Les mélangeurs Bitcoin sont-ils traçables ?

Les gobelets ou mélangeurs Bitcoin ont été conçus pour répondre à l'anonymat des utilisateurs de crypto-monnaie. Alors, qu'est-ce qu'un mélangeur bitcoin ? Ils sont appelés mélangeurs pour une raison. Les gobelets mélangent les pièces des utilisateurs et les distribuent au hasard aux participants. Ce processus évite un suivi facile de leurs transactions .

Cependant, les commerçants doivent prendre des précautions supplémentaires lors du choix d'un gobelet bitcoin ; de nombreux soi-disant "services" prennent vos cryptos mais ne donnent jamais rien en retour. Les autorités gouvernementales mettent en place des restrictions renforcées sur les transactions de crypto-monnaie afin que les utilisateurs puissent éviter les escroqueries par hameçonnage, les piratages ou, pire, les vols.

Mes transactions Bitcoin sont-elles privées ?

Beaucoup pensent que les transactions cryptographiques sont anonymes , mais elles sont encore plus transparentes et traçables que les transactions bancaires traditionnelles. Pourquoi? Parce que les services des échanges cryptographiques et des « explorateurs de blocs », dans lesquels vous pouvez facilement rechercher des informations Bitcoin telles que des adresses, des numéros de bloc, etc., ont été créés aussi rapidement que des mélangeurs. D'une part, cela aide les commerçants à s'assurer que leurs cryptos atterrissent au Ensuite, vous pouvez déterminer l'efficacité ou le retard de chaque transaction, ce qui vous aide à décider si vous devez continuer à utiliser le même fournisseur.

Pourquoi les bitcoins sont-ils traçables ?

Les crypto-monnaies sont aussi traçables que la monnaie fiduciaire. Ils détiennent une valeur que vous pouvez échanger contre les mêmes choses pour lesquelles vous utilisez de la monnaie fiduciaire. Le traçage des bitcoins garantit la légitimité et la légalité de chaque transaction . Cela garantit également aux commerçants d'obtenir leur rendement réel (ou leur perte) sur leurs investissements. Bien que traçable, l'identité des commerçants n'est pas entièrement révélée. Ils utilisent des pseudonymes via des adresses ou un hachage de transaction, identifiant de manière unique chaque transaction.

Comment tracez-vous les transactions Bitcoin?

Comme mentionné précédemment, plusieurs explorateurs de blocs et échanges cryptographiques existent, permettant un suivi facile des transactions de crypto-monnaie.

Ce type d'échange de devises numériques est appelé fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) . Un VASP est une entité commerciale exerçant diverses fonctions pour ses clients. Parmi ces fonctions figurent les actifs virtuels et l'échange de devises fiduciaires, la conservation, la vente et le transfert d'actifs virtuels.

Les utilisateurs de VASP doivent se conformer aux réglementations anti-blanchiment d'argent/contre le financement du terrorisme (AML/CTF) et Know-Your-Customer (KYC). Ces lois exigent la divulgation d'informations spécifiques sur les clients associées aux transactions d'actifs virtuels. Cela signifie que chaque utilisateur n'a qu'un seul portefeuille, chaque transaction dans ce portefeuille remontant à son propriétaire.

Certains utilisateurs n'utilisent pas de VASP, ce qui rend le traçage plus compliqué mais pas impossible. Des algorithmes logiciels avancés peuvent analyser d'énormes champs de données de blockchain, montrant des modèles. Ces modèles peuvent fournir des réponses reliant les transactions à un utilisateur, en particulier lors de l'utilisation de services de grande envergure tels que Chainalysis.

Bien que les crypto-monnaies aient été utilisées à des fins néfastes, les récentes avancées technologiques ont donné aux autorités gouvernementales les moyens de réprimer ces activités illégales. De plus, les autorités gouvernementales peuvent assigner à comparaître tous les enregistrements de transactions présumées illégales, révélant l'identité des utilisateurs.

Comment gagner l'anonymat Bitcoin?

Atteindre l'anonymat complet pour toujours est devenu impossible avec divers services logiciels et outils utilisés par les autorités gouvernementales ou toute entité férue de technologie. Ces outils peuvent découvrir l'identité d'un détenteur de portefeuille.

Bien que le mélange de pièces ne puisse pas garantir l'anonymat automatique ou complet, l'utilisation de services de mélange de pièces rend difficile pour les escrocs de violer la vie privée des utilisateurs. Associer un mélangeur à une approche de protection de la vie privée, comme s'abstenir de regrouper votre sortie de transaction non dépensée fraîchement mélangée (UTXO), peut protéger vos transactions.

En outre, des services de mixage axés sur la confidentialité offrant l'anonymat, tels que UniJoin , existent toujours. Ces services sont payants, généralement de 1 à 3 % de vos revenus .

Comment mélanger les bitcoins

Pour utiliser un mélangeur bitcoin, vous devez identifier quel type de mélange correspond à votre style ou à vos besoins. Les mélangeurs de pièces sont classés comme centralisés ou décentralisés. Le mélange centralisé se produit lorsque vous utilisez un logiciel privé de culbutage de pièces, qui envoie des cryptos à l'adresse du mélangeur et est jeté dans un pool avant que de nouvelles pièces aléatoires ne soient envoyées au destinataire prévu. Cependant, les utilisateurs courent le risque de ne pas récupérer leurs fonds.

