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Confidentialité contre transparence: comment les transactions Bitcoin sont-elles traçables_

Le bitcoin et les autres crypto-monnaies étaient autrefois perçus comme intraçables, offrant aux utilisateurs une confidentialité et un anonymat absolus. Cependant, ce n'est pas le cas; vous pouvez suivre les transactions en bitcoins. Vos transactions sont effectuées vers et depuis votre portefeuille bitcoin, un pseudonyme vous permettant d'effectuer des transactions au sein du réseau sans révéler votre véritable identité. Par conséquent, la crypto-monnaie est loin d'être anonyme mais plutôt pseudonyme. Alors, qu'est-ce qui les rend traçables?

Traquer l'introuvable

Le bitcoin et les autres crypto-monnaies sont déplacés comme n'importe quelle autre devise. La seule différence est qu'aucune autorité unique, disons le gouvernement, ne supervise ses opérations. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont à l'abri de tout examen. Chaque transaction est enregistrée et enregistrée publiquement sur la blockchain.

Chaque bitcoin partagé et transmis peut être retracé jusqu'à ses origines. La blockchain n'enregistre que les adresses publiques mais pas l'identité réelle des utilisateurs. Ce système d'enregistrement est ce qui rend toute crypto-monnaie pseudonyme et en aucun cas anonyme.

Comment les transactions Bitcoin sont-elles rendues traçables ?

Le réseau bitcoin peut échapper au radar des régulateurs, mais les fournisseurs de services de crypto-monnaie, tels que les échanges cryptographiques, ne le peuvent pas. La plupart de ces fournisseurs de services sont tenus de mettre en œuvre des protocoles Know-Your-Client (KYC) . Ces protocoles relient les identités des utilisateurs de crypto à leurs adresses ou transactions bitcoin.

Transactions Bitcoin et comment elles sont tracées

Grâce au registre accessible au public de la blockchain, à peu près n'importe qui peut effectuer un traçage au niveau de la surface avec l'aide d'explorateurs de blockchain. Cependant, creuser plus profondément devient plus difficile car certaines adresses sont plus difficiles à suivre. Les criminels, par exemple, font tout ce qu'ils peuvent pour masquer leurs traces en créant plusieurs adresses et portefeuilles.

Comment les utilisateurs de crypto perdent leur anonymat

La plupart des utilisateurs de crypto devront éventuellement divulguer leur identité. Par exemple, s'ils choisissent d'utiliser un échange ou un portefeuille de bonne réputation, leurs données personnelles peuvent être nécessaires pour créer leurs comptes. De cette façon, les transactions Bitcoin ne restent pas complètement anonymes et sont soumises à un examen minutieux de la part du gouvernement ou des forces de l'ordre. Grâce à cela, ils peuvent effectuer des tâches spécifiques telles que l'imposition de protocoles fiscaux cryptographiques ou même la lutte contre le blanchiment d'argent.

Les gouvernements peuvent-ils suivre Bitcoin ?

N'importe qui peut tracer Bitcoin à l'aide d'un explorateur de blockchain standard. Toutes les transactions cryptographiques sont consignées et enregistrées sur le registre accessible au public de la blockchain, ce qui signifie que les gouvernements et les organismes chargés de l'application de la loi peuvent suivre les transactions Bitcoin s'ils soupçonnent un acte illégal lié à ces transactions.

Par exemple, le Federal Bureau of Investigation (FBI) et l'Internal Revenue Service (IRS) peuvent observer les transactions bitcoin de n'importe quelle adresse de portefeuille donnée. Ils peuvent alors analyser les adresses et les activités qui s'y rattachent, conduisant les autorités à l'identité des utilisateurs.

Plateformes et agences de suivi de Bitcoin

Plusieurs plates-formes de données ont proposé leurs services aux forces de l'ordre pour aider à suivre et à enquêter sur toute activité cryptographique suspecte. Les piratages et les escroqueries laissent généralement suffisamment de fil d'Ariane pour lancer une enquête. Le fil d'Ariane conduit finalement à identifier le portefeuille d'un utilisateur en faisant des références croisées avec les antécédents criminels et les détails KYC partagés par les échanges cryptographiques.

L'une de ces plateformes est Chainalysis . Au premier semestre 2022, Chainalysis a signalé une baisse significative des escroqueries basées sur la cryptographie, mais le montant des fonds volés par les pirates a augmenté, atteignant des milliards de dollars en cryptos.

