Privacidad vs. Transparencia: ¿Cómo se rastrean las transacciones de Bitcoin?
Bitcoin y otras criptomonedas solían ser percibidas como imposibles de rastrear, lo que ofrecía a los usuarios total privacidad y anonimato. Sin embargo, este no es el caso; puede rastrear las transacciones de bitcoin. Sus transacciones se realizan desde y hacia su billetera bitcoin, un seudónimo que le permite realizar transacciones dentro de la red sin revelar su verdadera identidad. Por lo tanto, la criptomoneda está lejos de ser anónima, sino más bien seudónima. Entonces, ¿qué los hace rastreables?
Rastreando lo Irrastreable
Bitcoin y otras criptomonedas se mueven como cualquier otra moneda. La única diferencia es que ninguna autoridad única, digamos, el gobierno, supervisa sus operaciones. Pero esto no significa que estén libres de escrutinio. Cada transacción se registra y registra públicamente en la cadena de bloques.
Cada bitcoin compartido y pasado se puede rastrear hasta sus orígenes. La cadena de bloques solo registra las direcciones públicas, pero no las identidades de los usuarios reales. Este sistema de grabación es lo que hace que cualquier criptomoneda sea seudónima y de ninguna manera anónima.
¿Cómo se hacen rastreables las transacciones de Bitcoin?
La red de bitcoin puede evadir el radar de los reguladores, pero los proveedores de servicios de criptomonedas, como los intercambios de criptomonedas, no pueden. La mayoría de estos proveedores de servicios deben implementar protocolos Know-Your-Client (KYC) . Estos protocolos vinculan las identidades de los criptousuarios con sus direcciones o transacciones de bitcoin.
Transacciones de Bitcoin y cómo se rastrean
Gracias al libro de contabilidad disponible públicamente de blockchain, casi cualquier persona puede realizar un seguimiento a nivel de superficie con la ayuda de los exploradores de blockchain. Sin embargo, profundizar se vuelve más difícil ya que algunas direcciones son más difíciles de rastrear. Los delincuentes, por ejemplo, hacen todo lo posible para enmascarar sus pistas creando múltiples direcciones y carteras.
Cómo los usuarios de criptomonedas pierden el anonimato
La mayoría de los usuarios de criptomonedas tendrán que revelar sus identidades eventualmente. Por ejemplo, si optan por usar un intercambio o una billetera de buena reputación, es posible que se requieran sus datos personales para crear sus cuentas. De esa manera, las transacciones de Bitcoin no se mantienen completamente anónimas y están sujetas al escrutinio del gobierno o de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. A través de esto, pueden realizar tareas específicas como imponer protocolos de impuestos criptográficos o incluso combatir el lavado de dinero.
¿Pueden los gobiernos rastrear Bitcoin?
Cualquiera puede rastrear Bitcoin con la ayuda de un explorador de cadena de bloques estándar. Todas las transacciones criptográficas se registran y registran en el libro de contabilidad disponible públicamente de la cadena de bloques, lo que significa que los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley pueden rastrear las transacciones de Bitcoin si sospechan algún acto ilegal relacionado con estas transacciones.
Por ejemplo, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) pueden observar las transacciones de bitcoin de cualquier dirección de billetera dada. Luego pueden analizar las direcciones y las actividades vinculadas a ellas, lo que lleva a las autoridades a las identidades de los usuarios.
Plataformas y agencias de seguimiento de Bitcoin
Varias plataformas de datos han ofrecido sus servicios a las fuerzas del orden para ayudar a rastrear e investigar cualquier actividad criptográfica sospechosa. Los hacks y las estafas suelen dejar migas de pan con la suficiente frecuencia como para iniciar una investigación. Las migas de pan finalmente conducen a la identificación de la billetera de un usuario al hacer referencias cruzadas con el historial criminal anterior y los detalles de KYC compartidos por los intercambios de cifrado.
Una de esas plataformas es Chainalysis . En la primera mitad de 2022, Chainalysis informó una caída significativa en las estafas basadas en criptomonedas, pero la cantidad de fondos robados por piratas informáticos aumentó, alcanzando miles de millones de dólares en criptomonedas.