Le mixage décentralisé nécessite une technologie connue sous le nom de Coinjoin. et un grand groupe de commerçants mettant en commun leur monnaie numérique pour une grosse transaction. Ces exigences dissimulent les transactions via une méthode coordonnée ou une approche peer-to-peer. Lorsque les commerçants récupèrent leurs pièces, ils ne sauront pas qui a obtenu quelle pièce et de qui elle provient. Un fournisseur de services utilisant la technologie Coinjoin est UniJoin.

Malheureusement, le mixage décentralisé a sa part de défis. Mis à part certains Coinjoins ayant des modèles révélateurs, les services d'analyse de blockchain peuvent révéler l'identité d'un expéditeur de Coinjoin.

Les frais de mixage décentralisés sont nettement inférieurs à ceux du type centralisé.

Centralisé ou décentralisé, vous devriez rechercher divers services de mélange. Recherchez le meilleur service de mixage de bitcoins, c'est-à-dire un mixeur avec de bons antécédents et une bonne réputation dans l'industrie.

Pouvez-vous tracer un mélangeur Bitcoin?

Oui, vous pouvez le tracer.

Le mélange de bitcoins devrait rendre les transactions de crypto-monnaie beaucoup plus difficiles, voire impossibles, à tracer. Mais cette caractéristique a provoqué une augmentation des activités illégales, telles que le blanchiment d'argent.

Les autorités gouvernementales aux États-Unis ont appliqué des sanctions réglementaires aux gobelets cryptographiques. Des explorateurs de blocs et des systèmes avancés de suivi des crypto-monnaies ont été mis en place pour suivre certaines adresses jugées illégales ou menaçantes par les autorités gouvernementales.

De plus, une technologie innovante de blockchain a été développée lorsque des parties peu scrupuleuses ont entaché l'intention du brassage de pièces. Cette technologie est intégrée à la réglementation Know Your Customer (KYC) , ce qui facilite la traçabilité des transactions. Finalement, les gobelets à pièces ont été rendus moins avantageux.

Les mélangeurs Bitcoin sont-ils légaux ?

Le mélange de bitcoins, qui consiste à mélanger des crypto-monnaies, à les livrer au hasard à différentes adresses et à en recevoir de nouvelles en échange de vos cryptos regroupées, n'est pas intrinsèquement illégal.

Il devient illégal lorsque les utilisateurs profitent de sa fonction de confidentialité pour commettre une fraude ou blanchir de l'argent. Le rapport 2022 sur la criminalité cryptographique a indiqué que les transactions illicites ont atteint un niveau record de 14 milliards de dollars en 2021. Les autorités gouvernementales font pression sur les agences de cybercriminalité pour réduire ou éradiquer les transactions illégales via la blockchain.

Alors que le montant reçu des transactions illicites a doublé par rapport au chiffre de 2020, le taux de mélange légitime et les transactions bitcoin régulières ont également augmenté et apporté des valeurs nettement plus élevées que les transactions illégales.

Les inconvénients du mélange de Bitcoins

Les changements constants dans les systèmes de blockchain, les services de mixage et les politiques nationales dans le monde ont rendu la participation au mixage de pièces plus difficile. De plus, ces changements ont semé la crainte que le mélange de pièces ne devienne moins pertinent.

Le piratage est une autre facette contre laquelle le mélange de crypto-monnaies devrait se protéger. Cependant, les escrocs du dark web ou d'ailleurs peuvent envoyer de petites quantités aux adresses d'utilisateurs peu méfiants, pirater les données des destinataires et les menacer.

S'il est vrai que les personnes utilisant des pièces cryptographiques ont droit à la confidentialité tout autant que celles qui effectuent des transactions dans les banques, faire en sorte que la chute des pièces de monnaie devienne plus traçable n'est pas une perspective entièrement mauvaise. Cela peut aider les commerçants à s'assurer que leurs pièces sont envoyées à la bonne adresse et ne reçoivent pas de pièces entachées en retour.

Si les explorateurs de blocs continuent d'avoir une tendance à la hausse, la chute des pièces pourrait soit prendre fin, soit être réorientée pour répondre aux besoins changeants des commerçants.

Pouvez-vous mélanger des chaînes de blocs non Bitcoin ?

Les non-Bitcoins sont appelés « altcoins », c'est-à-dire des pièces alternatives.

Il n'y a pas de "mélangeur altcoin" connu, mais lorsque les altcoins se sont développés, des pièces de confidentialité ont été développées, promettant l'anonymat. Comme les transactions en espèces dans une banque, les pièces de confidentialité sont déposées et retirées d'une blockchain, chaque transaction étant enregistrée. Mais la façon dont vous utilisez les pièces retirées reste confidentielle.

Que vous utilisiez des pièces de confidentialité pour faire des achats en ligne, bénéficier de services de santé ou acheter un article coûteux, les trackers ne peuvent pas suivre vos achats.

Monero et ZCash sont de bons exemples de pièces de confidentialité.

Les plats à emporter

Le mélange de pièces promettait l'anonymat, mais malgré sa technologie, les pirates et les voleurs ont brisé sa couche protectrice. Cela prouve que la monnaie numérique n'est pas à l'abri des cybercriminels.

Les cybercrimes sont allés au-delà des violations de données car ils blanchissent de l'argent et commettent des vols. Ces actes illégaux ont contraint les autorités gouvernementales à appliquer des directives plus strictes. Les mélangeurs de pièces doivent désormais divulguer des informations sur les utilisateurs de crypto soupçonnés de ces crimes.

Si vous souhaitez investir dans les monnaies numériques mais que vous craignez de vous exposer à ces criminels, recherchez des fournisseurs de services réputés reconnus par des experts du secteur pour leur conformité réglementaire, leur expertise et leur fiabilité. Un de ces fournisseurs est UniJoin.