Le ministère de la Justice (DOJ) accorde également une attention particulière aux activités cryptographiques illicites. En juin 2022, ils ont saisi des millions de dollars de Bitcoin volés lors de l'attaque du rançongiciel Colonial Pipeline en 2021. Et sur la scène internationale, le DOJ s'était associé à Chainalysis pour suivre près de 30 millions de dollars de cryptos volés dans un piratage nord-coréen. attaque.

Comment les plateformes de suivi tracent-elles Bitcoin ?

Chaque plate-forme a son processus de traçage des transactions cryptographiques. Dans le cas de Chainalysis, sa méthode de traçage des transactions Bitcoin peut se résumer en trois étapes :

  1. Regroupement
  2. Identification
  3. Catégorisation

Regroupement

Un cluster est une compilation d'adresses détenues par la même entité singulière. Divers algorithmes sont exécutés couvrant l'histoire de la blockchain. De nombreuses stratégies sont également utilisées pour une analyse plus approfondie des données, telles que l'identification des modèles de comportement et des méthodes de masquage.

Identification

Après avoir regroupé plusieurs adresses, l'entité est identifiée à l'aide de méthodes automatisées et manuelles.

Catégorisation

L'entité est labellisée et liée au service rendu par son niveau de risque.

Pourquoi est-ce que quelqu'un devrait s'embêter à tracer Bitcoin ?

Bitcoin est largement utilisé à plusieurs fins tout à fait légitimes, auquel cas vous souhaitez surveiller l'état de votre transaction et vérifier les paiements effectués pour chaque transaction. Certains des objectifs légitimes sont les suivants :

  • Faire des investissements
  • Surveillance des économies
  • Effectuer des paiements
  • Envoi de fonds

Cependant, le suivi des transactions blockchain peut également être utilisé pour une multitude de crimes, tels que ceux énumérés ci-dessous :

  • Escroqueries et rançongiciels
  • Opérations de blanchiment d'argent
  • Évasion fiscale
  • Financement du terrorisme

Les autorités peuvent-elles voir quand la crypto est achetée ?

L'analyse des données et la collaboration avec les plateformes de suivi ne sont que la moitié de l'histoire. Outre les entreprises privées, les autorités peuvent également demander des informations détaillées sur une certaine adresse aux échanges cryptographiques et à d'autres fournisseurs de services.

Les échanges centralisés, tels que Coinbase, gérés par une entité unique, doivent se conformer à ces réglementations pour acquérir et conserver une licence pour opérer dans n'importe quel pays. En raison de ces réglementations, les clients potentiels de ces échanges doivent soumettre plusieurs documents et fournir les informations personnelles requises avant de traiter avec l'échange.

Ces échanges utilisent le protocole KYC pour aider les autorités à vérifier l'identité des utilisateurs et à analyser les transactions bitcoin. Le protocole vise à réduire l'anonymat et à contrecarrer toute possibilité d'utiliser des cryptos à des fins illégales.

Avec plusieurs cas de blanchiment d'argent liés à des fournisseurs de services de cryptographie, des réglementations ont été mises en place qui obligent ces fournisseurs de services à divulguer des informations sur les transactions suspectes en bitcoins. Les autorités peuvent demander un échange cryptographique pour partager et divulguer les données que ces échanges ont demandées aux utilisateurs.

Défis dans le traçage des transactions Bitcoin

Préserver l'anonymat peut être difficile, mais il existe des moyens de protéger votre vie privée et de rendre difficile le suivi des transactions blockchain. Concentrons-nous sur deux méthodes : plusieurs adresses de portefeuille et le mélange de bitcoins . Les deux méthodes présentent des obstacles qui augmentent l'effort et le temps nécessaires pour épingler une adresse. Individuellement, ces méthodes sont de gros obstacles pour les personnes qui souhaitent suivre vos transactions en bitcoins ; lorsqu'ils sont appliqués ensemble, ils peuvent être de puissants moyens de dissuasion pour suivre les transactions en bitcoins.

Plusieurs adresses de portefeuille

Les portefeuilles cryptographiques eux-mêmes peuvent être assez difficiles à tracer. Si les utilisateurs souhaitent que leur activité soit introuvable, ils peuvent créer plusieurs portefeuilles et transactions comme écran de fumée pour masquer leur activité.

Une adresse de portefeuille unique est plus sujette au piratage , surtout si elle contient une crypto-monnaie lourde, qui peut facilement attirer l'attention. Il serait plus sage pour le propriétaire d'avoir plusieurs adresses de portefeuille avec un plus petit nombre de crypto-monnaies.

