Le transazioni Bitcoin possono essere tracciate?

Bitcoin rimane la criptovaluta più popolare. È iniziato all'inizio del 2009 e ha rapidamente conquistato il mondo. Inizialmente, molti dubitano della tecnologia blockchain che è la linfa vitale della criptovaluta. Anche gli esperti non ne hanno valutato appieno il potenziale di crescita.

Pubblicizzato per essere sicuro e anonimo , Bitcoin ha guadagnato popolarità quando si è diffusa la notizia che i mercati neri del dark web lo usavano per scambiare beni e servizi illegali. Le autorità hanno infine arrestato l'individuo che ha avviato il mercato nero di Silk Road. Dal 2011 sono stati segnalati anche sei casi di hacking dello scambio di bitcoin.

Questi incidenti indicano la tracciabilità dei bitcoin. Qual è il vero punteggio? Le transazioni bitcoin possono essere tracciate? Alcuni sviluppi nel panorama delle criptovalute consentono il monitoraggio delle transazioni bitcoin, mentre alcune informazioni sicure dalle transazioni Bitcoin. Questo articolo approfondisce le tendenze e la tecnologia che possono aiutare o impedire la tracciabilità dei bitcoin.

Come vengono tracciate le transazioni Bitcoin?

La risposta più comune a questa è attraverso i registri che contengono le tue informazioni personali quando acquisti criptovaluta. Ma diamo un'occhiata a come le tecnologie analitiche e le transazioni finanziarie quotidiane tracciano le transazioni Bitcoin.

Analisi Bitcoin

Anche se Bitcoin doveva essere anonimo, c'è un modo per terze parti di risalire all'origine delle transazioni con successo. La parola più precisa per descrivere Bitcoin in termini di sicurezza è "pseudonimo". Gli utenti possono mascherare la propria identità solo creando un nuovo indirizzo durante le transazioni tramite la tecnologia. L'indirizzo potrebbe essere nuovo e non può essere ricondotto a una persona, ma altri possono visualizzare la transazione nella blockchain una volta che i miner hanno convalidato tutti i processi.

La crittoanalisi è un modo per terze parti di tracciare la transazione ed eventualmente scoprire la persona dietro i molteplici indirizzi. In parole povere, possono incrociare alcune informazioni sulle transazioni all'interno del sistema blockchain di Bitcoin e trovare somiglianze in esse fino a quando la persona non viene scoperta. Poiché ogni blockchain di criptovaluta è pubblico, sono facili da visualizzare per il pubblico e non ci saranno processi aggiuntivi da eseguire prima che uno possa accedervi.

Implementazioni KYC sulle banche

Gli istituti finanziari sono tenuti dalle autorità ad avere un processo Know-Your-Customer in cui devono mantenere un chiaro sistema di identificazione con i propri clienti. Questo per prevenire attività fraudolente e rintracciare sospetti legati alla finanza.

Se hai utilizzato Bitcoin per acquistare merci da commercianti che accettano Bitcoin come pagamento, diventa più difficile tracciare per le autorità. Tuttavia, è ancora possibile risalire all'origine del pagamento. D'altra parte, se prelevi frequentemente denaro dal tuo conto di scambio di criptovalute, dovrai inevitabilmente convertire quelle risorse digitali in valuta fiat come USD.

È qui che entra in gioco il KYC. Supponiamo che una terza parte riconosca le tue risorse digitali a quando le converti in valuta fiat. In tal caso, possono facilmente visualizzare le tue informazioni personali attraverso l'identificazione che hai fornito alla banca o all'istituto finanziario.

Pertanto, è ancora possibile che altri tengano traccia delle tue informazioni.

Chainalysis e il crescente accesso dei consumatori

Chainalysis è stato sviluppato per tracciare le transazioni Bitcoin.

Nel corso degli anni, più di 70 governi nazionali e istituzioni finanziarie hanno utilizzato questa piattaforma di trasparenza della criptovaluta per tracciare denaro in diversi paesi. Potenzia la conformità finanziaria e consente ai governi di avere autorità sulle persone che usano regolarmente Bitcoin per le transazioni.

Chainalysis aumenta la credibilità della criptovaluta, facendo crescere ulteriormente la sua popolarità. Aiuta ad accelerare l'adozione della criptovaluta nel mainstream. A partire da ora, alcuni paesi come El Salvador hanno recentemente adottato le criptovalute come moneta a corso legale. Avere la possibilità di effettuare transazioni con la massima trasparenza attraverso Chainalysis lo rende una decisione praticabile.

Gestione del rischio

Come qualsiasi altro investimento, la criptovaluta è soggetta a rischi.

Gli utenti di criptovaluta devono sapere che la popolarità di una criptovaluta e una forte visibilità sul mercato non garantiscono un investimento redditizio e robusto.

