Qu'est-ce que la Chainalysis ?

Les cybercrimes existent sur Internet et les délits cryptographiques font partie du paysage des cryptomonnaies. Y a-t-il un moyen de les arrêter ?

Cet article vous présentera Chainalysis, une plateforme de données blockchain qui s'engage à fournir aux utilisateurs de crypto des outils pour naviguer en toute sécurité sur le marché des cryptomonnaies. Il vous expliquera également comment il résout les crimes cryptographiques.

La réglementation industrielle est importante, en particulier pour les secteurs impliquant l’immobilier et ceux qui déterminent les conditions économiques nationales. La crypto-monnaie est un marché en croissance qui reste non réglementé. De nombreux membres du gouvernement n’ont toujours aucune idée de ce qu’est la crypto-monnaie, de son fonctionnement et de la manière dont elle affecte certains aspects de la société.

Lorsque la crypto-monnaie a été lancée, de nombreuses personnes, y compris des experts en trading traditionnel, ont rejeté la crypto-monnaie comme étant simplement une autre tendance technologique qui allait s'estomper avec le temps. Mais il leur a été prouvé qu’ils avaient tort. Les gens reconnaissent désormais le potentiel de la technologie blockchain sur laquelle repose la crypto-monnaie. Les institutions mettent lentement en œuvre des cas d'utilisation tels que le vote via la blockchain et la tokenisation des actions de l'entreprise.

Pour les personnes qui ne sont pas à la pointe de l’évolution des crypto-monnaies, avoir la possibilité d’analyser la cryptographie derrière la blockchain les aidera à apprécier la sécurité et l’ anonymat des crypto-monnaies .

Chainalysis est à l’origine de cette capacité. Il permet aux organismes et institutions gouvernementaux d'analyser un certain système de blockchain pour garantir que leurs transactions sont sécurisées et non compromises. Le processus permet également d’enquêter sur les fraudes et les vols numériques ; cela implique une application médico-légale pour analyser le système.

Ses services peuvent compléter ce qu'offrent les services de crypto-monnaie pour assurer l'anonymat et la sécurité, comme le service de mélange de pièces d'UniJoin, appelé technologie CoinJoin .

Bref historique de la Chainalysis

Chainalysis a été lancée en 2014 pour mener l'enquête sur le piratage de Mt. Gox, une ancienne plateforme d'échange de cryptomonnaie basée au Japon. Il s’agissait d’une grande plateforme, gérant plus de 70 % des Bitcoins qui existaient à cette époque. Elle a cessé ses activités lorsque le vol de milliers de Bitcoins s'est produit au sein de sa plateforme, entraînant la perte de millions de dollars d'actifs numériques.

Par la suite, Chainalysis a joué un rôle essentiel dans l’enquête sur un marché noir du Web profond appelé Silk Road. Il s’agissait d’un marché de drogues et de services illégaux qui a pris une telle ampleur qu’il a rapidement attiré l’attention des instances dirigeantes.

Depuis son lancement, Chainalysis contribue à lutter contre les crimes liés aux cryptomonnaies et à la blockchain. Il existe depuis que Bitcoin est entré pour la première fois dans la conscience mondiale. Chainalysis se développe avec le temps et Bitcoin continue d’être plus populaire auprès des masses.

Une crypto-monnaie est un excellent outil pour transférer facilement de l’argent et échanger des biens et des services, mais les personnes qui l’utilisent sont également susceptibles de se livrer à des activités illicites telles que le vol et la fraude d’identité.

Chainalysis a été créé pour contrôler ces activités illégales. Il offre des données, des services et des logiciels aux institutions clés qui sont victimes de cybercriminalité et de crypto-criminalité ou qui ont le pouvoir de contrôler ces crimes.

Comment Chainalysis résout-elle les crimes liés à la cryptographie ?

La crypto-monnaie en est encore à ses débuts car elle n’a pas été pleinement adoptée par les institutions et les entreprises du monde entier, malgré sa popularité croissante. Chainalysis, dans ce cas, contribue à améliorer l’état de la plupart des systèmes de paiement basés sur la blockchain et tente de résoudre les crimes cryptographiques grâce à différentes applications d’enquêtes médico-légales sur la finance et les transactions. La technologie Blockchain s'appuie également sur un registre public pour stocker les détails des transactions. Chainalysis utilise donc également ces informations pour identifier quels crimes ont été commis numériquement et comment.

Connaissez vos transactions

Il existe un concept dans Chainalysis appelé Know-Your-Transaction (KYT). Lorsqu'elle est intégrée à un système blockchain, une API intégrative garantit que toutes les transactions sont conformes aux réglementations locales et mondiales strictes. KYT, combiné à d’autres innovations en matière de détection des erreurs et de tromperie des fraudes, comme les logiciels de renseignement, peut garantir le bon fonctionnement du système blockchain sans déviation.

