¿Son rastreables los mezcladores de Bitcoin?

Los vasos o mezcladores de Bitcoin se diseñaron para abordar el anonimato de los usuarios de criptomonedas. Entonces, ¿qué es un mezclador de bitcoin? Se llaman mezcladores por una razón. Los vasos revuelven las monedas de los usuarios y las distribuyen al azar entre los participantes. Este proceso evita el fácil seguimiento de sus transacciones .

Sin embargo, los comerciantes deben tomar precauciones adicionales al elegir un vaso de bitcoin; muchos de los llamados "servicios" toman sus criptos pero nunca dan nada a cambio. Las autoridades gubernamentales están implementando restricciones más estrictas en las transacciones de criptomonedas para que los usuarios puedan evitar estafas de phishing, piratería o, peor aún, robos.

¿Mis transacciones de Bitcoin son privadas?

Muchos creen que las transacciones criptográficas son anónimas , pero son incluso más transparentes y rastreables que las transacciones bancarias tradicionales. ¿Por qué? Porque los servicios de los intercambios de criptografía y los " exploradores de bloques ", en los que puede buscar fácilmente información de Bitcoin, como direcciones, números de bloque y más, se han generado tan rápido como los mezcladores. Por un lado, ayuda a los comerciantes a garantizar que sus criptos lleguen al dirección correcta En segundo lugar, puede saber qué tan eficiente o demorada será cada transacción, lo que lo ayudará a decidir si debe continuar usando el mismo proveedor.

¿Por qué se pueden rastrear los bitcoins?

Las criptomonedas son tan rastreables como el dinero fiduciario. Tienen un valor que puede cambiar por las mismas cosas para las que usa el dinero fiduciario. El rastreo de bitcoin garantiza la legitimidad y legalidad de cada transacción . También asegura a los comerciantes que obtendrán su rendimiento real (o pérdida) de las inversiones. Aunque rastreables, las identidades de los comerciantes no se revelan completamente. Usan seudónimos a través de direcciones o un hash de transacción, identificando de manera única cada transacción.

¿Cómo se rastrean las transacciones de Bitcoin?

Como se mencionó anteriormente, han existido varios exploradores de bloques e intercambios de cifrado, lo que permite un fácil seguimiento de las transacciones de criptomonedas.

Este tipo de cambio de moneda digital se llama proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) . Un VASP es una entidad comercial que actúa realizando diversas funciones para sus clientes. Entre estas funciones se encuentran los activos virtuales y el cambio de moneda fiduciaria, la custodia, venta y transferencia de activos virtuales.

Los usuarios de VASP deben cumplir con las normas contra el lavado de dinero/contra el financiamiento del terrorismo (AML/CTF) y Know-Your-Customer (KYC). Estas leyes exigen la divulgación de información específica del cliente asociada con las transacciones de activos virtuales. Esto significa que cada usuario tiene solo una billetera, con cada transacción en esta billetera rastreada hasta su propietario.

Algunos usuarios no usan VASP, lo que hace que el rastreo sea más complicado pero no imposible. Los algoritmos de software avanzados pueden analizar enormes campos de datos de blockchain, mostrando patrones. Estos patrones pueden proporcionar respuestas que vinculen las operaciones con un usuario, especialmente cuando se utilizan servicios importantes como Chainalysis.

Aunque las criptomonedas se han utilizado con fines nefastos, los avances tecnológicos recientes han proporcionado a las autoridades gubernamentales los medios para tomar medidas enérgicas contra estas actividades ilegales. Además, las autoridades gubernamentales pueden citar todos los registros de transacciones ilegales sospechosas, revelando las identidades de los usuarios.

¿Cómo obtener el anonimato de Bitcoin?

Lograr el anonimato completo para siempre se ha vuelto imposible con varios servicios y herramientas de software utilizados por las autoridades gubernamentales o cualquier entidad experta en tecnología. Estas herramientas pueden descubrir la identidad del titular de la billetera.

Aunque el barajado de monedas no puede garantizar el anonimato automático o completo, el uso de servicios de mezcla de monedas hace que sea una carga para los estafadores violar la privacidad de los usuarios. Combinar un mezclador con un enfoque de protección de la privacidad, como abstenerse de volver a agrupar su salida de transacción no gastada (UTXO) recién mezclada, puede proteger sus transacciones.

Además, todavía existen servicios de mezcla orientados a la privacidad que brindan anonimato, como UniJoin . Estos servicios vienen con una tarifa, por lo general alrededor del 1-3% de sus ganancias .

Cómo mezclar bitcoins

Para usar una licuadora de bitcoin, debe identificar qué tipo de mezcla se adapta a su estilo o necesidades. Los mezcladores de monedas se clasifican como centralizados o descentralizados. La mezcla centralizada es cuando utiliza un software de volteo de monedas de propiedad privada, que envía criptos a la dirección del mezclador y se arroja a un grupo antes de que se envíen nuevas monedas aleatorias al destinatario previsto. Sin embargo, los usuarios corren el riesgo de no recuperar sus fondos.

La mezcla descentralizada requiere una tecnología conocida como Coinjoin. y un gran grupo de comerciantes que agrupan su moneda digital para una gran transacción. Estos requisitos ocultan las transacciones a través de un método coordinado o un enfoque de igual a igual. Cuando los comerciantes recuperen sus monedas, no sabrán quién obtuvo qué moneda y de quién proviene. Un proveedor de servicios que utiliza la tecnología Coinjoin es UniJoin.