Puoi gestire i rischi in diversi modi, ad esempio bilanciando il tuo portafoglio, tenendo sotto controllo le notizie e altri fattori che potrebbero influenzare i tuoi investimenti. Tuttavia, proteggere la tua privacy e assicurarti di non essere rintracciato è un modo per garantire che i tuoi investimenti non vadano sprecati. Alcune persone con risorse sufficienti che sono abbastanza persistenti possono rintracciarti anche quando sei già esperto nel settore e nei trucchi per proteggere la tua privacy. Osserva tutte le misure di sicurezza necessarie per proteggere le tue risorse digitali.

Esiste una criptovaluta veramente anonima?

Le autorità riconoscono che esistono criptovalute progettate per essere anonime e sicure. Tuttavia, l'analisi forense esiste ancora e, alla fine, la criptovaluta che afferma di essere anonima e sicura perderà il suo fascino, considerando il rapido sviluppo di tecniche e metodi analitici impiegati da varie aziende e autorità.

Da un lato, Monero è una criptovaluta abbastanza nuova che ha guadagnato popolarità a livello globale grazie alla sicurezza che offre. La piattaforma stessa utilizza una tecnologia di indirizzo invisibile in cui anche i nuovi indirizzi generati dagli utenti sono difficili da rintracciare. Impiega anche RingCT, o Ring Confidential Transaction, che aiuta gli utenti a nascondere il numero di criptovalute inviate.

DASH è anche una delle poche criptovalute popolari che ha la reputazione di essere sicura. Sebbene non sia così popolare come Bitcoin o Ethereum, DASH è presente nel settore dal 2014. Questa piattaforma utilizza una tecnologia simile alla miscelazione di monete. Quando si utilizza la sua funzione di invio privato, le commissioni aumentano leggermente, ma è comunque molto più economico rispetto a quando si effettuano trasferimenti di denaro tramite banche. La miscelazione di monete in questa piattaforma è sempre disponibile poiché utilizza i nodi master per eseguire il trasferimento. I nodi master funzionano in modo simile ai miner, ma ricevono commissioni fisse contribuendo con le loro criptovalute al pool di coin mixing.

Tutto sommato, alcune criptovalute hanno un certo grado di anonimato, ma dovresti comunque stare attento se le utilizzerai in un modo che richiede la massima privacy e sicurezza, soprattutto se sei abbastanza nuovo nel settore.

Miscelazione di monete

Ora che sappiamo che Bitcoin non è esattamente anonimo, puoi comunque fare qualcosa per assicurarti che nessuno possa accedere ai Bitcoin che invii e ricevi. Un esempio è la miscelazione di monete . È un'innovazione in Bitcoin che consente agli utenti di unire i propri Bitcoin per agire come un'unità all'interno di una transazione e quindi essere suddivisi in valori diversi prima di restituirli ai legittimi destinatari.

Ciò significa che le persone possono utilizzare il mix di monete per nascondere la propria identità e la quantità di Bitcoin che inviano. La miscelazione di monete consente di ottenere due risultati: in primo luogo, le terze parti non possono risalire a quale partecipante alla miscelazione di monete ha inviato la quantità di Bitcoin poiché sono state unite in un'unica grande transazione. In secondo luogo, le terze parti non possono analizzare le informazioni all'interno della transazione, soprattutto quando ci sono troppi partecipanti. Più partecipanti ci sono nel missaggio delle monete, più diventa sicuro.

La miscelazione delle monete è un processo complesso. Supponiamo che tu voglia beneficiare di questa tecnologia. In tal caso, faresti bene a cercare un servizio di criptovaluta che applichi efficacemente la tecnologia di mixaggio di monete Unijoin è uno di questi servizi, orgoglioso della sua tecnologia CoinJoin .

Conclusione

Nel complesso, Bitcoin non è anonimo e il pubblico può visualizzare le informazioni su ogni transazione eseguita all'interno della piattaforma tramite la blockchain. Invece, Bitcoin è pseudonimo. Durante le transazioni, le persone possono avere indirizzi diversi per proteggersi non utilizzando lo stesso indirizzo ogni volta che effettuano una transazione, ad esempio per pagare beni e servizi.

Di recente, ci sono state innovazioni nella criptovaluta. Tra le innovazioni nella tecnologia delle criptovalute ci sono il coin mixing e gli indirizzi stealth, sviluppati per fornire l'anonimato eludendo occhi indiscreti.

Bitcoin è la criptovaluta più popolare, quindi ha senso che sia anche una delle criptovalute più analizzate. Varie aziende e autorità trovano facile analizzare la piattaforma e rintracciare chiunque sia ritenuto sospetto.

Esistono anche criptovalute costruite per essere anonime e ognuna utilizza strategie diverse per proteggere la privacy dei propri utenti. Molte persone utilizzano già queste piattaforme, assicurandosi che i loro investimenti non vengano sprecati evitando potenziali minacce.