Le transazioni Bitcoin possono essere tracciate?

Bitcoin rimane la criptovaluta più popolare. È iniziato all’inizio del 2009 e ha rapidamente preso d’assalto il mondo. Inizialmente, molti dubitavano della tecnologia blockchain che è la linfa vitale della criptovaluta. Anche gli esperti non ne hanno valutato appieno il potenziale di crescita.

Pubblicizzato per essere sicuro e anonimo, Bitcoin ha guadagnato popolarità quando si è diffusa la notizia che i mercati neri del dark web lo utilizzavano per scambiare beni e servizi illegali. Alla fine le autorità hanno arrestato l’individuo che aveva avviato il mercato nero della Via della Seta. Dal 2011 sono stati segnalati anche sei casi di hacking sugli scambi di bitcoin.

Questi incidenti sottolineano la tracciabilità dei bitcoin. Qual è il vero punteggio? È possibile monitorare le transazioni bitcoin? Alcuni sviluppi nel panorama delle criptovalute consentono il tracciamento delle transazioni Bitcoin , mentre alcune informazioni protette dalle transazioni Bitcoin. Questo articolo approfondisce le tendenze e le tecnologie che possono aiutare o impedire la tracciabilità dei bitcoin.

Come vengono tracciate le transazioni Bitcoin?

La risposta più comune a questa domanda è attraverso i log che contengono le tue informazioni personali quando acquisti criptovaluta. Ma diamo un'occhiata a come le tecnologie analitiche e le transazioni finanziarie quotidiane tengono traccia delle transazioni Bitcoin.

Analisi Bitcoin

Anche se Bitcoin doveva essere anonimo, esiste un modo per consentire a terze parti di risalire con successo all'origine delle transazioni. La parola più precisa per descrivere Bitcoin in termini di sicurezza è "pseudonimo". Gli utenti possono mascherare la propria identità solo creando un nuovo indirizzo quando effettuano transazioni attraverso la tecnologia. L'indirizzo può essere nuovo e non può essere ricondotto a una persona, ma altri possono visualizzare la transazione nella blockchain una volta che i minatori hanno convalidato tutti i processi.

La crittoanalisi è un modo con cui terze parti possono tracciare la transazione ed eventualmente scoprire la persona dietro i molteplici indirizzi. Per dirla semplicemente, possono fare riferimenti incrociati ad alcune informazioni sulle transazioni all'interno del sistema blockchain Bitcoin e trovare somiglianze in esse finché la persona non viene scoperta. Poiché ogni blockchain di criptovaluta è pubblica, è facile da visualizzare per il pubblico e non ci saranno processi aggiuntivi da eseguire prima di potervi accedere.

Implementazioni KYC sulle banche

Le autorità richiedono agli istituti finanziari di adottare un processo Know-Your-Customer in cui devono mantenere un chiaro sistema di identificazione con i propri clienti. Questo per prevenire attività fraudolente e rintracciare sospetti legati alla finanza.

Se hai utilizzato Bitcoin per acquistare beni da commercianti che accettano Bitcoin come pagamento, diventa più difficile da rintracciare per le autorità. Tuttavia è ancora possibile risalire all'origine del pagamento. D'altra parte, se prelevi frequentemente denaro dal tuo conto di scambio di criptovalute, dovrai inevitabilmente convertire tali risorse digitali in valuta fiat come USD.

È qui che entra in gioco il KYC. Supponiamo che una terza parte rintracci le tue risorse digitali fino al momento in cui le converti in valuta fiat. In tal caso, possono facilmente visualizzare le tue informazioni personali attraverso l'identificazione che hai fornito alla banca o all'istituto finanziario.

Pertanto, è ancora possibile che altri tengano traccia delle tue informazioni.

Analisi della catena e crescente accesso dei consumatori

Chainalysis è stato sviluppato per tracciare le transazioni Bitcoin.

Nel corso degli anni, più di 70 governi nazionali e istituzioni finanziarie hanno utilizzato questa piattaforma di trasparenza delle criptovalute per tracciare il denaro in diversi paesi. Alimenta la conformità finanziaria e consente ai governi di avere autorità sulle persone che utilizzano regolarmente Bitcoin per le transazioni.

Chainalysis aggiunge credibilità alla criptovaluta, facendone crescere ulteriormente la popolarità. Aiuta ad accelerare l’adozione della criptovaluta nel mainstream. A partire da ora, alcuni paesi come El Salvador hanno recentemente adottato le criptovalute come moneta a corso legale. Avere la capacità di effettuare transazioni in piena trasparenza attraverso Chainalysis la rende una decisione fattibile.

Gestione del rischio

Come ogni altro investimento, la criptovaluta è soggetta a rischi.

Gli utenti di criptovaluta devono sapere che la popolarità di una criptovaluta e una forte affermazione sul mercato non garantiscono un investimento redditizio e solido.