El Departamento de Justicia (DOJ) también presta mucha atención a las criptoactividades ilícitas. En junio de 2022, incautaron millones de dólares en Bitcoin robados durante el ataque de ransomware Colonial Pipeline en 2021. Y en la escena internacional, el Departamento de Justicia se asoció con Chainalysis para rastrear cerca de 30 millones de dólares en criptos robados en una piratería de Corea del Norte. ataque.
¿Cómo rastrean Bitcoin las plataformas de seguimiento?
Cada plataforma tiene su proceso para rastrear transacciones criptográficas. En el caso de Chainalysis, su método para rastrear transacciones de Bitcoin se puede resumir en tres pasos:
Agrupación
Un clúster es una compilación de direcciones mantenidas por la misma entidad singular. Se ejecutan varios algoritmos que cubren la historia de la cadena de bloques. También se emplean numerosas estrategias para un análisis de datos más profundo, como la identificación de patrones de comportamiento y métodos de enmascaramiento.
Identificación
Después de agrupar varias direcciones, la entidad se identifica mediante métodos automatizados y manuales.
Categorización
La entidad está etiquetada y ligada al servicio prestado por su nivel de riesgo.
¿Por qué alguien debería molestarse en rastrear Bitcoin?
Bitcoin se usa ampliamente para varios propósitos completamente legítimos, en cuyo caso le gustaría monitorear el estado de su transacción y verificar los pagos realizados para cada transacción. Algunas de las finalidades legítimas son las siguientes:
- hacer inversiones
- Monitoreo de Ahorros
- Completar pagos
- Envío de remesas
Sin embargo, el seguimiento de las transacciones de blockchain también se puede utilizar para una gran cantidad de delitos, como los que se enumeran a continuación:
- Estafas y ransomware
- Operaciones de Lavado de Dinero
- Evasión de impuestos
- Financiamiento del Terrorismo
¿Pueden las autoridades ver cuándo se compran las criptomonedas?
El análisis de datos y la colaboración con plataformas de seguimiento son solo la mitad de la historia. Dejando a un lado las empresas privadas, las autoridades también pueden solicitar información detallada sobre una determinada dirección de los intercambios de cifrado y otros proveedores de servicios.
Los intercambios centralizados, como Coinbase, administrados por una entidad singular, deben cumplir con estas regulaciones para adquirir y mantener una licencia para operar en cualquier país. Debido a estas regulaciones, los clientes potenciales de estos intercambios deben presentar varios documentos y proporcionar los datos personales requeridos antes de realizar transacciones con el intercambio.
Estos intercambios emplean el protocolo KYC para ayudar a las autoridades a verificar las identidades de los usuarios y analizar las transacciones de bitcoin. El protocolo tiene como objetivo reducir el anonimato y frustrar cualquier oportunidad de usar criptos con fines ilegales.
Con varios casos de lavado de dinero vinculados con proveedores de servicios criptográficos, se han establecido regulaciones que obligan a estos proveedores de servicios a divulgar información sobre transacciones sospechosas de bitcoin. Las autoridades pueden solicitar un intercambio de cifrado para compartir y divulgar los datos que estos intercambios han solicitado a los usuarios.
Desafíos en el rastreo de transacciones de Bitcoin
Preservar el anonimato puede ser un desafío, pero hay formas de proteger su privacidad y dificultar el seguimiento de las transacciones de la cadena de bloques. Centrémonos en dos métodos: múltiples direcciones de billetera y mezcla de bitcoin . Ambos métodos presentan obstáculos que escalan el esfuerzo y el tiempo que lleva fijar una dirección. Individualmente, estos métodos son grandes obstáculos para las personas que desean realizar un seguimiento de sus transacciones de bitcoin; cuando se aplican juntos, pueden ser un potente elemento disuasorio para rastrear transacciones de bitcoins.
Múltiples direcciones de billetera
Las billeteras criptográficas en sí mismas pueden ser bastante difíciles de rastrear. Si los usuarios desean que su actividad sea imposible de rastrear, pueden crear varias billeteras y transacciones como una cortina de humo para enmascarar su actividad.
