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Les transactions Bitcoin peuvent-elles être suivies ?

Le Bitcoin reste la crypto-monnaie la plus populaire. Cela a commencé début 2009 et a rapidement pris d’assaut le monde. Au départ, beaucoup doutaient de la technologie blockchain qui est l’élément vital de la crypto-monnaie. Même les connaisseurs n’ont pas pleinement évalué son potentiel de croissance.

Présenté comme étant sécurisé et anonyme, Bitcoin a gagné en popularité lorsque la nouvelle s'est répandue selon laquelle les marchés noirs du dark web l'utilisaient pour échanger des biens et services illégaux. Les autorités ont finalement arrêté l'individu à l'origine du marché noir de la Route de la Soie. Six cas de piratage d’échange de bitcoins ont également été signalés depuis 2011.

Ces incidents pointent vers la traçabilité des bitcoins. Quel est le vrai score ? Les transactions Bitcoin peuvent-elles être suivies ? Certains développements dans le paysage des crypto-monnaies permettent le suivi des transactions Bitcoin , tandis que certains sécurisent les informations des transactions Bitcoin. Cet article se penche sur les tendances et les technologies qui peuvent aider ou empêcher la traçabilité des bitcoins.

Comment les transactions Bitcoin sont-elles suivies ?

La réponse la plus courante à cette question consiste à utiliser les journaux qui contiennent vos informations personnelles lorsque vous achetez de la cryptomonnaie. Mais regardons comment les technologies analytiques et les transactions financières quotidiennes suivent les transactions Bitcoin.

Analyse Bitcoin

Bien que Bitcoin ait été conçu pour être anonyme, il existe un moyen permettant à des tiers de retracer avec succès l’origine des transactions. Le mot le plus précis pour décrire Bitcoin en termes de sécurité est « pseudonyme ». Les utilisateurs ne peuvent masquer leur identité qu'en créant une nouvelle adresse lors d'une transaction via la technologie. L'adresse peut être nouvelle et ne peut pas être attribuée à une seule personne, mais d'autres peuvent visualiser la transaction dans la blockchain une fois que les mineurs ont validé tous les processus.

La cryptanalyse est un moyen pour les tiers de retracer la transaction et éventuellement de découvrir la personne derrière les multiples adresses. Pour faire simple, ils peuvent croiser certaines informations sur les transactions au sein du système blockchain Bitcoin et y trouver des similitudes jusqu'à ce que la personne soit découverte. Étant donné que chaque blockchain de crypto-monnaie est publique, elles sont faciles à consulter pour le public et il n'y aura aucun processus supplémentaire à effectuer avant de pouvoir y accéder.

Implémentations KYC sur les banques

Les institutions financières sont tenues par les autorités d'avoir un processus de connaissance du client dans lequel elles doivent maintenir un système d'identification clair avec leurs clients. Il s’agit de prévenir les activités frauduleuses et de retracer les soupçons liés à la finance.

Si vous utilisez Bitcoin pour acheter des marchandises auprès de commerçants qui acceptent Bitcoin comme moyen de paiement, il devient plus difficile pour les autorités de les retrouver. Cependant, il est toujours possible de retracer l'origine du paiement. D'un autre côté, si vous retirez fréquemment de l'argent de votre compte d'échange cryptographique, vous devrez inévitablement convertir ces actifs numériques en monnaie fiduciaire comme l'USD.

C’est là que le KYC entre en scène. Supposons qu’un tiers retrace vos actifs numériques lorsque vous les convertissez en monnaie fiduciaire. Dans ce cas, ils peuvent facilement consulter vos informations personnelles grâce à l’identification que vous avez fournie à la banque ou à l’institution financière.

Par conséquent, il est toujours possible pour d’autres de suivre vos informations.

Chainalysis et accès croissant des consommateurs

Chainalysis a été développé pour tracer les transactions Bitcoin.

Au fil des ans, plus de 70 gouvernements nationaux et institutions financières ont utilisé cette plateforme de transparence des cryptomonnaies pour tracer l’argent dans différents pays. Il assure la conformité financière et permet aux gouvernements d’avoir autorité sur les personnes qui utilisent régulièrement Bitcoin pour des transactions.

Chainalysis ajoute à la crédibilité de la crypto-monnaie, augmentant ainsi sa popularité. Cela contribue à accélérer l’adoption de la crypto-monnaie par le grand public. À l’heure actuelle, certains pays comme le Salvador ont récemment adopté les crypto-monnaies comme monnaie légale. Avoir la possibilité d’effectuer des transactions en toute transparence grâce à Chainalysis en fait une décision viable.

Gestion des risques

Comme tout autre investissement, la cryptomonnaie est soumise à des risques.

Les utilisateurs de crypto-monnaie doivent savoir que la popularité d'une crypto-monnaie et sa bonne performance sur le marché ne garantissent pas un investissement rentable et robuste.