Mélangeur Bitcoin

Le mélange Bitcoin est une autre méthode qui peut rendre difficile le traçage de vos transactions Bitcoin. Les logiciels et services qui exécutent cette méthode sont connus sous le nom de mélangeurs de bitcoins, également appelés gobelets bitcoin ou services de mélange de bitcoins.

Alors, qu'est-ce qu'un mélangeur bitcoin ?

Un mixeur bitcoin est un service de crypto-monnaie dédié à la préservation de la vie privée des utilisateurs. Plusieurs services de mixage/culbutage existent, chacun avec des caractéristiques uniques. Cependant, ils partagent des caractéristiques communes.

Caractéristiques communes des mélangeurs Bitcoin

La plupart des mélangeurs prennent en charge le navigateur Tor, qui dissimule l'activité de navigation d'un utilisateur, empêchant efficacement le suivi de ces activités. Ils facturent également des frais de mélange, qui varient en fonction du fournisseur de services de mélange de bitcoins, du type de mélangeur utilisé et du montant du dépôt versé par l'utilisateur.

Plusieurs mélangeurs cryptographiques comportent des délais, ce qui rend l'analyse de la blockchain fastidieuse. Certains gobelets randomisent le délai, mais certains fournissent des délais contrôlés par l'utilisateur. De plus, de nombreux mélangeurs de pièces autorisent plusieurs adresses de sortie et facturent des frais supplémentaires pour chaque adresse supplémentaire. Il n'y a pas de nombre maximum standard d'adresses ni de frais pour les adresses supplémentaires.

Processus de mélange Bitcoin

Bien que le mélange de bitcoins soit un choix populaire pour protéger la confidentialité d'un utilisateur de crypto, peu de gens comprennent son processus. Cette section répondra à la question "Comment fonctionne un mixeur bitcoin ?"

Vous devez effectuer cinq étapes clés si vous souhaitez participer à un pool de mélange.

  1. Créez une adresse de portefeuille, en vous assurant qu'elle ne sera pas liée à vous.
  2. Allez sur le site Web du bitcoin tumbler; vérifiez si vous avez la bonne adresse Web.
  3. Configurez l'adresse du portefeuille du destinataire.
  4. Indiquez votre délai préféré et la distribution de portefeuille souhaitée.
  5. Déposez votre crypto-monnaie à l'adresse indiquée par le mélangeur.

Les pièces cryptographiques que vous avez déposées seront mélangées avec les pièces d'autres utilisateurs avant d'être envoyées à l'adresse du destinataire spécifié. En raison du brassage, les pièces ne peuvent pas être retracées jusqu'à leurs adresses respectives.

La légitimité des mixeurs Bitcoin

Les autorités gouvernementales ont réprimé les mélangeurs de bitcoins, ce qui a amené les opposants à prédire la mort des gobelets à pièces. La répression a également soulevé la question suivante : « Les mélangeurs de bitcoins sont-ils illégaux ?

Les mixeurs Bitcoin ne sont pas illégaux . Mais ils ont parfois été associés à des activités criminelles, telles que le blanchiment d'argent et d'autres opérations illégales. Ceux-ci ont justifié la fermeture de quelques mélangeurs de pièces par divers organismes d'application de la loi.

Mais tous les gobelets à pièces ne sont pas impliqués dans des actes illégaux. Certains cas de blanchiment d'argent se sont produits parce que des criminels ont profité de la confidentialité offerte par les mélangeurs cryptographiques.

Quoi qu'il en soit, vous devez choisir un gobelet à pièces de bonne réputation. N'oubliez pas de consulter les sites Web qui évaluent le risque d'un mélangeur de pièces - choisissez-en un avec un score de confiance élevé . Vous devez vous rappeler que le terme meilleur mélangeur bitcoin est relatif. Quelle que soit la popularité d'un gobelet à pièces, la mesure des performances d'un mélangeur à pièces dépendra de sa capacité à répondre à vos besoins, par exemple, la rapidité du service, la facilité d'utilisation, le prix, etc.

Portefeuilles anonymes

Des précautions doivent être prises lors de l'utilisation d'un portefeuille anonyme. Votre identité peut être révélée par inadvertance, ce qui va à l'encontre de l'objectif dudit portefeuille. Le portefeuille en lui-même ne garantit pas un anonymat total. Si un utilisateur effectue plusieurs transactions cryptographiques, les identités peuvent être liées à certains portefeuilles avec des informations qui leur sont liées. Avec des protocoles KYC plus stricts, rendre les transactions anonymes est devenu beaucoup plus difficile.