Una sola dirección de billetera es más propensa a la piratería , especialmente si tiene una criptomoneda fuerte, que puede llamar fácilmente la atención. Sería más inteligente para el propietario tener varias direcciones de billetera con una cantidad menor de monedas criptográficas.
Mezclador de bitcoins
La mezcla de Bitcoin es otro método que puede dificultar el seguimiento de sus transacciones de Bitcoin. El software y los servicios que realizan este método se conocen como mezcladores de bitcoin, también conocidos como vasos de bitcoin o servicios de mezcla de bitcoin.
Entonces, ¿qué es un mezclador de bitcoin?
Un mezclador de bitcoin es un servicio de criptomonedas dedicado a preservar la privacidad de los usuarios. Existen varios servicios de mezcla/giro, cada uno con características únicas. Sin embargo, comparten características comunes.
Características comunes de los mezcladores de Bitcoin
La mayoría de los mezcladores admiten el Navegador Tor, que oculta la actividad de navegación de un usuario, evitando efectivamente el seguimiento de estas actividades. También cobran una tarifa de mezcla, que varía según el proveedor de servicios de mezcla de bitcoin, el tipo de mezclador utilizado y el monto del depósito realizado por el usuario.
Varios mezcladores criptográficos presentan retrasos de tiempo, lo que hace que el análisis de blockchain sea una carga. Algunos tumblers aleatorizan el retraso, pero algunos proporcionan retrasos controlados por el usuario. Además, muchos mezcladores de monedas permiten múltiples direcciones de salida y cobran una tarifa adicional por cada dirección adicional. No hay un número máximo estándar de direcciones ni una tarifa por las direcciones adicionales.
Proceso de mezcla de Bitcoin
Aunque la mezcla de bitcoin es una opción popular para proteger la privacidad de un usuario de criptomonedas, no muchos entienden su proceso. Esta sección responderá a la pregunta: "¿Cómo funciona un mezclador de bitcoins?"
Debe realizar cinco pasos clave si desea participar en un grupo de mezcla.
- Cree una dirección de billetera, asegurándose de que no esté vinculada a usted.
- Vaya al sitio web del vaso de bitcoin; compruebe si tiene la dirección web correcta.
- Configure la dirección de la billetera del destinatario.
- Indique su retraso de tiempo preferido y la distribución de billetera deseada.
- Deposite su criptomoneda en la dirección especificada por el mezclador.
Las monedas criptográficas que depositó se mezclarán con las monedas de otros usuarios antes de que se envíen a la dirección del destinatario especificado. Debido a la mezcla, las monedas no se pueden rastrear hasta sus respectivas direcciones.
La legitimidad de los mezcladores de Bitcoin
Las autoridades gubernamentales han estado tomando medidas enérgicas contra los mezcladores de bitcoin, lo que ha provocado que los detractores predigan la muerte de los volteadores de monedas. La represión también ha planteado la pregunta: “¿Son ilegales los mezcladores de bitcoin?
Los mezcladores de Bitcoin no son ilegales . Pero han estado, en ocasiones, asociados a actividades delictivas, como el blanqueo de capitales y otras operaciones ilícitas. Estos han justificado el cierre de algunos mezcladores de monedas por parte de varias agencias de aplicación de la ley.
Pero no todos los volteadores de monedas están involucrados en actos ilegales. Algunos casos de lavado de dinero ocurrieron porque los delincuentes se aprovecharon de la privacidad que brindan los mezcladores de cifrado.
De todos modos, debe elegir un vaso de monedas de buena reputación. No olvide consultar los sitios web que evalúan el riesgo de un mezclador de monedas: elija uno con un puntaje de confianza alto . Debe recordar que el término mejor mezclador de bitcoin es relativo. No importa qué tan popular sea un vaso de monedas, el indicador del rendimiento de un mezclador de monedas dependerá de qué tan bien se adapte a sus necesidades, por ejemplo, la velocidad del servicio, la facilidad de uso, el precio, etc.
Carteras anónimas
Se debe tener precaución al usar una billetera anónima. Su identidad puede ser revelada sin darse cuenta, anulando todo el propósito de dicha billetera. La billetera por sí sola no garantiza el anonimato total. Si algún usuario realiza múltiples transacciones criptográficas, las identidades pueden vincularse a ciertas billeteras con información vinculada a ellas. Con protocolos KYC más estrictos, hacer que las transacciones sean anónimas se ha vuelto mucho más difícil.
