Qu'est-ce que la Chainalysis ?

Les cybercrimes sont sur Internet et les crimes cryptographiques font partie du paysage des crypto-monnaies. Y a-t-il un moyen de les arrêter ?

Cet article vous présentera Chainalysis, une plate-forme de données blockchain qui s'engage à fournir aux utilisateurs de cryptographie des outils pour naviguer en toute sécurité sur le marché de la crypto-monnaie. Il vous expliquera également comment il résout les crimes cryptographiques.

La réglementation de l'industrie est importante, en particulier pour les industries impliquant des biens et celles qui déterminent les conditions économiques nationales. La crypto-monnaie est un marché en pleine croissance qui reste non réglementé. De nombreuses personnes au sein du gouvernement n'ont toujours aucune idée de ce qu'est la crypto-monnaie, de son fonctionnement et de la manière dont elle affecte certains aspects de la société.

Lorsque la crypto-monnaie a été lancée, de nombreuses personnes, y compris des experts du commerce traditionnel, ont rejeté la crypto-monnaie comme une autre tendance technologique qui s'estomperait avec le temps. Mais ils ont eu tort. Les gens reconnaissent maintenant le potentiel de la technologie blockchain sur laquelle repose la crypto-monnaie. Les institutions mettent lentement en œuvre des cas d'utilisation tels que le vote via la blockchain et la tokenisation des actions de l'entreprise.

Pour les personnes qui ne sont pas à la pointe de l'évolution de la crypto-monnaie, avoir la capacité d'analyser la cryptographie derrière la blockchain les aidera à apprécier la sécurité et l' anonymat de la crypto-monnaie .

Chainalysis stimule cette capacité. Il permet aux organismes gouvernementaux et aux institutions d'analyser un certain système de blockchain pour s'assurer que leurs transactions sont sécurisées et non compromises. Le processus permet également d'enquêter sur la fraude et le vol numérique ; il s'agit d'une application médico-légale pour analyser le système.

Ses services peuvent compléter ce que les services de crypto-monnaie offrent pour fournir l'anonymat et la sécurité, comme le service de mélange de pièces d'UniJoin, appelé la technologie CoinJoin .

Bref historique de Chainalysis

Chainalysis a été lancé en 2014 pour mener l'enquête sur le piratage de Mt. Gox, une ancienne plateforme d'échange de crypto-monnaie basée au Japon. C'était une grande plate-forme, gérant plus de 70% des Bitcoins qui existaient à cette époque. Il a cessé ses activités lorsque le vol de milliers de Bitcoins s'est produit au sein de sa plate-forme, entraînant la perte de millions de dollars d'actifs numériques.

Par la suite, Chainalysis a joué un rôle essentiel dans l'enquête sur un marché noir du Web profond appelé Silk Road. C'était un marché de drogues et de services illégaux qui s'est tellement développé qu'il a rapidement attiré l'attention des organes directeurs.

Depuis son lancement, Chainalysis aide à lutter contre les crimes liés à la crypto-monnaie et à la blockchain. Il existe depuis que Bitcoin est entré pour la première fois dans la conscience mondiale. Chainalysis se développe au fil du temps et Bitcoin continue d'être plus populaire auprès des masses.

Une crypto-monnaie est un excellent outil pour transférer facilement de l'argent et échanger des biens et des services, mais les personnes qui l'utilisent sont également exposées à des activités illicites telles que le vol et l'usurpation d'identité.

Chainalysis a été créé pour contrôler ces activités illégales. Il offre des données, des services et des logiciels aux institutions clés qui sont soit victimes de cybercrimes et de cryptocriminalité, soit qui ont le pouvoir de contrôler ces crimes.

Comment Chainalysis résout-il les crimes liés à la cryptographie ?

La crypto-monnaie en est encore à ses débuts car elle n'a pas été pleinement adoptée par les institutions et les entreprises du monde entier, malgré sa popularité croissante. Chainalysis, dans ce cas, aide à améliorer l'état de la plupart des systèmes de paiement basés sur la blockchain et tente de résoudre les crimes cryptographiques grâce à différentes applications d'enquêtes médico-légales sur la finance et les transactions. La technologie Blockchain s'appuie également sur un grand livre public pour stocker les détails de ses transactions, de sorte que Chainalysis utilise également ces informations pour identifier quoi et comment les crimes ont été commis numériquement.

Connaître vos transactions

Il existe un concept dans Chainalysis appelé Know-Your-Transaction (KYT). Lorsqu'elle est intégrée dans un système de blockchain, une API intégrative garantit que toutes les transactions sont conformes aux réglementations locales et mondiales strictes. KYT, combiné à d'autres innovations en matière de détection d'erreurs et de fraude, comme un logiciel de renseignement, peut garantir le bon fonctionnement du système de blockchain sans déviation.

