¿Qué es Chainalysis?

Los delitos cibernéticos están en Internet y los delitos criptográficos están en el panorama de las criptomonedas. ¿Hay alguna manera de detenerlos?

Este artículo le presentará Chainalysis, una plataforma de datos blockchain que se compromete a proporcionar a los usuarios de criptomonedas herramientas para navegar de forma segura en el mercado de las criptomonedas. También le explicará cómo resuelve los delitos criptográficos.

La regulación industrial es importante, especialmente para las industrias que involucran propiedad y aquellas que impulsan las condiciones económicas nacionales. Las criptomonedas son un mercado en crecimiento que sigue sin estar regulado. Muchas personas en el gobierno todavía no tienen idea de qué es la criptomoneda, cómo funciona y cómo afecta a ciertos aspectos de la sociedad.

Cuando se lanzó la criptomoneda, muchas personas, incluidos expertos en comercio tradicional, descartaron la criptomoneda como simplemente otra tendencia tecnológica que se desvanecería con el tiempo. Pero se demostró que estaban equivocados. La gente ahora está reconociendo el potencial de la tecnología blockchain sobre la que se basan las criptomonedas. Las instituciones están implementando lentamente casos de uso como la votación a través de blockchain y la tokenización de acciones de empresas.

Para las personas que no están a la vanguardia de la evolución de las criptomonedas, tener la capacidad de analizar la criptografía detrás de blockchain les ayudará a apreciar la seguridad y el anonimato de las criptomonedas .

El Chainalysis impulsa esa capacidad. Permite a los organismos e instituciones gubernamentales analizar un determinado sistema blockchain para garantizar que sus transacciones sean seguras y no estén comprometidas. El proceso también permite investigar fraudes y robos digitales; Se trata de una aplicación forense para analizar el sistema.

Sus servicios pueden complementar lo que ofrecen los servicios de criptomonedas para brindar anonimato y seguridad, como el servicio de mezcla de monedas de UniJoin, llamado tecnología CoinJoin .

Breve historia del Chainalysis

Chainalysis se lanzó en 2014 para encabezar la investigación del hackeo de Mt. Gox, una antigua plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Japón. Era una gran plataforma que manejaba más del 70% de los Bitcoins que existían durante ese tiempo. Dejó de operar cuando ocurrió el robo de miles de Bitcoin dentro de su plataforma, lo que resultó en la pérdida de millones de dólares en activos digitales.

Posteriormente, Chainalysis fue vital en la investigación de un mercado negro de la deep web llamado Silk Road. Era un mercado de drogas y servicios ilegales que creció tanto que rápidamente llamó la atención de los órganos rectores.

Desde su lanzamiento, Chainalysis ha ayudado a combatir los delitos relacionados con las criptomonedas y blockchain. Ha existido desde que Bitcoin entró por primera vez en la conciencia global. Chainalysis crece a medida que pasa el tiempo y Bitcoin sigue siendo más popular entre las masas.

Una criptomoneda es una gran herramienta para transferir dinero cómodamente y comercializar bienes y servicios, pero las personas que la utilizan también son susceptibles a actividades ilícitas como robo y fraude de identidad.

Chainalysis fue creado para controlar estas actividades ilegales. Ofrece datos, servicios y software a instituciones clave que son víctimas de delitos cibernéticos y criptográficos o que tienen el poder de controlar estos delitos.

¿Cómo resuelve Chainalysis los delitos relacionados con las criptomonedas?

La criptomoneda aún se encuentra en sus primeras etapas, ya que no ha sido adoptada completamente por instituciones y empresas de todo el mundo, aunque su popularidad está creciendo rápidamente. Chainalysis, en este caso, ayuda a mejorar el estado de la mayoría de los sistemas de pago basados ​​en blockchain e intenta resolver los criptodelitos a través de diferentes aplicaciones de investigaciones forenses de finanzas y transacciones. La tecnología Blockchain también se basa en un libro de contabilidad público para almacenar los detalles de sus transacciones, por lo que Chainalysis también utiliza esa información para identificar qué y cómo se cometieron digitalmente los delitos.

Conozca sus transacciones

Existe un concepto en Chainalysis llamado Know-Your-Transaction (KYT). Cuando se integra en un sistema blockchain, una API integradora garantiza que todas las transacciones cumplan con estrictas regulaciones locales y globales. KYT, combinado con otras innovaciones en la detección de errores y el engaño de fraude, como el software de inteligencia, puede garantizar que el sistema blockchain funcione sin problemas y sin desviaciones.