Vous pouvez gérer les risques de plusieurs manières, par exemple en équilibrant votre portefeuille, en gardant un œil sur l'actualité et d'autres facteurs susceptibles d'affecter vos investissements. Cependant, protéger votre vie privée et garantir que vous n'êtes pas suivi est un moyen de garantir que vos investissements ne seront pas gaspillés. Certaines personnes disposant de ressources suffisantes et suffisamment persistantes peuvent vous suivre même si vous connaissez déjà le secteur et les astuces pour protéger votre vie privée. Observez toutes les mesures de sécurité nécessaires pour protéger vos actifs numériques.

Existe-t-il une crypto-monnaie véritablement anonyme ?

Les autorités reconnaissent qu’il existe des cryptomonnaies conçues pour être anonymes et sécurisées. Cependant, l’analyse médico-légale existe toujours et, à terme, la crypto-monnaie prétendant être anonyme et sécurisée perdra de son charme, compte tenu du développement rapide des techniques et méthodes d’analyse employées par diverses entreprises et autorités.

D’une part, Monero est une crypto-monnaie relativement nouvelle qui a gagné en popularité mondiale en raison de la sécurité qu’elle offre. La plateforme elle-même utilise une technologie d'adresses furtives où même les nouvelles adresses générées par les utilisateurs sont difficiles à retracer. Il utilise également RingCT, ou Ring Confidential Transaction, qui aide les utilisateurs à masquer le nombre de crypto-monnaies envoyées. Si vous souhaitez comparer Monero vs Bitcoin pour leurs fonctionnalités de confidentialité, vous constaterez que l'accent mis par Monero sur l'anonymat le distingue.

DASH est également l’une des rares crypto-monnaies populaires qui ont la réputation d’être sécurisées. Bien qu'il ne soit pas aussi populaire que Bitcoin ou Ethereum, DASH existe dans l'industrie depuis 2014. Cette plateforme utilise une technologie similaire au mixage crypto . Lorsque vous utilisez sa fonction d'envoi privé, les frais augmentent légèrement, mais cela reste beaucoup moins cher que lorsque vous effectuez des transferts d'argent via les banques. Le mixage cryptographique sur cette plateforme est toujours disponible car il utilise des nœuds maîtres pour effectuer le transfert. Les nœuds maîtres fonctionnent de la même manière que les mineurs, mais ils reçoivent des frais fixes en contribuant leurs crypto-monnaies au pool de mixage crypto.

Dans l’ensemble, certaines crypto-monnaies ont un certain degré d’anonymat, mais vous devez quand même être prudent si vous envisagez de les utiliser d’une manière qui nécessite une confidentialité et une sécurité maximales, surtout si vous êtes relativement nouveau dans le secteur.

Mélange cryptographique

Maintenant que nous savons que Bitcoin n'est pas exactement anonyme, vous pouvez toujours faire quelque chose pour vous assurer que personne ne puisse accéder aux Bitcoins que vous envoyez et recevez. Un exemple est le mélange de pièces de monnaie . Il s’agit d’une innovation dans Bitcoin qui permet aux utilisateurs de regrouper leurs Bitcoins pour agir comme une seule unité au sein d’une transaction, puis de les décomposer en différentes valeurs avant de les restituer aux destinataires légitimes.

Cela signifie que les gens peuvent utiliser la cryptographie ou le mélange de pièces pour cacher leur identité et la quantité de Bitcoin qu’ils envoient. Le mélangeur Bitcoin réalise deux choses : premièrement, les tiers ne peuvent pas retracer quel participant au mélange de pièces a envoyé quelle quantité de Bitcoin puisqu'ils sont associés à une seule transaction importante. Deuxièmement, les tiers ne peuvent pas analyser les informations contenues dans la transaction, surtout lorsqu'il y a trop de participants. Plus il y a de participants au mélange de pièces, plus celui-ci devient sécurisé.

Le mélange de pièces est un processus complexe. Supposons que vous souhaitiez bénéficier de cette technologie. Dans ce cas, vous feriez bien de rechercher un service de crypto-monnaie qui applique efficacement la technologie de mixage Bitcoin. UniJoin est l'un de ces services, fier de son CoinJoin .

Conclusion

Dans l’ensemble, Bitcoin n’est pas anonyme et le public peut consulter des informations sur chaque transaction effectuée au sein de la plateforme via la blockchain. Au lieu de cela, Bitcoin est pseudonyme. Lorsqu'ils effectuent des transactions, les gens peuvent avoir des adresses différentes pour se protéger en n'utilisant pas la même adresse à chaque fois qu'ils effectuent une transaction, comme pour payer des biens et des services.

Récemment, des innovations ont eu lieu dans le domaine des cryptomonnaies. Parmi les innovations dans la technologie des crypto-monnaies figurent le cryptomixer et les adresses furtives, développés pour assurer l’anonymat en évitant les regards indiscrets.

Le Bitcoin est la cryptomonnaie la plus populaire, il est donc logique qu’elle soit également l’une des cryptomonnaies les plus analysées. Diverses entreprises et autorités peuvent facilement analyser la plateforme et retrouver toute personne jugée suspecte.

Il existe également des crypto-monnaies conçues pour être anonymes, et chacune utilise des stratégies différentes pour protéger la vie privée de ses utilisateurs. De nombreuses personnes utilisent déjà ces plateformes, garantissant que leurs investissements ne sont pas gaspillés en évitant les menaces potentielles.

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