Les transactions Bitcoin peuvent-elles être suivies ?

Bitcoin reste la crypto-monnaie la plus populaire. Cela a commencé au début de 2009 et a rapidement pris d'assaut le monde. Au départ, beaucoup doutaient de la technologie blockchain qui est la pierre angulaire de la crypto-monnaie. Même les connaisseurs n'ont pas pleinement évalué son potentiel de croissance.

Publicisé pour être sécurisé et anonyme , Bitcoin a gagné en popularité lorsque la nouvelle s'est répandue que les marchés noirs sur le dark web l'utilisaient pour échanger des biens et services illégaux. Les autorités ont finalement arrêté l'individu qui a lancé le marché noir de Silk Road. Six cas de piratage d'échange de bitcoins ont également été signalés depuis 2011.

Ces incidents pointent vers la traçabilité des bitcoins. Quel est le vrai score ? Les transactions bitcoin peuvent-elles être suivies ? Certains développements dans le paysage de la crypto-monnaie permettent le suivi des transactions Bitcoin, tandis que certaines informations sécurisées des transactions Bitcoin. Cet article se penche sur les tendances et les technologies qui peuvent aider ou empêcher la traçabilité des bitcoins.

Comment les transactions Bitcoin sont-elles suivies ?

La réponse la plus courante à cette question consiste à utiliser les journaux contenant vos informations personnelles lorsque vous achetez de la crypto-monnaie. Mais regardons comment les technologies analytiques et les transactions financières quotidiennes suivent les transactions Bitcoin.

Analyse Bitcoin

Bien que Bitcoin ait été conçu pour être anonyme, il existe un moyen pour les tiers de retracer avec succès l'origine des transactions. Le mot le plus précis pour décrire Bitcoin en termes de sécurité est "pseudonyme". Les utilisateurs ne peuvent masquer leur identité qu'en créant une nouvelle adresse lorsqu'ils effectuent des transactions via la technologie. L'adresse peut être nouvelle et ne peut pas être retracée à une seule personne, mais d'autres peuvent voir la transaction dans la blockchain une fois que les mineurs ont validé tous les processus.

La cryptanalyse est un moyen pour les tiers de retracer la transaction et éventuellement de découvrir la personne derrière les multiples adresses. Pour le dire simplement, ils peuvent recouper certaines informations sur les transactions au sein du système de blockchain Bitcoin et y trouver des similitudes jusqu'à ce que la personne soit découverte. Étant donné que chaque blockchain de crypto-monnaie est publique, elle est facile à consulter pour le public et il n'y aura aucun processus supplémentaire à effectuer avant de pouvoir y accéder.

Implémentations KYC sur les banques

Les institutions financières sont tenues par les autorités d'avoir un processus Know-Your-Customer où elles doivent maintenir un système d'identification clair avec leurs clients. Il s'agit d'empêcher les activités frauduleuses et de détecter les soupçons liés aux finances.

Si vous avez utilisé Bitcoin pour acheter des marchandises auprès de marchands qui acceptent Bitcoin comme moyen de paiement, il devient plus difficile pour les autorités de retracer. Cependant, il est toujours possible de retracer l'origine du paiement. D'un autre côté, si vous retirez fréquemment de l'argent de votre compte d'échange crypto, vous devrez inévitablement convertir ces actifs numériques en monnaie fiduciaire comme l'USD.

C'est là que le KYC entre en scène. Supposons qu'un tiers trace vos actifs numériques jusqu'au moment où vous les convertissez en monnaie fiduciaire. Dans ce cas, ils peuvent facilement consulter vos informations personnelles grâce à l'identification que vous avez fournie à la banque ou à l'institution financière.

Par conséquent, il est toujours possible pour d'autres de suivre vos informations.

L'analyse de la chaîne et l'accès croissant des consommateurs

Chainalysis a été développé pour tracer les transactions Bitcoin.

Au fil des ans, plus de 70 gouvernements nationaux et institutions financières ont utilisé cette plateforme de transparence des crypto-monnaies pour suivre l'argent dans différents pays. Il alimente la conformité financière et permet aux gouvernements d'avoir autorité sur les personnes qui utilisent régulièrement Bitcoin pour les transactions.

Chainalysis ajoute à la crédibilité de la crypto-monnaie, augmentant encore sa popularité. Cela aide à accélérer l'adoption de la crypto-monnaie dans le courant dominant. À l'heure actuelle, certains pays comme El Salvador ont récemment adopté les crypto-monnaies comme monnaie légale. Avoir la possibilité d'effectuer des transactions en toute transparence via Chainalysis en fait une décision viable.

Gestion des risques

Comme tout autre investissement, la crypto-monnaie est soumise à des risques.

Les utilisateurs de crypto-monnaie doivent savoir que la popularité d'une crypto-monnaie et une forte présence sur le marché ne garantissent pas un investissement rentable et robuste.

