¿Qué es Chainalysis?

Los delitos cibernéticos están en Internet y los delitos criptográficos están en el panorama de las criptomonedas. ¿Hay alguna forma de detenerlos?

Este artículo le presentará Chainalysis, una plataforma de datos de cadena de bloques que se compromete a proporcionar a los usuarios de criptomonedas herramientas para navegar en el mercado de criptomonedas de forma segura. También lo guiará a través de cómo resuelve los delitos criptográficos.

La regulación de la industria es importante, especialmente para las industrias relacionadas con la propiedad y aquellas que impulsan las condiciones económicas nacionales. La criptomoneda es un mercado en crecimiento que sigue sin estar regulado. Muchas personas en el gobierno aún no tienen idea de qué es la criptomoneda, cómo funciona y cómo afectan ciertos aspectos de la sociedad.

Cuando se lanzó la criptomoneda, muchas personas, incluidos los expertos en comercio tradicional, descartaron la criptomoneda como otra tendencia tecnológica que se desvanecería con el tiempo. Pero se demostró que estaban equivocados. La gente ahora está reconociendo el potencial de la tecnología blockchain sobre la cual se construye la criptomoneda. Las instituciones están implementando lentamente casos de uso como votar a través de blockchain y tokenizar acciones de empresas.

Para las personas que no están a la vanguardia de la evolución de las criptomonedas, tener la capacidad de analizar la criptografía detrás de la cadena de bloques les ayudará a apreciar la seguridad y el anonimato de las criptomonedas .

Chainalysis impulsa esa capacidad. Permite a los organismos e instituciones gubernamentales analizar un determinado sistema de cadena de bloques para garantizar que sus transacciones sean seguras y no se vean comprometidas. El proceso también permite investigar fraudes y robos digitales; se trata de una aplicación forense para analizar el sistema.

Sus servicios pueden complementar lo que ofrecen los servicios de criptomonedas para brindar anonimato y seguridad, como el servicio de mezcla de monedas de UniJoin, llamado tecnología CoinJoin .

Breve historia de Chainalysis

Chainalysis se lanzó en 2014 para encabezar la investigación del hackeo de Mt. Gox, una antigua plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Japón. Era una gran plataforma que manejaba más del 70% de los Bitcoins que existían durante ese tiempo. Cesó sus operaciones cuando ocurrió el robo de miles de Bitcoin dentro de su plataforma, lo que resultó en la pérdida de activos digitales por valor de millones de dólares.

Posteriormente, Chainalysis fue vital en la investigación de un mercado negro de la deep web llamado Silk Road. Era un mercado de drogas y servicios ilegales que creció tanto que rápidamente llamó la atención de los órganos de gobierno.

Desde su lanzamiento, Chainalysis ha estado ayudando a combatir los delitos relacionados con las criptomonedas y las cadenas de bloques. Ha existido desde que Bitcoin llegó por primera vez a la conciencia mundial. Chainalysis crece a medida que pasa el tiempo, y Bitcoin continúa siendo más popular entre las masas.

Una criptomoneda es una gran herramienta para la transferencia de dinero conveniente y el comercio de bienes y servicios, pero las personas que la usan también son susceptibles a actividades ilícitas como el robo y el fraude de identidad.

Chainalysis fue creado para controlar estas actividades ilegales. Ofrece datos, servicios y software a instituciones clave que son víctimas de delitos cibernéticos y criptográficos o que tienen el poder de controlar estos delitos.

¿Cómo resuelve Chainalysis los delitos relacionados con las criptomonedas?

La criptomoneda aún se encuentra en sus primeras etapas, ya que no ha sido adoptada por completo por instituciones y empresas de todo el mundo, a pesar de que su popularidad crece rápidamente. Chainalysis, en este caso, ayuda a mejorar la condición de la mayoría de los sistemas de pago basados ​​en blockchain e intenta resolver los delitos criptográficos a través de diferentes aplicaciones de investigaciones forenses de finanzas y transacciones. La tecnología Blockchain también se basa en un libro público para almacenar los detalles de sus transacciones, por lo que Chainalysis también usa esa información para identificar qué y cómo se cometieron delitos digitalmente.

Conozca sus transacciones

Hay un concepto en Chainalysis llamado Know-Your-Transaction (KYT). Cuando se integra en un sistema de cadena de bloques, una API integradora garantiza que todas las transacciones cumplan con las estrictas regulaciones locales y globales. KYT, combinado con otras innovaciones en la detección de errores y el engaño del fraude, como el software de inteligencia, puede garantizar que el sistema blockchain funcione sin problemas y sin desviaciones.

