可以追踪比特币交易吗？

比特币仍然是最受欢迎的加密货币。它始于 2009 年初，并迅速风靡全球。最初，许多人对作为加密货币命脉的区块链技术表示怀疑。即使是知情人士也没有充分评估其增长潜力。

比特币被宣传为安全和匿名，当暗网上的黑市利用比特币交易非法商品和服务的消息传出时，比特币就受到了欢迎。当局最终逮捕了丝绸之路黑市的发起人。自 2011 年以来，还报道了六起比特币交易所黑客攻击案件。

这些事件都表明了比特币的可追溯性。真实成绩是多少？比特币交易可以追踪吗？加密货币领域的一些发展允许比特币交易跟踪，而比特币交易中的一些安全信息。本文深入探讨了可能有助于或阻止比特币可追溯性的趋势和技术。

比特币交易如何追踪？

对此最常见的答案是通过购买加密货币时包含您个人信息的日志。但让我们看看分析技术和日常金融交易如何跟踪比特币交易。

比特币分析

尽管比特币的目的是匿名的，但第三方有一种方法可以成功追踪交易的起源。从安全性角度描述比特币更准确的词是“假名”。用户在通过该技术进行交易时只能通过创建新地址来掩盖自己的身份。该地址可能是新的，无法追溯到某个人，但一旦矿工验证了所有流程，其他人就可以在区块链中查看该交易。

密码分析是第三方追踪交易并最终找出多个地址背后的人的一种方法。简单来说，他们可以交叉引用比特币区块链系统内的一些交易信息，找到其中的相似之处，直到找到这个人。由于每个加密货币区块链都是公开的，因此公众很容易查看它们，并且在访问它们之前不需要执行任何额外的过程。

银行 KYC 实施

当局要求金融机构建立“了解你的客户”流程，与客户保持清晰的身份识别系统。这是为了防止欺诈活动并追踪与金融相关的嫌疑。

如果您一直使用比特币从接受比特币作为付款方式的商家购买商品，当局就更难以追踪。但是，仍然可以追踪付款来源。另一方面，如果您经常从加密货币交易账户中提取资金，您将不可避免地需要将这些数字资产转换为美元等法定货币。

这就是 KYC 发挥作用的地方。假设第三方追踪您的数字资产，直到您将其转换为法定货币。在这种情况下，他们可以通过您向银行或金融机构提供的身份证明轻松查看您的个人信息。

因此，其他人仍然有可能跟踪您的信息。

Chainaanalysis 和不断增长的消费者渠道

Chainaanalysis 是为追踪比特币交易而开发的。

多年来，已有70多个国家政府和金融机构使用这个加密货币透明平台来追踪不同国家的资金。它增强了金融合规性，并允许政府对经常使用比特币进行交易的人拥有权力。

Chainaanalysis 增加了加密货币的可信度，使其受欢迎程度进一步提高。它有助于加速加密货币在主流中的采用。截至目前，萨尔瓦多等一些国家最近已采用加密货币作为法定货币。能够通过 Chainaanalysis 正确地进行完全透明的交易使其成为一个可行的决定。

风险管理

与任何其他投资一样，加密货币也面临风险。

加密货币用户必须知道，加密货币的受欢迎程度和在市场上的强劲表现并不能保证投资的盈利和稳健。

您可以通过多种方式管理风险，例如平衡您的投资组合、密切关注新闻以及可能影响您投资的其他因素。然而，保护您的隐私并确保您不被跟踪是保证您的投资不会浪费的一种方法。即使您已经了解行业知识和保护隐私的技巧，一些拥有足够资源和足够毅力的人也可以跟踪您。遵守所有必要的安全措施来保护您的数字资产。

有真正匿名的加密货币吗？

当局认识到有些加密货币的设计是匿名且安全的。然而，法证分析仍然存在，考虑到各公司和当局采用的分析技术和方法的快速发展，最终，声称匿名和安全的加密货币将失去魅力。

一方面，门罗币是一种相当新的加密货币，因其提供的安全性而在全球广受欢迎。该平台本身采用隐形地址技术，即使用户生成的新地址也很难追踪。它还采用了RingCT（即环形机密交易），可以帮助用户隐藏发送的加密货币的数量。如果您有兴趣比较门罗币与比特币的隐私功能，您会发现门罗币对匿名性的关注使其与众不同。

达世币也是少数几种享有安全声誉的流行加密货币之一。尽管它不像比特币或以太坊那么受欢迎，但 DASH 自 2014 年以来就已经在业界出现。该平台使用了类似于加密货币混合的技术。使用其私人发送功能时，费用会略有增加，但仍然比通过银行进行转账便宜得多。该平台中的加密货币混合始终可用，因为它使用主节点来执行传输。主节点的功能与矿工类似，但他们通过将加密货币贡献给加密货币混合池来获得固定费用。

总而言之，某些加密货币具有一定程度的匿名性，但如果您打算以需要最大程度的隐私和安全性的方式使用它们，尤其是如果您对该行业相当陌生的话，您仍然应该小心。

加密货币混合

既然我们知道比特币并不完全是匿名的，您仍然可以采取一些措施来确保没有人可以访问您发送和接收的比特币。一个例子是硬币混合。这是比特币的一项创新，允许用户将他们的比特币集中起来作为交易中的一个单位，然后分解为不同的价值，然后再将其返回给合法的接收者。

这意味着人们可以使用加密货币或硬币混合来隐藏他们的身份和他们发送的比特币数量。比特币混合器实现了两件事：首先，第三方无法追踪硬币混合中的哪个参与者发送了多少比特币，因为他们被加入到一笔大交易中。其次，第三方无法分析交易中的信息，尤其是当参与者太多时。混币的参与者越多，混币就越安全。

硬币混合是一个复杂的过程。假设您想从这项技术中受益。在这种情况下，您最好寻找一种有效应用比特币混合技术的加密货币服务。UniJoin 就是这样的服务之一，并以其CoinJoin感到自豪。

结论

总体而言，比特币不是匿名的，公众可以通过区块链查看平台内完成的每笔交易的信息。相反，比特币是匿名的。在进行交易时，人们可以使用不同的地址来保护自己，而不是每次进行交易时都使用相同的地址，例如支付商品和服务费用。

最近，加密货币领域出现了一些创新。加密货币技术的创新包括加密混合器和隐形地址，其开发目的是通过逃避窥探来提供匿名性。

比特币是最受欢迎的加密货币，因此它也是被分析最多的加密货币之一是有道理的。各种公司和当局发现分析该平台并追踪任何被认为可疑的人很容易。

还有一些加密货币是匿名的，每种加密货币都采用不同的策略来保护用户的隐私。许多人已经在使用这些平台，确保他们的投资不会因避免潜在威胁而浪费。