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什么是Chainalysis?

网络犯罪在互联网上,加密犯罪在加密货币领域。有没有办法阻止他们?

本文将向您介绍 Chainalysis,这是一个区块链数据平台,致力于为加密用户提供安全导航加密货币市场的工具。它还将引导您了解它如何解决加密犯罪。

行业监管很重要,特别是对于涉及财产和推动国家经济状况的行业。加密货币是一个不断增长的市场,仍然不受监管。政府中的许多人仍然不知道加密货币是什么,它是如何运作的,以及它们如何影响社会的某些方面。

当加密货币推出时,包括传统交易专家在内的许多人都认为加密货币只是另一种会随着时间而消退的技术趋势。但他们被证明是错误的。人们现在正在认识到构建加密货币的区块链技术的潜力。机构正在慢慢实施用例,例如通过区块链投票和标记公司股票。

对于不在加密货币发展前沿的人来说,能够分析区块链背后的密码学将有助于他们欣赏加密货币的安全性和匿名性

Chainalysis 推动了这种能力。它允许政府机构和机构分析某个区块链系统,以确保他们的交易是安全的并且不会受到损害。该过程还使调查欺诈和数字抢劫成为可能;它涉及分析系统的取证应用程序。

它的服务可以补充加密货币服务提供的匿名性和安全性,例如 UniJoin 的硬币混合服务,称为CoinJoin 技术

链分析简史

Chainalysis 成立于 2014 年,旨在带头调查日本老牌加密货币交易平台 Mt. Gox 遭到黑客攻击。这是一个大平台,处理了当时存在的 70% 以上的比特币。当平台内发生数千比特币被盗事件时,它停止运营,导致价值数百万美元的数字资产损失。

随后,Chainalysis 在调查名为丝绸之路的深网黑市方面发挥了重要作用。这是一个非法毒品和服务的市场,规模如此之大,以至于很快引起了管理机构的注意。

自推出以来,Chainalysis 一直在帮助打击与加密货币和区块链相关的犯罪。自从比特币首次进入全球意识以来,它就一直存在。Chainalysis 随着时间的推移而增长,比特币继续受到大众的欢迎。

加密货币是方便汇款和交易商品和服务的绝佳工具,但使用它的人也容易受到抢劫和身份欺诈等非法活动的影响。

Chainalysis 的创建是为了控制这些非法活动。它为网络和加密犯罪的受害者或有权控制这些犯罪的关键机构提供数据、服务和软件。

Chainalysis 如何解决与加密相关的犯罪?

加密货币仍处于早期阶段,因为它尚未被全球机构和公司完全采用,尽管它正在迅速普及。在这种情况下,Chainalysis 有助于改善大多数基于区块链的支付系统的状况,并尝试通过对金融和交易的取证调查的不同应用来解决加密犯罪。区块链技术还依赖公共分类账来存储其交易细节,因此 Chainalysis 还使用该信息来查明以数字方式进行的犯罪活动和方式。

了解你的交易

Chainalysis 中有一个概念称为 Know-Your-Transaction (KYT)。当集成到区块链系统中时,集成 API 可确保所有交易都符合严格的本地和全球法规。KYT 结合其他在错误检测和欺诈欺骗方面的创新,如智能软件,可以确保区块链系统顺利运行而不会出现偏差。

如果 KYT 将钱包地址列入黑名单,它会执行严格的规则来冻结账户,使被标记的账户无法提取资金并将其转换为法定货币。KYT 强调区块链系统的合规框架,并记录导致合规决策的过程的每一步。创建副本并传输信息以与将执行全面审计的适当机构共享很容易。

链式反应器

作为 Chainalysis 最流行的用例之一,反应堆用作调查的搜索工具。其目的是通过查看特定钱包所连接的类似信息(如社交媒体和暗网活动)来准确研究特定钱包的背景。A Chainalysis 在如此短的时间内进行大量监视。

Chainalysis Reactor 还用于通知有关当局区块链系统中的可疑活动。

链分析 Kryptos

随着比特币和以太坊等领先加密货币的普及,几乎每天都有新的加密项目推出。几项创新的出现也是加密货币价值波动的一个因素,最终对投资者造成更大的危险。作为投资者要记住的最重要的事情之一就是始终改进您的风险管理。Chainalysis Kryptos 帮助投资者驾驭风险并寻求更可靠和稳定的策略。

Kryptos 的主要功能是不断更新其信息数据库,其中包含基于区块链公司了解您的客户 (KYC)系统的更新资料。当某家公司的更新可能会破坏投资者与该公司相关的资金时,Kryptos 会向他们提供警报,使其在所有紧急情况下都非常有用。

例如,在黑客攻击后,多个事件破坏了一个集中式交易平台。为了确保投资者可以在丢失和被盗之前取出他们的数字资产,Kryptos 会实时提醒他们。

链分析数据

Chainalysis 拥有一个庞大的数据库,其中包含其分析过的加密货币的交易所档案和钱包地址。例如,基于其高价值,比特币目前仍然是最大的加密货币。虽然它的价值保持在市场的顶端,但它还拥有分析最多的区块链系统。

Chainalysis Data 已经识别出许多诈骗和其他欺诈平台,其中许多可以追溯到暗网的粗略角落。Chainalysis 数据库是一种有助于防止加密犯罪的工具。该数据库包含有关加密货币钱包、交易和用户的信息。此信息可用于跟踪非法活动和预防犯罪。该数据库被世界各地的执法机构和金融机构使用。Chainalysis 帮助追踪和预防了许多犯罪,包括洗钱、恐怖主义融资和儿童色情。该数据库不断更新新信息,使其成为打击犯罪的重要工具。

结论

Chainalysis 使加密货币成为被主流采用的更安全的空间。它一直在与政府合作,对加密货币实施某些规定,并确保该平台不被利用。

毕竟,加密货币的诞生源于市场应该是自由的。拥有自由市场还意味着您需要采取措施保护自己免受抢劫和身份盗用等非法活动的侵害。Chainalysis 可以形成一些控制并领先于数字犯罪分子。

对于行业的初学者来说,首先了解 Chainalysis 可能是一个好主意。它会提示您了解有关保护自己的更多信息并设置安全措施,以便避免加密犯罪。许多人忽略了这一点,并在对自己所做的事情了解不多的情况下跳入了这个行业。

手无寸铁的潜水是一个你应该避免的严重错误。互联网上的资源(如 Chainalysis 的数据库)可帮助您做出明智的决定。他们为您提供交易所的上下文和性能报告,例如他们最近是否参与了客户数字资产的损失,或者他们是否在其服务器中使用了可靠的安全系统。

不要让这些资源浪费掉;善用这些资源。

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