Si KYT incluye una dirección de billetera en la lista negra, aplica una regla estricta para congelar la cuenta, lo que hace imposible que la cuenta marcada retire el dinero y lo convierta en moneda fiduciaria. KYT enfatiza el marco de cumplimiento de un sistema de cadena de bloques, y se documenta cada paso del proceso que conduce a una decisión de cumplimiento. Es fácil crear una copia y transportar la información para compartirla con las instituciones apropiadas que realizarán una auditoría completa.

Reactor de Chainalysis

Como uno de los casos de uso más populares de Chainalysis, el reactor funciona como una herramienta de búsqueda para investigaciones. Su propósito es investigar con precisión los antecedentes de una determinada billetera al buscar información similar a la que está conectada una billetera en particular, como las redes sociales y las actividades de la web oscura. UN Chainalysis Monta una buena cantidad de vigilancia en tan poco tiempo.

Chainalysis Reactor también se utiliza para notificar a las autoridades competentes sobre actividades sospechosas dentro de un sistema de cadena de bloques .

Chainalysis Kryptos

Se lanzan nuevos proyectos criptográficos casi todos los días, siguiendo el aumento de la popularidad de las principales criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. La aparición de varias innovaciones también es un factor en la volatilidad del valor de las criptomonedas, lo que en última instancia se traduce en un mayor peligro para los inversores. Una de las cosas más importantes que debe recordar como inversor es mejorar siempre su gestión de riesgos. Chainalysis Kryptos ayuda a los inversores a navegar los riesgos y buscar una estrategia más confiable y estable.

La función principal de Kryptos es actualizar constantemente su base de datos de información que contiene perfiles actualizados de empresas de blockchain basadas en su sistema Know-Your-Customer (KYC) . Cuando una actualización de una determinada empresa puede potencialmente arruinar los fondos de los inversores asociados con esa empresa, Kryptos les envía una alerta, lo que lo hace extremadamente útil en todas las emergencias.

Por ejemplo, múltiples eventos han comprometido una plataforma de intercambio centralizada después de un ataque de piratería. Para garantizar que los inversores puedan retirar sus activos digitales antes de que se pierdan y sean robados, Kryptos los alerta en tiempo real.

Chainalysis Datos

Chainalysis tiene una enorme base de datos que contiene perfiles de intercambios y direcciones de billetera de criptomonedas que ha analizado. Bitcoin, por ejemplo, sigue siendo actualmente la criptomoneda más grande en función de su alto valor. Si bien su valor se mantiene en la cima del mercado, también tiene el sistema blockchain más analizado.

Chainalysis Data ya ha identificado muchas estafas y otras plataformas fraudulentas, muchas de las cuales se remontan a los rincones incompletos de la web oscura. La base de datos Chainalysis es una herramienta que ayuda a prevenir los delitos criptográficos. La base de datos contiene información sobre billeteras, transacciones y usuarios de criptomonedas. Esta información se puede utilizar para rastrear actividades ilegales y prevenir delitos. La base de datos es utilizada por los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las instituciones financieras de todo el mundo. Chainalysis ha ayudado a rastrear y prevenir muchos delitos, incluido el lavado de dinero , el financiamiento del terrorismo y la pornografía infantil. La base de datos se actualiza constantemente con nueva información, lo que la convierte en una herramienta fundamental en la lucha contra la delincuencia.

Conclusión

Chainalysis hace que la criptomoneda sea un espacio más seguro para ser adoptado en la corriente principal. Ha estado en constante cooperación con los gobiernos para imponer ciertas regulaciones sobre las criptomonedas y garantizar que la plataforma no sea explotada.

Después de todo, la criptomoneda nació de la idea de que el mercado debería ser libre. Tener un mercado libre también significa que debe tomar medidas para protegerse de actividades ilícitas como el robo y el robo de identidad. Chainalysis permite formar cierto control y adelantarse a los delincuentes digitales.

Aprender sobre Chainalysis primero podría ser una buena idea para los principiantes en la industria. Le pide que aprenda más sobre cómo protegerse y establecer medidas de seguridad para que pueda evitar los delitos criptográficos. Muchas personas pasan por alto esto y saltan a la industria sin mucho conocimiento sobre lo que están haciendo.

Bucear desarmado con conocimientos es un grave error que debes evitar. Los recursos en Internet, como la base de datos de Chainalysis, lo ayudan a tomar decisiones informadas. Le brindan informes de contexto y rendimiento de los intercambios, como si han estado involucrados o no en la pérdida de activos digitales de sus clientes recientemente o si emplean un sistema de seguridad sólido en sus servidores.

No permita que estos recursos se desperdicien; hacer un buen uso de estos recursos.