隐私与透明度：比特币交易如何可追溯？
比特币和其他加密货币过去被认为是无法追踪的，为用户提供完全的隐私和匿名性。然而，事实并非如此；您可以跟踪比特币交易。您的交易是通过您的比特币钱包完成的，比特币钱包是一个假名，允许您在网络内进行交易而无需透露您的真实身份。因此，加密货币远非匿名，而是假名。那么，是什么让它们具有可追溯性？
追踪无法追踪的事物
比特币和其他加密货币的流通方式与任何其他货币非常相似。唯一的区别是没有单一的权威机构，比如政府来监督它的运作。但这并不意味着它们不受审查。每笔交易都被记录并公开记录在区块链上。
每个共享和传递的比特币都可以追溯到它的起源。区块链只记录公共地址，不记录真实用户的身份。该记录系统使任何加密货币都可以使用假名，而绝不是匿名的。
比特币交易如何可追溯？
比特币网络可能会避开监管机构的雷达，但加密货币服务提供商（例如加密货币交易所）却不能。这些服务提供商中的大多数都需要实施了解你的客户 (KYC) 协议。这些协议将加密用户的身份与其地址或比特币交易联系起来。
比特币交易及其追踪方式
由于区块链的公开分类帐，几乎任何人都可以在区块链浏览器的帮助下进行表面追踪。然而，由于一些地址更难追踪，因此更深入地挖掘变得更加困难。例如，犯罪分子会竭尽所能通过创建多个地址和钱包来掩盖他们的踪迹。
加密用户如何失去匿名性
大多数加密用户最终将不得不披露他们的身份。例如，如果他们选择使用交易所或信誉良好的钱包，则可能需要他们的个人详细信息才能创建帐户。这样一来，比特币交易就不会完全匿名，并且会受到政府或执法机构的审查。通过这种方式，他们可以履行特定职责，例如实施加密税协议，甚至打击洗钱活动。
政府可以追踪比特币吗？
任何人都可以在标准区块链浏览器的帮助下追踪比特币。所有加密交易都记录在区块链的公开分类帐中，这意味着政府和执法机构如果怀疑与这些交易相关的任何非法行为，可以追踪比特币交易。
例如，联邦调查局 (FBI) 和国税局 (IRS) 可以观察任何给定钱包地址的比特币交易。然后，他们可能会分析地址和与之相关的活动，从而引导当局确定用户的身份。
追踪比特币的平台和机构
一些数据平台已向执法机构提供服务，以帮助跟踪和调查任何可疑的加密活动。黑客攻击和诈骗通常会留下足够多的痕迹来展开调查。通过交叉引用以前的犯罪历史和加密交易所共享的 KYC 详细信息，面包屑最终会导致识别用户的钱包。
一个这样的平台是Chainalysis。2022 年上半年，Chainalysis 报告称，基于加密货币的诈骗大幅减少，但黑客窃取的资金数量增加，达到数十亿美元的加密货币。
司法部 (DOJ) 也密切关注非法加密活动。2022 年 6 月，他们缴获了在 2021 年 Colonial Pipeline 勒索软件攻击中被盗的价值数百万美元的比特币。在国际舞台上，司法部与 Chainalysis 合作追踪在朝鲜黑客攻击中被盗的价值近 3000 万美元的加密货币攻击。
追踪平台如何追踪比特币？
每个平台都有其跟踪加密交易的流程。在 Chainalysis 的案例中，其追踪比特币交易的方法可以概括为三个步骤：
聚类
集群是由同一单一实体持有的地址的汇编。运行各种算法来覆盖区块链的历史。许多策略也被用于更深入的数据分析，例如识别行为模式和掩蔽方法。
鉴别
在对几个地址进行聚类后，使用自动和手动方法识别实体。
分类
该实体被标记并与其风险级别所提供的服务相关联。
为什么有人要费心追踪比特币？
