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什么是 Chainalysis?

网络犯罪发生在互联网上,加密犯罪发生在加密货币领域。有办法阻止他们吗?

本文将向您介绍 Chainalysis,这是一个区块链数据平台,致力于为加密货币用户提供安全驾驭加密货币市场的工具。它还将引导您了解如何解决加密货币犯罪。

行业监管很重要,特别是对于涉及房地产和推动国家经济状况的行业。加密货币是一个不断增长的市场,但仍不受监管。政府中的许多人仍然不知道加密货币是什么、它如何运作以及它们如何影响社会的某些方面。

当加密货币推出时,包括传统交易专家在内的许多人都认为加密货币只是另一种会随着时间的推移而消失的技术趋势。但事实证明他们错了。人们现在认识到构建加密货币的区块链技术的潜力。机构正在慢慢实施用例,例如通过区块链投票和对公司股票进行代币化。

对于那些不处于加密货币发展最前沿的人来说,拥有分析区块链背后的密码学的能力将有助于他们欣赏加密货币的安全性和匿名性

Chainalysis 驱动了这种能力。它允许政府机构和机构分析某个区块链系统,以确保其交易安全且不会受到损害。该过程还可以调查欺诈和数字抢劫;它涉及到分析系统的取证应用程序。

其服务可以补充加密货币服务提供的匿名性和安全性,例如 UniJoin 的硬币混合服务,称为CoinJoin技术。

Chainalysis 简史

Chainalysis 于 2014 年推出,旨在带头调查日本旧加密货币交易平台 Mt. Gox 遭受黑客攻击的事件。这是一个大平台,处理当时存在的 70% 以上的比特币。当其平台内发生数千比特币被盗事件时,该公司停止运营,导致价值数百万美元的数字资产损失。

随后,Chainalysis 在调查名为“丝绸之路”的深网黑市方面发挥了至关重要的作用。这是一个非法毒品和服务的市场,规模如此之大,以至于很快引起了管理机构的注意。

自推出以来,Chainalysis 一直在帮助打击加密货币和区块链相关犯罪。自从比特币首次进入全球意识以来,它就一直存在。随着时间的推移,Chainalysis 不断发展,比特币继续受到大众的欢迎。

加密货币是方便汇款以及交易商品和服务的绝佳工具,但使用它的人也容易遭受抢劫和身份欺诈等非法活动。

Chainalysis 的创建就是为了控制这些非法活动。它为网络和加密货币犯罪的受害者或有权控制这些犯罪的关键机构提供数据、服务和软件。

Chainalysis 如何解决加密相关犯罪?

加密货币仍处于早期阶段,因为它尚未被世界各地的机构和公司完全采用,尽管它的受欢迎程度正在迅速增长。在这种情况下,Chainalysis 有助于改善大多数基于区块链的支付系统的状况,并尝试通过金融和交易取证调查的不同应用来解决加密犯罪。区块链技术还依赖于公共分类账来存储其交易详细信息,因此 Chainalysis 还使用该信息来查明数字犯罪的内容和方式。

了解您的交易

Chainalysis 中有一个概念叫做“了解你的交易”(KYT)。当集成到区块链系统中时,集成 API 可确保所有交易遵守严格的本地和全球法规。KYT结合其他错误检测和欺诈欺骗方面的创新,如智能软件,可以确保区块链系统平稳运行而不出现偏差。

如果 KYT 将钱包地址列入黑名单,它会执行严格的规则来冻结该帐户,使被标记的帐户无法提取资金并将其转换为法定货币。KYT 强调区块链系统的合规框架,导致合规决策的流程的每一步都被记录下来。创建副本并传输信息以与将执行全面审核的适当机构共享是很容易的。

Chainalysis Reactor

作为 Chainalysis 最受欢迎的用例之一,反应器充当调查的搜索工具。其目的是通过查看特定钱包所连接的类似信息(例如社交媒体和暗网活动)来准确研究特定钱包的背景。Chainalysis 在如此短的时间内进行了大量的监视。

Chainalysis Reactor 还用于通知有关当局区块链系统内的可疑活动。

Chainalysis Kryptos

随着比特币和以太坊等领先加密货币的流行,几乎每天都会有新的加密项目推出。多项创新的出现也是加密货币价值波动的一个因素,最终会给投资者带来更大的危险。作为投资者要记住的最重要的事情之一就是始终改善您的风险管理。Chainalysis Kryptos 帮助投资者规避风险并寻求更可靠、更稳定的策略。

Kryptos 的主要功能是不断更新其信息数据库,其中包含基于其了解你的客户(KYC)系统的区块链公司的更新资料。当某个公司的更新可能会破坏投资者与该公司相关的资金时,Kryptos 会向他们发出警报,这使其在所有紧急情况下都非常有用。

例如,在黑客攻击后,多个事件已经损害了中心化交易平台。为了确保投资者能够在数字资产丢失和被盗之前将其取出,Kryptos 会实时向他们发出警报。

Chainalysis Data

Chainalysis 拥有一个庞大的数据库,其中包含其分析过的加密货币的交易所配置文件和钱包地址。例如,比特币因其高价值而目前仍然是最大的加密货币。虽然其价值保持在市场顶部,但它也拥有分析最多的区块链系统。

Chainalysis Data 已经识别出许多诈骗和其他欺诈平台,其中许多可以追溯到暗网的粗略角落。Chainalysis 数据库是一种有助于防止加密货币犯罪的工具。该数据库包含有关加密货币钱包、交易和用户的信息。该信息可用于追踪非法活动并预防犯罪。该数据库被世界各地的执法机构和金融机构使用。Chainalysis 帮助追查和预防许多犯罪行为,包括洗钱、恐怖主义融资和儿童色情制品。该数据库不断更新新信息,使其成为打击犯罪的重要工具。

结论

Chainalysis 使加密货币成为一个更安全的领域,可以被主流采用。它一直与政府合作,对加密货币实施某些监管,并确保该平台不被利用。

毕竟,加密货币的诞生源于市场应该自由的理念。拥有自由市场还意味着您需要采取措施保护自己免受抢劫和身份盗窃等非法活动的侵害。Chainalysis 使得形成某种控制并领先于数字犯罪分子成为可能。

对于该行业的初学者来说,首先了解 Chainalysis 可能是一个好主意。它会提示您更多地了解如何保护自己并设置安全措施,包括使用像 UniJoin 这样的比特币玻璃杯,这样您就可以避免加密货币犯罪。许多人忽视了这一点,在不了解自己在做什么的情况下就进入了这个行业。

带着知识徒手潜水是一个你应该避免的严重错误。互联网上的资源(例如 Chainalysis 数据库)可帮助您做出明智的决策。他们为您提供交易所的背景和绩效报告,例如他们最近是否丢失了客户的数字资产,或者他们是否在服务器中采用了可靠的安全系统。

不要让这些资源白白浪费;充分利用这些资源。

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