Vous pouvez gérer les risques de plusieurs façons, par exemple en équilibrant votre portefeuille, en gardant un œil sur l'actualité et d'autres facteurs susceptibles d'affecter vos investissements. Cependant, protéger votre vie privée et vous assurer que vous n'êtes pas suivi est un moyen de garantir que vos investissements ne seront pas gaspillés. Certaines personnes disposant de ressources suffisantes et suffisamment persistantes peuvent vous suivre même si vous connaissez déjà le secteur et les astuces pour protéger votre vie privée. Respectez toutes les mesures de sécurité nécessaires pour protéger vos actifs numériques.

Existe-t-il une crypto-monnaie vraiment anonyme ?

Les autorités reconnaissent qu'il existe des cryptomonnaies conçues pour être anonymes et sécurisées. Cependant, l'analyse médico-légale existe toujours et, à terme, la crypto-monnaie prétendant être anonyme et sécurisée perdra de son charme, compte tenu du développement rapide des techniques et méthodes d'analyse employées par diverses entreprises et autorités.

D'une part, Monero est une crypto-monnaie relativement nouvelle qui a acquis une popularité mondiale en raison de la sécurité qu'elle offre. La plate-forme elle-même utilise une technologie d'adresse furtive où même les nouvelles adresses générées par les utilisateurs sont difficiles à retracer. Il utilise également RingCT, ou Ring Confidential Transaction, qui aide les utilisateurs à masquer le nombre de crypto-monnaies envoyées.

DASH est également l'une des rares crypto-monnaies populaires qui ont la réputation d'être sécurisées. Bien qu'il ne soit pas aussi populaire que Bitcoin ou Ethereum, DASH existe dans l'industrie depuis 2014. Cette plate-forme utilise une technologie similaire au mélange de pièces. Lorsque vous utilisez sa fonction d'envoi privé, les frais augmentent légèrement, mais cela reste beaucoup moins cher que lorsque vous effectuez des transferts d'argent via des banques. Le mélange de pièces dans cette plate-forme est toujours disponible car il utilise des nœuds maîtres pour effectuer le transfert. Les nœuds maîtres fonctionnent de la même manière que les mineurs, mais ils reçoivent des frais fixes en contribuant leurs crypto-monnaies au pool de mélange de pièces.

Dans l'ensemble, certaines crypto-monnaies ont un certain degré d'anonymat, mais vous devez quand même faire attention si vous comptez les utiliser d'une manière qui nécessite une confidentialité et une sécurité maximales, surtout si vous êtes relativement nouveau dans l'industrie.

Mélange de pièces

Maintenant que nous savons que Bitcoin n'est pas exactement anonyme, vous pouvez toujours faire quelque chose pour vous assurer que personne ne peut accéder aux Bitcoins que vous envoyez et recevez. Un exemple est le mélange de pièces . Il s'agit d'une innovation dans Bitcoin qui permet aux utilisateurs de regrouper leurs Bitcoins pour agir comme une seule unité dans une transaction, puis de les décomposer en différentes valeurs avant de les renvoyer aux destinataires légitimes.

Cela signifie que les gens peuvent utiliser le mélange de pièces pour cacher leur identité et la quantité de Bitcoin qu'ils envoient. Le mélange de pièces permet deux choses : premièrement, les tiers ne peuvent pas retracer quel participant au mélange de pièces a envoyé quelle quantité de Bitcoin puisqu'ils sont réunis en une seule grande transaction. Deuxièmement, les tiers ne peuvent pas analyser les informations contenues dans la transaction, en particulier lorsqu'il y a trop de participants. Plus il y a de participants au mélange de pièces, plus il devient sécurisé.

Le mélange de pièces est un processus complexe. Supposons que vous souhaitiez bénéficier de cette technologie. Dans ce cas, vous feriez bien de rechercher un service de crypto-monnaie qui applique efficacement la technologie de mélange de pièces. Unijoin est l'un de ces services, fier de sa technologie CoinJoin .

Conclusion

Dans l'ensemble, Bitcoin n'est pas anonyme et le public peut consulter des informations sur chaque transaction effectuée au sein de la plateforme via la blockchain. Au lieu de cela, Bitcoin est pseudonyme. Lorsqu'ils effectuent des transactions, les gens peuvent avoir des adresses différentes pour se protéger en n'utilisant pas la même adresse à chaque fois qu'ils effectuent une transaction, comme le paiement de biens et de services.

Récemment, il y a eu des innovations dans la crypto-monnaie. Parmi les innovations dans la technologie des crypto-monnaies figurent le mélange de pièces et les adresses furtives, développées pour fournir l'anonymat en évitant les regards indiscrets.

Bitcoin est la crypto-monnaie la plus populaire, il est donc logique qu'elle soit également l'une des crypto-monnaies les plus analysées. Diverses entreprises et autorités trouvent qu'il est facile d'analyser la plate-forme et de retrouver toute personne jugée suspecte.

Il existe également des crypto-monnaies conçues pour être anonymes, et chacune utilise différentes stratégies pour protéger la vie privée de ses utilisateurs. De nombreuses personnes utilisent déjà ces plateformes, s'assurant que leurs investissements ne sont pas gaspillés en évitant les menaces potentielles.