Desafortunadamente, la mezcla descentralizada tiene su parte de desafíos. Además de que algunos Coinjoins tienen patrones reveladores, los servicios de análisis de blockchain pueden revelar la identidad del remitente de Coinjoin.

Las tarifas de mezcla descentralizadas son significativamente más bajas que las del tipo centralizado.

Centralizado o descentralizado, debe investigar varios servicios combinados. Busque el mejor servicio de mezcla de bitcoins, es decir, un mezclador con un buen historial y reputación dentro de la industria.

¿Puedes rastrear un mezclador de Bitcoin?

Sí, puedes rastrearlo.

La mezcla de Bitcoin debería hacer que las transacciones de criptomonedas sean mucho más difíciles, si no imposibles, de rastrear. Pero esta característica provocó un aumento de las actividades ilícitas, como el blanqueo de capitales.

Las autoridades gubernamentales de los Estados Unidos han aplicado sanciones reglamentarias a los criptovolteadores. Se implementaron exploradores de bloques y sistemas avanzados de seguimiento de criptomonedas para rastrear ciertas direcciones que las autoridades gubernamentales consideran ilegales o amenazantes.

Además, se desarrolló una innovadora tecnología de cadena de bloques cuando partes sin escrúpulos contaminaron la intención de barajar monedas. Esta tecnología está integrada con la normativa Know Your Customer (KYC) , lo que facilita el seguimiento de las transacciones. Eventualmente, los vasos de monedas se volvieron menos beneficiosos.

¿Son legales los mezcladores de Bitcoin?

La combinación de Bitcoin, que consiste en mezclar criptomonedas, enviarlas al azar a varias direcciones y recibir otras nuevas a cambio de sus criptomonedas agrupadas, no es intrínsecamente ilegal.

Se vuelve ilegal cuando los usuarios aprovechan su característica de privacidad para cometer fraude o lavado de dinero. El Informe de delitos criptográficos de 2022 indicó que las transacciones ilícitas alcanzaron un máximo histórico de $ 14 mil millones en 2021. Las autoridades gubernamentales presionan a las agencias de delitos cibernéticos para reducir o erradicar las transacciones ilegales a través de la cadena de bloques.

Si bien la cantidad recibida de transacciones ilícitas se duplicó con respecto a la cifra de 2020, la tasa de mezcla legítima y las transacciones regulares de bitcoin también escalaron y generaron valores significativamente más altos que las ilegales.

Las desventajas de mezclar bitcoins

Los cambios constantes en los sistemas de cadena de bloques, los servicios de mezcla y las políticas nacionales en todo el mundo han dificultado la participación en la mezcla de monedas. Además, estos cambios han sembrado el temor de que la mezcla de monedas se vuelva menos relevante.

La piratería es otra faceta contra la que debería protegerse la mezcla de criptomonedas. Sin embargo, los estafadores de la web oscura o de otros lugares pueden enviar pequeñas cantidades a direcciones de usuarios desprevenidos, piratear los datos de los destinatarios y amenazarlos.

Si bien es cierto que las personas que usan criptomonedas tienen derecho a la privacidad tanto como las que realizan transacciones en los bancos, hacer que la caída de monedas sea más rastreable no es una perspectiva del todo mala. Puede ayudar a los comerciantes a garantizar que sus monedas se envíen a la dirección correcta y no reciban monedas contaminadas a cambio.

Si los exploradores de bloques continúan con una tendencia alcista, la caída de monedas podría terminar o reorientarse para las necesidades cambiantes de los comerciantes.

¿Se pueden mezclar cadenas de bloques que no sean de Bitcoin?

Las monedas que no son Bitcoin se denominan " altcoins ", es decir, monedas alternativas.

No existe un "mezclador de altcoin" conocido, pero cuando las altcoins crecieron, se desarrollaron monedas de privacidad, prometiendo el anonimato. Al igual que las transacciones en efectivo en un banco, las monedas de privacidad se depositan y retiran de una cadena de bloques, y se registra cada transacción. Pero la forma en que usa las monedas retiradas se mantiene en privado.

Ya sea que use monedas de privacidad para compras en línea, haga uso de los servicios de atención médica o compre un artículo costoso, los rastreadores no pueden rastrear sus compras.

Monero y ZCash son buenos ejemplos de monedas de privacidad.

la comida para llevar

La mezcla de monedas prometía anonimato, pero a pesar de su tecnología, los piratas informáticos y los ladrones han roto su capa protectora. Esto demuestra que la moneda digital no es inmune a los ciberdelincuentes.

Los delitos cibernéticos han ido más allá de las filtraciones de datos, ya que blanquean dinero y cometen robos. Estos actos ilegales han obligado a las autoridades gubernamentales a aplicar directrices más estrictas. Los mezcladores de monedas ahora deben divulgar información sobre los usuarios de criptomonedas sospechosos de estos delitos.

Si está interesado en invertir en monedas digitales pero desconfía de exponerse a estos delincuentes, busque proveedores de servicios acreditados reconocidos por expertos de la industria por su cumplimiento normativo, experiencia y confiabilidad. Uno de esos proveedores es UniJoin.