Sin embargo, hay algunas billeteras que ofrecen anonimato completo. Un ejemplo de esto es la billetera Electrum. Esta billetera también puede funcionar junto con una billetera de hardware, lo que aumenta aún más las posibilidades de anonimato. Pero aún se debe tener cuidado al optar por usar una billetera de este tipo. Debe considerar cómo transferiría fondos a él porque una vez que se le envía criptografía a través de un intercambio, pierde ese anonimato.
¿Debería compartir públicamente su dirección de Bitcoin?
Compartir públicamente su dirección criptográfica es seguro, lo que facilita mucho las transacciones de Bitcoin. Nadie puede robar criptomonedas a través de una dirección pública a menos que alguien tenga acceso a las claves.
Hay una gran diferencia entre las claves privadas y públicas . Las claves públicas son más similares a la dirección de correo electrónico de una persona. Puede recibir correo de casi cualquier persona y solo su propietario puede abrirlo. El mismo concepto se aplica a las billeteras criptográficas. Recibe fondos de cualquier persona, en cualquier lugar, y mientras tenga las claves, solo usted puede acceder a ellas.
Por otro lado, las claves privadas actúan como contraseña para acceder a la billetera. Este código único debe protegerse y mantenerse fuera de línea en un lugar seguro donde solo usted pueda acceder a él. Compartir dicha información confidencial con cualquier otra persona pone en peligro la seguridad de los fondos.
Si bien sus activos digitales permanecen seguros a pesar de compartir su dirección de bitcoin públicamente, es posible que su privacidad no sea tan segura como quisiera.
En resumen
Las transacciones de Bitcoin no son tan privadas ni tan anónimas como todos creen. En cambio, la criptomoneda es seudónima, con su dirección de bitcoin como su identidad asumida cuando realiza transacciones de bitcoin.
Las criptomonedas funcionan como moneda fiduciaria. Pero a diferencia de la moneda fiduciaria, las criptomonedas no son supervisadas por una sola autoridad. Sin embargo, aún pueden ser examinados porque cada transacción se registra públicamente en la cadena de bloques. El libro mayor público significa que cualquiera puede hacer un seguimiento de la superficie con la ayuda de los exploradores de blockchain.
Además, la mayoría de los usuarios de criptomonedas tendrán que revelar sus identidades en algún momento. Por ejemplo, es posible que deban proporcionar detalles personales al crear una cuenta con un intercambio de cifrado o una billetera de buena reputación, lo que les impide permanecer completamente anónimos.
Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley pueden solicitar que los proveedores de servicios criptográficos proporcionen información detallada sobre direcciones sospechosas o transacciones de bitcoin. Estos proveedores están obligados a cumplir y, junto con las plataformas de rastreo, las autoridades pueden analizar las direcciones y las actividades vinculadas a ellas. El factor de anonimato se reduce aún más con la implementación requerida del protocolo KYC.
Sin embargo, hay formas de hacer que las transacciones de bitcoin sean más difíciles de rastrear. Puede usar varias billeteras diferentes o un mezclador de bitcoin . Es posible que ambas opciones no garanticen el 100% de anonimato y privacidad, pero siempre pueden disuadir a los estafadores de rastrear las transacciones de bitcoin.
Con múltiples billeteras de bitcoin, puede separar sus transacciones para que no pueda vincularlas. Un usuario que te envía criptomonedas necesita ayuda para identificar las otras billeteras digitales que tienes y las transacciones que haces con ellas.
Los mezcladores de Bitcoin mezclan sus monedas con otros usuarios antes de enviarlas a los destinatarios previstos. Al hacerlo, se interrumpe la conexión de la transacción con su dirección digital, lo que garantiza la privacidad de sus transacciones. Recuerde, sin embargo, que no todas las batidoras de monedas son confiables.
La popularidad de una batidora de monedas no es garantía suficiente de su confiabilidad. La clave aquí es mantenerse informado. Investigue a fondo el mezclador de bitcoin que pretende utilizar antes de realizar una transacción.
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