比特币被广泛用于几个完全合法的目的，在这种情况下，您希望监控您的交易状态并检查每笔交易的付款。一些合法目的如下：
- 进行投资
- 监控储蓄
- 完成付款
- 汇款
然而，跟踪区块链交易也可以用于一系列犯罪，例如下面列出的那些：
- 诈骗和勒索软件
- 洗钱行动
- 逃税
- 资助恐怖主义
当局可以看到何时购买了加密货币吗？
数据分析和与跟踪平台的协作只是故事的一半。除了私营公司，当局还可能要求加密货币交易所和其他服务提供商提供有关特定地址的详细信息。
由单一实体管理的集中式交易所，例如 Coinbase，必须遵守这些法规才能获得并维持在任何国家/地区运营的许可证。由于这些规定，这些交易所的潜在客户在与交易所进行交易之前必须提交几份文件并提供所需的个人详细信息。
这些交易所使用 KYC 协议来帮助当局验证用户身份和分析比特币交易。该协议旨在减少匿名性并阻止任何将密码用于非法目的的机会。
由于数起与加密服务提供商有关的洗钱案件，相关法规已经到位，这些服务提供商有义务披露有关可疑比特币交易的信息。当局可能会要求加密货币交易所共享和披露这些交易所要求用户提供的数据。
追踪比特币交易的挑战
保持匿名可能具有挑战性，但有一些方法可以保护您的隐私并使其难以追踪区块链交易。下面重点介绍两种方法：多钱包地址和比特币混币。这两种方法都存在障碍，这些障碍会增加固定地址所需的工作量和时间。就个人而言，这些方法对于那些想要跟踪你的比特币交易的人来说是一个很大的障碍；当一起应用时，它们可以成为追踪比特币交易的有力威慑力量。
多个钱包地址
加密钱包本身很难追踪。如果用户希望他们的活动无法追踪，他们可以创建多个钱包和交易作为烟幕来掩盖他们的活动。
单个钱包地址更容易被黑客攻击，特别是如果它有大量的加密货币，很容易引起注意。所有者拥有多个钱包地址和较少数量的加密硬币会更明智。
比特币混合器
比特币混合是另一种可以使跟踪比特币交易具有挑战性的方法。执行此方法的软件和服务被称为比特币混合器，也称为比特币混合器或比特币混合服务。
那么，什么是比特币混合器？
比特币混合器是一种致力于保护用户隐私的加密货币服务。存在多种混合/翻滚服务，每种服务都具有独特的功能。但是，它们具有共同的特征。
比特币混合器的共同特征
大多数混音器都支持 Tor 浏览器，它隐藏了用户的浏览活动，有效地防止了对这些活动的跟踪。他们还收取混合费，具体取决于比特币混合服务提供商、使用的混合器类型以及用户提供的存款金额。
一些加密混合器具有时间延迟，使区块链分析变得繁重。一些不倒翁随机延迟，但有些提供用户控制的延迟。此外，许多混币器允许多个输出地址，并为每个额外地址收取额外费用。没有标准的最大地址数量，也没有补充地址的费用。
比特币混合过程
尽管比特币混合是保护加密用户隐私的流行选择，但了解其过程的人并不多。本节将回答“比特币混合器如何工作？”这个问题。
如果您想参与混合池，您需要执行五个关键步骤。
- 创建一个钱包地址，确保它不会链接到你。
- 转到比特币不倒翁的网站；检查您的网址是否正确。
- 配置收件人的钱包地址。
- 指明您的首选时间延迟和所需的钱包分配。
- 将您的加密货币存入混合器指定的地址。
您存入的加密硬币将与其他用户的硬币一起洗牌，然后再发送到指定的收件人地址。由于洗牌，硬币无法追溯到它们各自的地址。
比特币混合器的合法性
政府当局一直在打击比特币混合器，导致反对者预测投币器的死亡。打击行动也引发了一个问题，“比特币混合器是非法的吗？
