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可以追踪比特币交易吗?

比特币仍然是最受欢迎的加密货币。它始于 2009 年初,并迅速风靡全球。最初,许多人怀疑作为加密货币命脉的区块链技术。即使是知情人士也没有充分评估其增长潜力。

比特币被宣传为安全和匿名的,当有消息传出黑暗网络上的黑市用它来交易非法商品和服务的消息时,比特币变得流行起来。当局最终逮捕了发起丝绸之路黑市的个人。自 2011 年以来,还报告了 6 起比特币交易所黑客事件。

这些事件指向比特币的可追溯性。真正的分数是多少?可以追踪比特币交易吗?加密货币领域的一些发展允许比特币交易跟踪,而一些来自比特币交易的安全信息。本文深入探讨了可能有助于或阻止比特币可追溯性的趋势和技术。

如何跟踪比特币交易?

对此最常见的答案是在您购买加密货币时通过包含您的个人信息的日志。但让我们看看分析技术和日常金融交易如何跟踪比特币交易。

比特币分析

尽管比特币原本是匿名的,但第三方有办法成功追踪交易的来源。在安全性方面描述比特币的更准确的词是“化名”。用户在通过该技术进行交易时,只能通过创建一个新地址来掩盖他们的身份。该地址可能是新的,并且无法追溯到一个人,但是一旦矿工验证了所有流程,其他人就可以查看区块链中的交易。

密码分析是第三方追踪交易并最终找出多个地址背后的人的一种方式。简而言之,他们可以交叉引用有关比特币区块链系统内交易的一些信息,并在其中找到相似之处,直到找到此人。由于每个加密货币区块链都是公开的,因此公众很容易查看它们,并且在访问它们之前不需要完成任何额外的过程。

银行上的 KYC 实施

当局要求金融机构有一个“了解你的客户”流程,在该流程中,它们必须与客户保持清晰的识别系统。这是为了防止欺诈活动并追踪与财务相关的怀疑。

如果你一直在使用比特币从接受比特币支付的商家那里购买商品,那么当局就更难追踪了。但是,仍然可以追踪付款来源。另一方面,如果您经常从您的加密货币交易账户中提取资金,您将不可避免地不得不将这些数字资产转换为美元等法定货币。

这就是 KYC 发挥作用的地方。假设第三方追踪您的数字资产到您将其转换为法定货币的时间。在这种情况下,他们可以通过您提供给银行或金融机构的身份证明轻松查看您的个人信息。

因此,其他人仍然可以跟踪您的信息。

Chainalysis 和不断增长的消费者准入

Chainalysis 是为追踪比特币交易而开发的。

多年来,70 多个国家政府和金融机构使用这个加密货币透明平台来追踪不同国家的资金。它支持财务合规性,并允许政府对经常使用比特币进行交易的人拥有权力。

Chainalysis 增加了加密货币的可信度,使其受欢迎程度进一步提高。它有助于加速加密货币在主流中的采用。截至目前,萨尔瓦多等一些国家最近已采用加密货币作为法定货币。能够通过 Chainalysis 以完全透明的方式进行交易,使其成为一个可行的决定。

风险管理

与任何其他投资一样,加密货币也存在风险。

加密货币用户必须知道,加密货币的受欢迎程度和市场上的强劲表现并不能保证有利可图和稳健的投资。

您可以通过多种方式管理风险,例如平衡您的投资组合、密切关注新闻以及其他可能影响您投资的因素。但是,保护您的隐私并确保您不被跟踪是保证您的投资不会浪费的一种方法。即使您已经熟悉该行业以及保护您的隐私的技巧,一些拥有足够资源且足够持久的人也可以跟踪您。遵守所有必要的安全措施来保护您的数字资产。

有真正匿名的加密货币吗?

当局认识到存在设计为匿名和安全的加密货币。然而,取证分析仍然存在,考虑到各种公司和当局采用的分析技术和方法的快速发展,自称是匿名和安全的加密货币最终将失去其魅力。

一方面,门罗币是一种相当新的加密货币,因其提供的安全性而在全球广受欢迎。该平台本身使用隐形地址技术,即使是用户生成的新地址也难以追踪。它还采用了 RingCT 或 Ring Confidential Transaction,它可以帮助用户隐藏发送的加密货币的数量。

DASH也是少数以安全着称的流行加密货币之一。虽然它不像比特币或以太坊那么受欢迎,但 DASH 自 2014 年以来一直在业界流行。该平台使用类似于硬币混合的技术。使用其私人汇款功能时,费用会略有增加,但仍比通过银行进行汇款便宜得多。该平台中的硬币混合始终可用,因为它使用主节点执行传输。主节点的功能与矿工类似,但通过将其加密货币贡献给混币池来支付固定费用。

总而言之,一些加密货币具有一定程度的匿名性,但如果您要以需要最大隐私和安全性的方式使用它们,您仍然应该小心,特别是如果您是该行业的新手。

硬币混合

既然我们知道比特币并不是完全匿名的,你仍然可以做一些事情来确保没有人可以访问你发送和接收的比特币。一个例子是硬币混合这是比特币的一项创新,它允许用户将他们的比特币集中起来作为交易中的一个单元,然后在将它们归还给合法接收者之前分解为不同的值。

这意味着人们可以使用硬币混合来隐藏他们的身份和他们发送的比特币数量。混币实现了两件事:第一,第三方无法追踪混币的哪个参与者发送了多少比特币,因为他们加入了一笔大交易。其次,第三方无法分析交易中的信息,尤其是当参与者过多时。硬币混合的参与者越多,它就变得越安全。

硬币混合是一个复杂的过程。假设您想从这项技术中受益。在这种情况下,您最好寻找一种有效应用硬币混合技术的加密货币服务 Unijoin 就是这样一种服务,以其CoinJoin 技术为荣。

结论

总体而言,比特币不是匿名的,公众可以通过区块链查看平台内完成的每笔交易的信息。相反,比特币是匿名的。在进行交易时,人们可以使用不同的地址来保护自己,而不是每次进行交易时使用相同的地址,例如支付商品和服务费用。

最近,加密货币出现了创新。加密货币技术的创新包括硬币混合和隐形地址,旨在通过逃避窥探来提供匿名性。

比特币是最受欢迎的加密货币,因此它也是分析最多的加密货币之一是有道理的。各种公司和当局发现很容易分析该平台并追踪任何被认为可疑的人。

还有一些加密货币是匿名的,每种加密货币都采用不同的策略来保护其用户的隐私。许多人已经在使用这些平台,通过避免潜在威胁来确保他们的投资不会被浪费。

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