Si KYT incluye en la lista negra una dirección de billetera, aplica una regla estricta para congelar la cuenta, lo que hace imposible que la cuenta marcada retire el dinero y lo convierta en moneda fiduciaria. KYT enfatiza el marco de cumplimiento de un sistema blockchain, y cada paso del proceso que conduce a una decisión de cumplimiento está documentado. Es fácil crear una copia y transportar la información para compartirla con las instituciones apropiadas que realizarán una auditoría completa.

Chainalysis Reactor

Como uno de los casos de uso más populares de Chainalysis, el reactor funciona como una herramienta de búsqueda para investigaciones. Su propósito es investigar con precisión los antecedentes de una determinada billetera analizando información similar a la que está conectada una billetera en particular, como las redes sociales y las actividades de la web oscura. Un Chainalysis monta una buena cantidad de vigilancia en tan poco tiempo.

Chainalysis Reactor también se utiliza para notificar a las autoridades correspondientes sobre actividades sospechosas dentro de un sistema blockchain .

Chainalysis Kryptos

Casi todos los días se lanzan nuevos proyectos criptográficos, tras el aumento de popularidad de las principales criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. La aparición de varias innovaciones también es un factor en la volatilidad del valor de las criptomonedas, lo que en última instancia se traduce en un mayor peligro para los inversores. Una de las cosas más importantes que debe recordar como inversor es siempre mejorar su gestión de riesgos. Chainalysis Kryptos ayuda a los inversores a afrontar los riesgos y optar por una estrategia más confiable y estable.

La función principal de Kryptos es actualizar constantemente su base de datos de información que contiene perfiles actualizados de empresas blockchain basados ​​en su sistema Know-Your-Customer (KYC) . Cuando una actualización de una determinada empresa puede arruinar los fondos del inversor asociados con esa empresa, Kryptos les proporciona una alerta, lo que la hace extremadamente útil en todas las emergencias.

Por ejemplo, varios eventos han comprometido una plataforma de intercambio centralizada después de un ataque de piratería. Para garantizar que los inversores puedan retirar sus activos digitales antes de que se pierdan o sean robados, Kryptos les alerta en tiempo real.

Chainalysis Data

Chainalysis tiene una enorme base de datos que contiene perfiles de intercambios y direcciones de billetera de criptomonedas que ha analizado. Bitcoin, por ejemplo, sigue siendo actualmente la criptomoneda más grande debido a su alto valor. Si bien su valor se mantiene en lo más alto del mercado, también cuenta con el sistema blockchain más analizado.

Chainalysis Data ya ha identificado muchas estafas y otras plataformas fraudulentas, muchas de las cuales se remontan a los rincones incompletos de la web oscura. La base de datos Chainalysis es una herramienta que ayuda a prevenir los criptodelitos. La base de datos contiene información sobre billeteras, transacciones y usuarios de criptomonedas. Esta información se puede utilizar para rastrear actividades ilegales y prevenir delitos. La base de datos es utilizada por organismos encargados de hacer cumplir la ley e instituciones financieras de todo el mundo. Chainalysis ha ayudado a rastrear y prevenir muchos delitos, incluido el lavado de dinero , la financiación del terrorismo y la pornografía infantil. La base de datos se actualiza constantemente con nueva información, lo que la convierte en una herramienta esencial en la lucha contra la delincuencia.

Conclusión

Chainalysis hace que las criptomonedas sean un espacio más seguro para ser adoptado en la corriente principal. Ha estado en constante cooperación con los gobiernos para imponer ciertas regulaciones sobre las criptomonedas y garantizar que la plataforma no sea explotada.

Después de todo, las criptomonedas nacieron de la idea de que el mercado debería ser libre. Tener un mercado libre también significa que es necesario tomar medidas para protegerse de actividades ilícitas como el robo y el robo de identidad. Chainalysis permite ejercer cierto control y adelantarse a los delincuentes digitales.

Aprender primero sobre Chainalysis podría ser una buena idea para los principiantes en la industria. Le solicita que aprenda más sobre cómo protegerse y configurar medidas de seguridad, incluido el uso de un vaso de bitcoin como el de UniJoin, para que pueda evitar los delitos criptográficos. Mucha gente pasa por alto esto y se lanza a la industria sin mucho conocimiento de lo que está haciendo.

Bucear desarmado de conocimientos es un grave error que debes evitar. Los recursos en Internet, como la base de datos de Chainalysis, lo ayudan a tomar decisiones informadas. Le proporcionan informes de contexto y rendimiento de los intercambios, como si han estado involucrados o no en la pérdida de activos digitales de sus clientes recientemente o si emplean un sistema de seguridad sólido en sus servidores.

No dejes que estos recursos se desperdicien; hacer un buen uso de estos recursos.