¿Se pueden rastrear las transacciones de Bitcoin?

Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más popular. Comenzó a principios de 2009 y rápidamente conmovió al mundo. Inicialmente, muchos dudaron de la tecnología blockchain que es el alma de las criptomonedas. Incluso aquellos que saben no evaluaron completamente su potencial de crecimiento.

Publicitado para ser seguro y anónimo , Bitcoin ganó popularidad cuando se difundió la noticia de que los mercados negros en la web oscura lo usaban para comerciar con bienes y servicios ilegales. Las autoridades finalmente arrestaron al individuo que inició el mercado negro de Silk Road. También se han informado seis casos de piratería de intercambio de bitcoins desde 2011.

Estos incidentes apuntan a la trazabilidad de los bitcoins. ¿Cuál es la puntuación real? ¿Se pueden rastrear las transacciones de bitcoin? Algunos desarrollos en el panorama de las criptomonedas permiten el seguimiento de las transacciones de bitcoin, mientras que cierta información segura de las transacciones de bitcoin. Este artículo profundiza en las tendencias y la tecnología que pueden ayudar o impedir la trazabilidad de bitcoin.

¿Cómo se rastrean las transacciones de Bitcoin?

La respuesta más común a esto es a través de los registros que contienen su información personal cuando compra criptomonedas. Pero veamos cómo las tecnologías analíticas y las transacciones financieras del día a día rastrean las transacciones de Bitcoin.

Análisis de bitcoins

Aunque se pretendía que Bitcoin fuera anónimo, hay una forma en que terceros pueden rastrear el origen de las transacciones con éxito. La palabra más precisa para describir Bitcoin en términos de seguridad es "seudónimo". Los usuarios solo pueden enmascarar su identidad creando una nueva dirección cuando realizan transacciones a través de la tecnología. La dirección puede ser nueva y no se puede rastrear hasta una persona, pero otros pueden ver la transacción en la cadena de bloques una vez que los mineros hayan validado todos los procesos.

El criptoanálisis es una forma en que terceros pueden rastrear la transacción y eventualmente encontrar a la persona detrás de las múltiples direcciones. En pocas palabras, pueden hacer una referencia cruzada de cierta información sobre las transacciones dentro del sistema de cadena de bloques de Bitcoin y encontrar similitudes en ellas hasta que se descubra a la persona. Dado que cada cadena de bloques de criptomonedas es pública, son fáciles de ver para el público y no habrá que realizar ningún proceso adicional antes de poder acceder a ellas.

Implementaciones KYC en bancos

Las autoridades requieren que las instituciones financieras tengan un proceso Conozca a su cliente en el que deben mantener un sistema de identificación claro con sus clientes. Esto es para prevenir actividades fraudulentas y rastrear sospechas relacionadas con las finanzas.

Si ha estado utilizando Bitcoin para comprar bienes de comerciantes que aceptan Bitcoin como pago, se vuelve más difícil de rastrear para las autoridades. Sin embargo, todavía es posible rastrear el origen del pago. Por otro lado, si retira dinero con frecuencia de su cuenta de intercambio criptográfico, inevitablemente tendrá que convertir esos activos digitales a moneda fiduciaria como USD.

Aquí es donde el KYC entra en escena. Suponga que un tercero rastrea sus activos digitales hasta el momento en que los convierte en moneda fiduciaria. En ese caso, pueden ver fácilmente su información personal a través de la identificación que proporcionó al banco o institución financiera.

Por lo tanto, todavía es posible que otros rastreen su información.

Chainalysis y el creciente acceso del consumidor

Chainalysis fue desarrollado para rastrear transacciones de Bitcoin.

A lo largo de los años, más de 70 gobiernos nacionales e instituciones financieras han utilizado esta plataforma de transparencia de criptomonedas para rastrear dinero en diferentes países. Impulsa el cumplimiento financiero y permite que los gobiernos tengan autoridad sobre las personas que usan Bitcoin regularmente para las transacciones.

Chainalysis se suma a la credibilidad de la criptomoneda, haciendo que su popularidad crezca aún más. Ayuda a acelerar la adopción de la criptomoneda en la corriente principal. A partir de ahora, algunos países como El Salvador han adoptado recientemente las criptomonedas como moneda de curso legal. Tener la capacidad de realizar transacciones con total transparencia a través de Chainalysis correctamente lo convierte en una decisión viable.

Gestión de riesgos

Como cualquier otra inversión, la criptomoneda está sujeta a riesgos.

Los usuarios de criptomonedas deben saber que la popularidad de una criptomoneda y una fuerte presencia en el mercado no garantizan una inversión rentable y sólida.

