¿Se pueden rastrear las transacciones de Bitcoin?

Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más popular. Comenzó a principios de 2009 y rápidamente arrasó en todo el mundo. Al principio, muchos dudaban de la tecnología blockchain, que es el alma de las criptomonedas. Incluso aquellos que lo saben no evaluaron plenamente su potencial de crecimiento.

Publicitado para ser seguro y anónimo, Bitcoin ganó popularidad cuando se difundió la noticia de que los mercados negros en la web oscura lo utilizaban para comerciar bienes y servicios ilegales. Las autoridades finalmente arrestaron al individuo que inició el mercado negro de la Ruta de la Seda. También se han reportado seis casos de piratería en intercambios de bitcoins desde 2011.

Estos incidentes apuntan a la trazabilidad de los bitcoins. ¿Cuál es el verdadero resultado? ¿Se pueden rastrear las transacciones de bitcoins? Algunos desarrollos en el panorama de las criptomonedas permiten el seguimiento de las transacciones de Bitcoin , mientras que parte protege la información de las transacciones de Bitcoin. Este artículo profundiza en las tendencias y tecnologías que pueden ayudar o prevenir la trazabilidad de bitcoin.

¿Cómo se rastrean las transacciones de Bitcoin?

La respuesta más común a esto es a través de los registros que contienen su información personal cuando compra criptomonedas. Pero veamos cómo las tecnologías analíticas y las transacciones financieras cotidianas rastrean las transacciones de Bitcoin.

Análisis de bitcoins

Aunque Bitcoin estaba destinado a ser anónimo, existe una manera para que terceros puedan rastrear con éxito el origen de las transacciones. La palabra más precisa para describir Bitcoin en términos de seguridad es "seudónimo". Los usuarios sólo pueden enmascarar su identidad creando una nueva dirección cuando realizan transacciones a través de la tecnología. La dirección puede ser nueva y no se puede rastrear hasta una persona, pero otras pueden ver la transacción en la cadena de bloques una vez que los mineros hayan validado todos los procesos.

El criptoanálisis es una forma para que terceros rastreen la transacción y, finalmente, descubran a la persona detrás de las múltiples direcciones. En pocas palabras, pueden hacer referencias cruzadas de información sobre las transacciones dentro del sistema blockchain de Bitcoin y encontrar similitudes en ellas hasta que se descubre a la persona. Dado que cada cadena de bloques de criptomonedas es pública, son fáciles de ver para el público y no será necesario realizar ningún proceso adicional antes de poder acceder a ellas.

Implementaciones de KYC en bancos

Las autoridades exigen a las instituciones financieras que tengan un proceso de Conozca a su Cliente en el que deben mantener un sistema de identificación claro con sus clientes. Esto es para prevenir actividades fraudulentas y rastrear sospechas relacionadas con las finanzas.

Si ha estado utilizando Bitcoin para comprar productos de comerciantes que aceptan Bitcoin como pago, a las autoridades les resultará más difícil rastrearlo. Sin embargo, todavía es posible rastrear el origen del pago. Por otro lado, si retira dinero con frecuencia de su cuenta de intercambio de cifrado, inevitablemente tendrá que convertir esos activos digitales a moneda fiduciaria como el USD.

Aquí es donde el KYC entra en escena. Supongamos que un tercero rastrea sus activos digitales hasta el momento en que los convierte en moneda fiduciaria. En ese caso, podrán ver fácilmente su información personal a través de la identificación que proporcionó al banco o institución financiera.

Por lo tanto, aún es posible que otros rastreen su información.

Chainalysis y el creciente acceso de los consumidores

Chainalysis fue desarrollado para rastrear transacciones de Bitcoin.

A lo largo de los años, más de 70 gobiernos nacionales e instituciones financieras han utilizado esta plataforma de transparencia de criptomonedas para rastrear dinero en diferentes países. Impulsa el cumplimiento financiero y permite a los gobiernos tener autoridad sobre las personas que utilizan Bitcoin habitualmente para realizar transacciones.

Chainalysis aumenta la credibilidad de las criptomonedas, haciendo que su popularidad crezca aún más. Ayuda a acelerar la adopción de criptomonedas en la corriente principal. A partir de ahora, algunos países como El Salvador han adoptado recientemente las criptomonedas como moneda de curso legal. Tener la capacidad de realizar transacciones con total transparencia a través de Chainalysis correctamente lo convierte en una decisión viable.

Gestión de riesgos

Como cualquier otra inversión, las criptomonedas están sujetas a riesgos.

Los usuarios de criptomonedas deben saber que la popularidad de una criptomoneda y su fuerte presencia en el mercado no garantizan una inversión sólida y rentable.