Puoi gestire i rischi in diversi modi, ad esempio bilanciando il tuo portafoglio, tenendo sotto controllo le notizie e altri fattori che potrebbero influenzare i tuoi investimenti. Tuttavia, proteggere la tua privacy e assicurarti di non essere tracciato è un modo per garantire che i tuoi investimenti non vadano sprecati. Alcune persone con risorse sufficienti e abbastanza persistenti possono rintracciarti anche quando sei già esperto del settore e dei trucchi per proteggere la tua privacy. Rispetta tutte le misure di sicurezza necessarie per proteggere le tue risorse digitali.

Esiste una criptovaluta veramente anonima?

Le autorità riconoscono che esistono criptovalute progettate per essere anonime e sicure. Tuttavia, l’analisi forense esiste ancora e, col tempo, la criptovaluta che dichiara di essere anonima e sicura perderà il suo fascino, considerando il rapido sviluppo di tecniche e metodi analitici utilizzati da varie aziende e autorità.

Da un lato, Monero è una criptovaluta abbastanza nuova che ha guadagnato popolarità a livello globale grazie alla sicurezza che offre. La piattaforma stessa utilizza una tecnologia di indirizzo invisibile in cui anche i nuovi indirizzi generati dagli utenti sono difficili da rintracciare. Utilizza anche RingCT, o Ring Confidential Transaction, che aiuta gli utenti a nascondere il numero di criptovalute inviate. Se sei interessato a confrontare Monero vs Bitcoin per le loro funzionalità di privacy, scoprirai che l'attenzione di Monero all'anonimato lo distingue.

DASH è anche una delle poche criptovalute popolari che ha la reputazione di essere sicura. Anche se non è così popolare come Bitcoin o Ethereum, DASH esiste nel settore dal 2014. Questa piattaforma utilizza una tecnologia simile al crypto mixing . Quando si utilizza la funzione di invio privato, le commissioni aumentano leggermente, ma è comunque molto più economico rispetto a quando si effettuano trasferimenti di denaro tramite le banche. Il mixaggio crittografico in questa piattaforma è sempre disponibile poiché utilizza i nodi master per eseguire il trasferimento. I nodi master funzionano in modo simile ai miner, ma ricevono commissioni fisse contribuendo con le loro criptovalute al pool di criptovaluta.

Tutto sommato, alcune criptovalute hanno un certo grado di anonimato, ma dovresti comunque fare attenzione se le utilizzerai in un modo che richiede la massima privacy e sicurezza, soprattutto se sei abbastanza nuovo nel settore.

Miscelazione crittografica

Ora che sappiamo che Bitcoin non è esattamente anonimo, puoi ancora fare qualcosa per assicurarti che nessuno possa accedere ai Bitcoin che invii e ricevi. Un esempio è il mescolamento delle monete . Si tratta di un'innovazione in Bitcoin che consente agli utenti di mettere in comune i propri Bitcoin per agire come un'unica unità all'interno di una transazione e quindi suddividerli in valori diversi prima di restituirli ai legittimi destinatari.

Ciò significa che le persone possono utilizzare criptovalute o miscele di monete per nascondere la propria identità e la quantità di Bitcoin che inviano. Il mixer Bitcoin ottiene due cose: in primo luogo, le terze parti non possono risalire a quale partecipante al mixaggio delle monete ha inviato la quantità di Bitcoin poiché sono uniti in un'unica grande transazione. In secondo luogo, le terze parti non possono analizzare le informazioni all'interno della transazione, soprattutto quando ci sono troppi partecipanti. Più partecipanti ci sono nel mixaggio delle monete, più sicuro diventa.

La miscelazione delle monete è un processo complesso. Supponiamo che desideri beneficiare di questa tecnologia. In tal caso, faresti bene a cercare un servizio di criptovaluta che applichi in modo efficace la tecnologia di miscelazione dei bitcoin. UniJoin è uno di questi servizi, orgoglioso del suo CoinJoin .

Conclusione

Nel complesso, Bitcoin non è anonimo e il pubblico può visualizzare le informazioni su ogni transazione effettuata all'interno della piattaforma tramite la blockchain. Invece, Bitcoin è pseudonimo. Quando effettuano transazioni, le persone possono avere indirizzi diversi per proteggersi non utilizzando lo stesso indirizzo ogni volta che effettuano una transazione, come pagare beni e servizi.

Recentemente, ci sono state innovazioni nella criptovaluta. Tra le innovazioni nella tecnologia delle criptovalute ci sono il cryptomixer e gli indirizzi invisibili, sviluppati per garantire l'anonimato eludendo occhi indiscreti.

Bitcoin è la criptovaluta più popolare, quindi è logico che sia anche una delle criptovalute più analizzate. Diverse aziende e autorità trovano facile analizzare la piattaforma e rintracciare chiunque sia ritenuto sospetto.

Esistono anche criptovalute progettate per essere anonime e ciascuna utilizza strategie diverse per proteggere la privacy dei propri utenti. Molte persone utilizzano già queste piattaforme, assicurandosi che i loro investimenti non vadano sprecati evitando potenziali minacce.