Puede administrar los riesgos de varias maneras, como equilibrar su cartera, estar al tanto de las noticias y otros factores que podrían afectar sus inversiones. Sin embargo, proteger su privacidad y asegurarse de que no lo rastreen es una forma de garantizar que sus inversiones no se desperdicien. Algunas personas con suficientes recursos que son lo suficientemente persistentes pueden rastrearte incluso cuando ya conoces la industria y los trucos para proteger tu privacidad. Observe todas las medidas de seguridad necesarias para proteger sus activos digitales.

¿Existe una criptomoneda verdaderamente anónima?

Las autoridades reconocen que existen criptomonedas diseñadas para ser anónimas y seguras. Sin embargo, el análisis forense aún existe y, eventualmente, la criptomoneda que afirma ser anónima y segura perderá su encanto, considerando el rápido desarrollo de técnicas y métodos analíticos empleados por varias empresas y autoridades.

Por un lado, Monero es una criptomoneda bastante nueva que ganó popularidad mundial debido a la seguridad que ofrece. La plataforma en sí utiliza una tecnología de dirección sigilosa en la que incluso las nuevas direcciones generadas por los usuarios son difíciles de rastrear. También emplea RingCT, o Ring Confidential Transaction, que ayuda a los usuarios a ocultar la cantidad de criptomonedas enviadas.

DASH también es una de las pocas criptomonedas populares que tiene la reputación de ser segura. Aunque no es tan popular como Bitcoin o Ethereum, DASH ha estado en la industria desde 2014. Esta plataforma utiliza una tecnología similar a la mezcla de monedas. Al utilizar su función de envío privado, las tarifas aumentan ligeramente, pero sigue siendo mucho más económico que cuando realiza transferencias de dinero a través de bancos. La mezcla de monedas en esta plataforma siempre está disponible ya que utiliza nodos maestros para realizar la transferencia. Los nodos maestros funcionan de manera similar a los mineros, pero se les paga tarifas fijas al contribuir con sus criptomonedas al grupo de mezcla de monedas.

En general, algunas criptomonedas tienen cierto grado de anonimato, pero aún debe tener cuidado si las va a usar de una manera que requiera la máxima privacidad y seguridad, especialmente si es bastante nuevo en la industria.

Mezcla de monedas

Ahora que sabemos que Bitcoin no es exactamente anónimo, aún puede hacer algo para asegurarse de que nadie pueda acceder a los Bitcoins que envía y recibe. Un ejemplo es la mezcla de monedas . Es una innovación en Bitcoin que permite a los usuarios agrupar sus Bitcoins para que actúen como una unidad dentro de una transacción y luego se desglosen en diferentes valores antes de devolverlos a los destinatarios legítimos.

Esto significa que las personas pueden usar la mezcla de monedas para ocultar su identidad y la cantidad de Bitcoin que envían. La mezcla de monedas logra dos cosas: primero, los terceros no pueden rastrear qué participante en la mezcla de monedas envió qué cantidad de Bitcoin ya que se unieron en una gran transacción. En segundo lugar, los terceros no pueden analizar la información dentro de la transacción, especialmente cuando hay demasiados participantes. Cuantos más participantes haya en la mezcla de monedas, más seguro se vuelve.

La mezcla de monedas es un proceso complejo. Suponga que desea beneficiarse de esta tecnología. En ese caso, haría bien en buscar un servicio de criptomonedas que aplique efectivamente la tecnología de mezcla de monedas. Unijoin es uno de esos servicios, y se enorgullece de su tecnología CoinJoin .

Conclusión

En general, Bitcoin no es anónimo y el público puede ver información sobre cada transacción realizada dentro de la plataforma a través de la cadena de bloques. En cambio, Bitcoin es seudónimo. Al realizar transacciones, las personas pueden tener diferentes direcciones para protegerse al no usar la misma dirección cada vez que realizan una transacción, como pagar bienes y servicios.

Recientemente, ha habido innovaciones en criptomonedas. Entre las innovaciones en la tecnología de criptomonedas se encuentran la combinación de monedas y las direcciones sigilosas, desarrolladas para brindar anonimato al evadir miradas indiscretas.

Bitcoin es la criptomoneda más popular, por lo que tiene sentido que también sea una de las criptomonedas más analizadas. A varias empresas y autoridades les resulta fácil analizar la plataforma y rastrear a cualquier persona que se considere sospechosa.

También hay criptomonedas creadas para ser anónimas y cada una emplea diferentes estrategias para proteger la privacidad de sus usuarios. Mucha gente ya usa estas plataformas, asegurando que sus inversiones no se desperdicien al evitar amenazas potenciales.