Puede gestionar los riesgos de varias formas, como equilibrar su cartera, estar al tanto de las noticias y otros factores que podrían afectar sus inversiones. Sin embargo, proteger su privacidad y asegurarse de que no lo rastreen es una forma de garantizar que sus inversiones no se desperdicien. Algunas personas con suficientes recursos y lo suficientemente persistentes pueden rastrearte incluso cuando ya conoces la industria y los trucos para proteger tu privacidad. Observe todas las medidas de seguridad necesarias para proteger sus activos digitales.

¿Existe una criptomoneda verdaderamente anónima?

Las autoridades reconocen que existen criptomonedas diseñadas para ser anónimas y seguras. Sin embargo, el análisis forense todavía existe y, eventualmente, la criptomoneda que dice ser anónima y segura perderá su encanto, considerando el rápido desarrollo de técnicas y métodos analíticos empleados por varias empresas y autoridades.

Por un lado, Monero es una criptomoneda bastante nueva que ganó popularidad mundial debido a la seguridad que ofrece. La plataforma en sí utiliza una tecnología de direcciones oculta donde incluso las nuevas direcciones generadas por los usuarios son difíciles de rastrear. También emplea RingCT, o Ring Confidential Transaction, que ayuda a los usuarios a ocultar la cantidad de criptomonedas enviadas. Si está interesado en comparar Monero vs Bitcoin por sus características de privacidad, encontrará que el enfoque de Monero en el anonimato lo distingue.

DASH es también una de las pocas criptomonedas populares que tiene la reputación de ser segura. Aunque no es tan popular como Bitcoin o Ethereum, DASH existe en la industria desde 2014. Esta plataforma utiliza una tecnología similar a la mezcla de criptomonedas . Cuando se utiliza su función de envío privado, las tarifas aumentan ligeramente, pero sigue siendo mucho más barato que cuando se realizan transferencias de dinero a través de bancos. La mezcla de criptomonedas en esta plataforma siempre está disponible ya que utiliza nodos maestros para realizar la transferencia. Los nodos maestros funcionan de manera similar a los mineros, pero reciben tarifas fijas al contribuir con sus criptomonedas al grupo de mezcla de criptomonedas.

Con todo, algunas criptomonedas tienen cierto grado de anonimato, pero aun así debes tener cuidado si las vas a utilizar de una manera que requiera la máxima privacidad y seguridad, especialmente si eres bastante nuevo en la industria.

Mezcla criptográfica

Ahora que sabemos que Bitcoin no es exactamente anónimo, aún puedes hacer algo para asegurarte de que nadie pueda acceder a los Bitcoins que envías y recibes. Un ejemplo es la mezcla de monedas . Es una innovación en Bitcoin que permite a los usuarios agrupar sus Bitcoins para que actúen como una unidad dentro de una transacción y luego dividirlos en diferentes valores antes de devolverlos a los destinatarios legítimos.

Esto significa que las personas pueden usar criptomonedas o combinaciones de monedas para ocultar su identidad y la cantidad de Bitcoin que envían. El mezclador de Bitcoin logra dos cosas: en primer lugar, los terceros no pueden rastrear qué participante en la mezcla de monedas envió qué cantidad de Bitcoin, ya que están unidos en una gran transacción. En segundo lugar, los terceros no pueden analizar la información de la transacción, especialmente cuando hay demasiados participantes. Cuantos más participantes haya en la mezcla de monedas, más segura será.

La mezcla de monedas es un proceso complejo. Suponga que desea beneficiarse de esta tecnología. En ese caso, harías bien en buscar un servicio de criptomonedas que aplique eficazmente la tecnología de mezcla de bitcoins. UniJoin es uno de esos servicios y se enorgullece de su CoinJoin .

Conclusión

En general, Bitcoin no es anónimo y el público puede ver información sobre cada transacción realizada dentro de la plataforma a través de blockchain. En cambio, Bitcoin es un seudónimo. Al realizar transacciones, las personas pueden tener direcciones diferentes para protegerse al no usar la misma dirección cada vez que realizan una transacción, como pagar bienes y servicios.

Recientemente, ha habido innovaciones en criptomonedas. Entre las innovaciones en la tecnología de las criptomonedas se encuentran el criptomezclador y las direcciones sigilosas, desarrolladas para brindar anonimato al evadir miradas indiscretas.

Bitcoin es la criptomoneda más popular, por lo que tiene sentido que también sea una de las criptomonedas más analizadas. A varias empresas y autoridades les resulta fácil analizar la plataforma y rastrear a cualquier persona considerada sospechosa.

También hay criptomonedas creadas para ser anónimas y cada una emplea diferentes estrategias para proteger la privacidad de sus usuarios. Muchas personas ya utilizan estas plataformas, asegurándose de que sus inversiones no se desperdicien al evitar posibles amenazas.