Si KYT met sur liste noire une adresse de portefeuille, il applique une règle stricte pour geler le compte, empêchant ainsi le compte signalé de retirer l'argent et de le convertir en monnaie fiduciaire. KYT met l'accent sur le cadre de conformité d'un système blockchain, et chaque étape du processus qui mène à une décision conforme est documentée. Il est facile de créer une copie et de transporter les informations pour les partager avec les institutions appropriées qui effectueront un audit complet.

Chainalysis Reactor

En tant que l’un des cas d’utilisation les plus populaires de Chainalysis, le réacteur fonctionne comme un outil de recherche pour les enquêtes. Son objectif est de rechercher avec précision l'historique d'un certain portefeuille en examinant des informations similaires auxquelles un portefeuille particulier est connecté, comme les médias sociaux et les activités du dark web. Une Chainalysis effectue une bonne quantité de surveillance en si peu de temps.

Chainalysis Reactor est également utilisé pour informer les autorités compétentes des activités suspectes au sein d'un système blockchain .

Chainalysis Kryptos

De nouveaux projets de cryptographie sont lancés presque tous les jours, suite à la montée en popularité des principales crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum. L’émergence de plusieurs innovations est également un facteur de volatilité de la valeur des cryptomonnaies, se traduisant finalement par davantage de danger pour les investisseurs. L’une des choses les plus importantes à retenir en tant qu’investisseur est de toujours améliorer sa gestion des risques. Chainalysis Kryptos aide les investisseurs à gérer les risques et à opter pour une stratégie plus fiable et plus stable.

La fonction principale de Kryptos est de mettre constamment à jour sa base de données d'informations contenant des profils mis à jour des entreprises blockchain basées sur leur système Know-Your-Customer (KYC) . Lorsqu'une mise à jour d'une certaine entreprise peut potentiellement ruiner les fonds de l'investisseur associés à cette entreprise, Kryptos leur fournit une alerte, ce qui la rend extrêmement utile dans toutes les situations d'urgence.

Par exemple, plusieurs événements ont compromis une plateforme d’échange centralisée après une attaque de piratage. Pour garantir que les investisseurs puissent retirer leurs actifs numériques avant qu'ils ne soient perdus ou volés, Kryptos les alerte en temps réel.

Chainalysis Data

Chainalysis dispose d'une énorme base de données contenant des profils d'échanges et des adresses de portefeuille de crypto-monnaies qu'elle a analysées. Bitcoin, par exemple, reste actuellement la plus grande crypto-monnaie en raison de sa valeur élevée. Bien que sa valeur reste au sommet du marché, il possède également le système de blockchain le plus analysé.

Chainalysis Data a déjà identifié de nombreuses escroqueries et autres plateformes frauduleuses, dont beaucoup remontent aux recoins les plus flous du dark web. La base de données Chainalysis est un outil qui aide à prévenir les crimes cryptographiques. La base de données contient des informations sur les portefeuilles, les transactions et les utilisateurs de crypto-monnaie. Ces informations peuvent être utilisées pour suivre les activités illégales et prévenir la criminalité. La base de données est utilisée par les organismes chargés de l'application de la loi et les institutions financières du monde entier. Chainalysis a aidé à traquer et à prévenir de nombreux crimes, notamment le blanchiment d'argent , le financement du terrorisme et la pédopornographie. La base de données est constamment mise à jour avec de nouvelles informations, ce qui en fait un outil essentiel dans la lutte contre la criminalité.

Conclusion

Chainalysis fait de la crypto-monnaie un espace plus sûr à adopter dans le courant dominant. Il a coopéré constamment avec les gouvernements pour imposer certaines réglementations sur les cryptomonnaies et garantir que la plateforme ne soit pas exploitée.

Après tout, la crypto-monnaie est née de l’idée que le marché devait être libre. Avoir un marché libre signifie également que vous devez prendre des mesures pour vous protéger contre les activités illicites comme le vol et l’usurpation d’identité. Chainalysis permet d’exercer un certain contrôle et de devancer les criminels numériques.

Se renseigner d’abord sur Chainalysis pourrait être une bonne idée pour les débutants dans l’industrie. Il vous invite à en savoir plus sur la façon de vous protéger et à mettre en place des mesures de sécurité, y compris l'utilisation d'un gobelet Bitcoin comme celui d'UniJoin, afin que vous puissiez éviter les crimes cryptographiques. Beaucoup de gens négligent cela et se lancent dans l’industrie sans vraiment savoir ce qu’ils font.

Plonger sans connaissances est une grave erreur à éviter. Les ressources sur Internet comme la base de données Chainalysis vous aident à prendre des décisions éclairées. Ils vous fournissent des rapports contextuels et sur les performances des échanges, par exemple s'ils ont été impliqués ou non dans la perte d'actifs numériques de leurs clients récemment ou s'ils utilisent un système de sécurité solide sur leurs serveurs.

Ne laissez pas ces ressources se perdre ; faire bon usage de ces ressources.