Si KYT met une adresse de portefeuille sur liste noire, il applique une règle stricte pour geler le compte, ce qui empêche le compte signalé de retirer l'argent et de le convertir en monnaie fiduciaire. KYT met l'accent sur le cadre de conformité d'un système de blockchain, et chaque étape du processus qui mène à une décision conforme est documentée. Il est facile de créer une copie et de transporter les informations pour les partager avec les institutions appropriées qui effectueront un audit complet.

Réacteur CHAINELYSE

En tant que l'un des cas d'utilisation les plus populaires de Chainalysis, le réacteur fonctionne comme un outil de recherche pour les enquêtes. Son but est de rechercher avec précision l'arrière-plan d'un certain portefeuille en examinant des informations similaires auxquelles un portefeuille particulier est connecté, comme les médias sociaux et les activités du dark web. UNE CHAINELYSIS Monte une bonne quantité de surveillance en si peu de temps.

Chainalysis Reactor est également utilisé pour informer les autorités compétentes des activités suspectes au sein d'un système blockchain .

CHAINELYSE Kryptos

De nouveaux projets de cryptographie sont lancés presque tous les jours, suite à la montée en flèche de la popularité des principales crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum. L'émergence de plusieurs innovations est également un facteur de volatilité de la valeur cryptographique, se traduisant finalement par plus de danger pour les investisseurs. L'une des choses les plus importantes à retenir en tant qu'investisseur est de toujours améliorer votre gestion des risques. Chainalysis Kryptos aide les investisseurs à gérer les risques et à opter pour une stratégie plus fiable et stable.

La fonction principale de Kryptos est de mettre à jour en permanence sa base de données d'informations qui contient des profils mis à jour des entreprises blockchain sur la base de leur système Know-Your-Customer (KYC) . Lorsqu'une mise à jour d'une certaine entreprise peut potentiellement ruiner les fonds de l'investisseur associés à cette entreprise, Kryptos leur fournit une alerte, ce qui la rend extrêmement utile dans toutes les situations d'urgence.

Par exemple, plusieurs événements ont compromis une plateforme d'échange centralisée après une attaque de piratage. Pour s'assurer que les investisseurs peuvent retirer leurs actifs numériques avant qu'ils ne soient perdus ou volés, Kryptos les alerte en temps réel.

CHAINELYSE Données

Chainalysis possède une énorme base de données qui contient des profils d'échanges et des adresses de portefeuille des crypto-monnaies qu'il a analysées. Bitcoin, par exemple, est toujours actuellement la plus grande crypto-monnaie en raison de sa valeur élevée. Bien que sa valeur reste au sommet du marché, il possède également le système de blockchain le plus analysé.

Chainalysis Data a déjà identifié de nombreuses escroqueries et autres plates-formes frauduleuses, dont beaucoup peuvent être retracées jusqu'aux recoins sommaires du dark web. La base de données Chainalysis est un outil qui aide à prévenir les délits cryptographiques. La base de données contient des informations sur les portefeuilles de crypto-monnaie, les transactions et les utilisateurs. Ces informations peuvent être utilisées pour suivre les activités illégales et prévenir le crime. La base de données est utilisée par les organismes chargés de l'application de la loi et les institutions financières du monde entier. Chainalysis a aidé à traquer et à prévenir de nombreux crimes, notamment le blanchiment d'argent , le financement du terrorisme et la pédopornographie. La base de données est constamment mise à jour avec de nouvelles informations, ce qui en fait un outil essentiel dans la lutte contre la criminalité.

Conclusion

Chainalysis fait de la crypto-monnaie un espace plus sûr à adopter dans le courant dominant. Il a été en coopération constante avec les gouvernements pour imposer certaines réglementations sur la crypto-monnaie et s'assurer que la plate-forme ne soit pas exploitée.

Après tout, la crypto-monnaie est née de l'idée que le marché devrait être libre. Avoir un marché libre signifie également que vous devez prendre des mesures pour vous protéger des activités illicites comme le vol et le vol d'identité. Chainalysis permet de former un certain contrôle et de devancer les criminels numériques.

En savoir plus sur Chainalysis pourrait être une bonne idée pour les débutants dans l'industrie. Il vous invite à en savoir plus sur la façon de vous protéger et de mettre en place des mesures de sécurité afin d'éviter les crimes cryptographiques. Beaucoup de gens négligent cela et se lancent dans l'industrie sans trop savoir ce qu'ils font.

Plonger sans connaissance est une grave erreur que vous devez éviter. Des ressources sur Internet comme la base de données de Chainalysis vous aident à prendre des décisions éclairées. Ils vous fournissent des rapports contextuels et de performance des échanges, comme s'ils ont été impliqués ou non dans la perte des actifs numériques de leurs clients récemment ou s'ils utilisent un système de sécurité solide dans leurs serveurs.

Ne laissez pas ces ressources se perdre ; faire bon usage de ces ressources.