比特币混合器并不违法。但它们有时与犯罪活动有关，例如洗钱和其他非法活动。这些已经保证了各种执法机构关闭一些硬币混合器。
但并非所有投币器都涉及违法行为。一些洗钱案件的发生是因为犯罪分子利用了加密混合器提供的隐私。
无论如何，您必须选择信誉良好的硬币杯。不要忘记查看评估混币器风险的网站——选择一个信任度高的网站。你必须记住，最好的比特币混合器这个词是相对的。无论投币器有多受欢迎，投币器性能的衡量标准将取决于它是否满足您的需求，例如服务速度、易用性、定价等。
匿名钱包
使用匿名钱包时必须小心。您的身份可能会在无意中被泄露，从而破坏上述钱包的全部用途。钱包本身并不能保证完全匿名。如果任何用户进行多次加密交易，身份可能会链接到某些钱包，并与它们相关联。使用更严格的 KYC 协议，匿名交易变得更加困难。
但是，有些钱包提供完全匿名。Electrum 钱包就是其中一个例子。该钱包还可以与硬件钱包结合使用，进一步增加匿名的机会。但是在选择使用这样的钱包时仍应谨慎。您必须考虑如何将资金转移到它上面，因为一旦通过交易所将加密货币发送给它，您就会失去这种匿名性。
你应该公开分享你的比特币地址吗？
公开分享您的加密地址是安全的，这使得比特币交易变得更加容易。除非有人可以访问密钥，否则没有人可以通过公共地址窃取加密货币。
私钥和公钥之间存在巨大差异。公钥更类似于一个人的电子邮件地址。它几乎可以接收来自任何人的邮件，而且只有它的所有者可以打开它们。同样的概念也适用于加密钱包。你从任何人、任何地方接收资金，只要你持有密钥，就只有你可以访问它们。
另一方面，私钥充当访问钱包的密码。必须保护此唯一代码并将其保存在只有您可以离线访问的安全位置。与其他任何人共享此类敏感信息会危及资金的安全。
尽管公开分享您的比特币地址，您的数字资产仍然安全，但您的隐私可能不如您希望的那样安全。
总之
比特币交易并不像大家认为的那样私密或匿名。相反，加密货币是假名的，在进行比特币交易时将您的比特币地址作为您的假定身份。
加密货币的功能类似于法定货币。但与法定货币不同，加密货币不受单一机构监管。然而，它们仍然可以被审查，因为每笔交易都公开记录在区块链上。公共分类账意味着任何人都可以在区块链浏览器的帮助下进行表面追踪。
此外，大多数加密用户将不得不在某个时候透露他们的身份。例如，他们在使用加密货币交易所或信誉良好的钱包创建帐户时可能需要提供个人详细信息，以防止他们保持完全匿名。
政府和执法机构可能会要求加密服务提供商提供有关可疑地址或比特币交易的详细信息。这些供应商必须遵守规定，并与追踪平台一起，当局可能会分析地址和与之相关的活动。随着 KYC 协议的必要实施，匿名因素进一步降低。
然而，有一些方法可以让比特币交易更难追踪。您可以使用多个不同的钱包或比特币混合器。这两种选择可能无法保证 100% 的匿名性和隐私性，但它们总能阻止诈骗者追踪比特币交易。
使用多个比特币钱包，您可以将交易分开，这样就无法将它们链接起来。向您发送加密货币的用户需要帮助识别您拥有的其他数字钱包以及您使用它们进行的交易。
比特币混合器将您的硬币与其他用户混合，然后再将它们发送给预期的收件人。这样做会断开交易与您的数字地址的连接，从而确保您的交易隐私。但请记住，并非所有的硬币搅拌机都是值得信赖的。
硬币搅拌器的受欢迎程度不足以保证其可信度。这里的关键是让自己了解情况。在进行交易之前，彻底研究您打算使用的比特币混合器。
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