Il existe cependant certains portefeuilles qui offrent un anonymat complet. Le portefeuille Electrum en est un exemple. Ce portefeuille peut également fonctionner en conjonction avec un portefeuille matériel, augmentant encore les chances d'anonymat. Mais il faut quand même faire preuve de prudence lorsqu'on choisit d'utiliser un tel portefeuille. Vous devez réfléchir à la manière dont vous y transféreriez des fonds, car une fois que la crypto lui est envoyée via un échange, vous perdez cet anonymat.

Devriez-vous partager publiquement votre adresse Bitcoin ?

Le partage public de votre adresse cryptographique est sûr, ce qui facilite grandement les transactions Bitcoin. Personne ne peut voler de la crypto-monnaie via une adresse publique à moins que quelqu'un n'ait accès aux clés.

Il y a une grande différence entre les clés privées et publiques . Les clés publiques ressemblent davantage à l'adresse e-mail d'une personne. Il peut recevoir du courrier de presque n'importe qui, et seul son propriétaire peut les ouvrir. Le même concept s'applique aux portefeuilles cryptographiques. Vous recevez des fonds de n'importe qui, n'importe où, et tant que vous détenez les clés, vous seul pouvez y accéder.

D'autre part, les clés privées agissent comme mot de passe pour accéder au portefeuille. Ce code unique doit être protégé et conservé dans un endroit sécurisé hors ligne où vous seul pouvez y accéder. Le partage de ces informations sensibles avec quiconque met en péril la sécurité des fonds.

Bien que vos actifs numériques restent en sécurité malgré le partage public de votre adresse bitcoin, votre vie privée peut ne pas être aussi sûre que vous le souhaitez.

En résumé

Les transactions Bitcoin ne sont pas aussi privées ni aussi anonymes que tout le monde le croit. Au lieu de cela, la crypto-monnaie est pseudonyme, avec votre adresse bitcoin comme votre identité supposée lors de la réalisation de transactions bitcoin.

Les crypto-monnaies fonctionnent comme une monnaie fiduciaire. Mais contrairement à la monnaie fiduciaire, les crypto-monnaies ne sont pas supervisées par une seule autorité. Cependant, ils peuvent toujours être examinés car chaque transaction est enregistrée publiquement sur la blockchain. Le registre public signifie que n'importe qui peut effectuer un traçage de surface avec l'aide d'explorateurs de blockchain.

De plus, la plupart des utilisateurs de crypto devront révéler leur identité à un moment donné. Par exemple, ils peuvent avoir besoin de fournir des informations personnelles lors de la création d'un compte avec un échange crypto ou un portefeuille de bonne réputation, les empêchant de rester complètement anonymes.

Les gouvernements et les organismes chargés de l'application de la loi peuvent demander aux fournisseurs de services de cryptage de fournir des informations détaillées sur les adresses suspectes ou les transactions en bitcoins. Ces prestataires sont tenus de s'y conformer et, avec les plateformes de traçage, les autorités peuvent analyser les adresses et les activités qui leur sont liées. Le facteur d'anonymat est encore réduit avec la mise en œuvre requise du protocole KYC.

Cependant, il existe des moyens de rendre les transactions en bitcoins plus difficiles à retracer. Vous pouvez utiliser plusieurs portefeuilles différents ou un mixeur bitcoin . Les deux options ne garantissent peut-être pas 100% d'anonymat et de confidentialité, mais elles peuvent toujours décourager les escrocs de suivre les transactions en bitcoins.

Avec plusieurs portefeuilles Bitcoin, vous pouvez séparer vos transactions afin de ne pas pouvoir les lier. Un utilisateur qui vous envoie de la crypto a besoin d'aide pour identifier les autres portefeuilles numériques que vous possédez et les transactions que vous effectuez avec eux.

Les mélangeurs Bitcoin mélangent vos pièces avec d'autres utilisateurs avant de les envoyer aux destinataires prévus. Cela interrompt la connexion de la transaction à partir de votre adresse numérique, garantissant la confidentialité de vos transactions. Rappelez-vous, cependant, que tous les mélangeurs de pièces ne sont pas dignes de confiance.

La popularité d'un mélangeur de pièces n'est pas une garantie suffisante de sa fiabilité. La clé ici est de vous tenir informé. Faites des recherches approfondies sur le mélangeur de bitcoins que vous avez l'intention d'utiliser avant de vous lancer dans une transaction.

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