcoin, puoi separare le tue transazioni in modo da non poterle collegare. Un utente che ti invia criptovalute ha bisogno di aiuto per identificare gli altri portafogli digitali che hai e le transazioni che fai con loro.

I mixer Bitcoin fondono le tue monete con altri utenti prima di inviarle ai destinatari previsti. In questo modo si interrompe la connessione della transazione dal tuo indirizzo digitale, garantendo la privacy delle tue transazioni. Ricorda, tuttavia, che non tutti i frullatori di monete sono affidabili.

La popolarità di un frullatore di monete non è una garanzia sufficiente della sua affidabilità. La chiave qui è tenersi informati. Ricerca a fondo il mixer bitcoin che intendi utilizzare prima di iniziare una transazione.

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