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O que é Chainalysis?

Os crimes cibernéticos estão na Internet e os crimes criptográficos estão no cenário das criptomoedas. Existe uma maneira de detê-los?

Este artigo apresentará a Chainalysis, uma plataforma de dados blockchain que se compromete a fornecer aos usuários de criptografia ferramentas para navegar com segurança no mercado de criptomoedas. Ele também explicará como ele resolve crimes criptográficos.

A regulamentação da indústria é importante, especialmente para as indústrias que envolvem propriedade e aquelas que impulsionam as condições económicas nacionais. A criptomoeda é um mercado em crescimento que permanece não regulamentado. Muitas pessoas no governo ainda não têm ideia do que é a criptomoeda, como funciona e como afeta certos aspectos da sociedade.

Quando a criptomoeda foi lançada, muitas pessoas, incluindo especialistas em comércio tradicional, rejeitaram a criptomoeda como apenas mais uma tendência tecnológica que desapareceria com o tempo. Mas foi provado que eles estavam errados. As pessoas agora estão reconhecendo o potencial da tecnologia blockchain sobre a qual a criptomoeda é construída. As instituições estão lentamente implementando casos de uso como votação via blockchain e tokenização de ações de empresas.

Para pessoas que não estão na vanguarda da evolução das criptomoedas, ter a capacidade de analisar a criptografia por trás do blockchain os ajudará a apreciar a segurança e o anonimato criptográfico .

Chainalysis impulsiona essa habilidade. Ele permite que órgãos e instituições governamentais analisem um determinado sistema blockchain para garantir que suas transações sejam seguras e não comprometidas. O processo também possibilita a investigação de fraudes e roubos digitais; envolve uma aplicação forense para analisar o sistema.

Seus serviços podem complementar o que os serviços de criptomoeda oferecem para fornecer anonimato e segurança, como o serviço de mistura de moedas da UniJoin, chamado de tecnologia CoinJoin .

Breve História da Chainalysis

Chainalysis foi lançada em 2014 para liderar a investigação do hack do Mt. Gox, uma antiga plataforma de troca de criptomoedas com sede no Japão. Era uma grande plataforma, movimentando mais de 70% dos Bitcoins que existiam naquela época. Ela encerrou as operações quando ocorreu o roubo de milhares de Bitcoins em sua plataforma, resultando na perda de milhões de dólares em ativos digitais.

Posteriormente, Chainalysis foi vital na investigação de um mercado negro da deep web chamado Silk Road. Era um mercado para drogas e serviços ilegais que cresceu tanto que rapidamente chamou a atenção dos órgãos governamentais.

Desde o seu lançamento, Chainalysis tem ajudado a combater crimes relacionados a criptomoedas e blockchain. Ele existe desde que o Bitcoin entrou pela primeira vez na consciência global. A Chainalysis cresce com o passar do tempo e o Bitcoin continua a ser mais popular entre as massas.

Uma criptomoeda é uma ótima ferramenta para transferência conveniente de dinheiro e comércio de bens e serviços, mas as pessoas que a utilizam também são suscetíveis a atividades ilícitas, como roubo e fraude de identidade.

Chainalysis foi criada para controlar essas atividades ilegais. Oferece dados, serviços e software a instituições importantes que são vítimas de crimes cibernéticos e criptográficos ou que têm o poder de controlar esses crimes.

Como o Chainalysis resolve crimes relacionados à criptografia?

A criptomoeda ainda está em seus estágios iniciais, uma vez que não foi totalmente adotada por instituições e empresas em todo o mundo, apesar de sua popularidade crescer rapidamente. A Chainalysis, neste caso, ajuda a melhorar a condição da maioria dos sistemas de pagamento baseados em blockchain e tenta resolver crimes criptográficos através de diferentes aplicações de investigações forenses de finanças e transações. A tecnologia Blockchain também depende de um livro-razão público para armazenar os detalhes de suas transações, então a Chainalysis também usa essas informações para identificar quais e como os crimes foram conduzidos digitalmente.

Conheça suas transações

Existe um conceito em Chainalysis chamado Know-Your-Transaction (KYT). Quando integrada a um sistema blockchain, uma API integrativa garante que todas as transações cumpram rigorosas regulamentações locais e globais. O KYT, combinado com outras inovações em detecção de erros e fraude, como software de inteligência, pode garantir que o sistema blockchain funcione sem problemas e sem desvios.

Se o KYT colocar um endereço de carteira na lista negra, ele imporá uma regra estrita para congelar a conta, impossibilitando que a conta sinalizada retire o dinheiro e o converta em moeda fiduciária. O KYT enfatiza a estrutura de conformidade de um sistema blockchain e cada etapa do processo que leva a uma decisão de conformidade é documentada. É fácil criar uma cópia e transportar as informações para compartilhá-las com instituições apropriadas que realizarão uma auditoria completa.

Chainalysis Reactor

Sendo um dos casos de uso mais populares do Chainalysis, o reator funciona como uma ferramenta de busca para investigações. Seu objetivo é pesquisar com precisão o histórico de uma determinada carteira, examinando informações semelhantes às quais uma determinada carteira está conectada, como mídias sociais e atividades na dark web. Uma Chainalysis realiza uma boa quantidade de vigilância em tão pouco tempo.

O Chainalysis Reactor também é usado para notificar as autoridades apropriadas sobre atividades suspeitas dentro de um sistema blockchain .

Chainalysis Kryptos

Novos projetos de criptografia são lançados quase todos os dias, acompanhando o aumento da popularidade das principais criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum. O surgimento de diversas inovações também é um fator na volatilidade do valor criptográfico, traduzindo-se, em última análise, em mais perigo para os investidores. Uma das coisas mais importantes a lembrar como investidor é sempre melhorar a gestão de risco. Chainalysis Kryptos ajuda os investidores a navegar pelos riscos e buscar uma estratégia mais confiável e estável.

A principal função da Kryptos é atualizar constantemente seu banco de dados de informações que contém perfis atualizados de empresas de blockchain com base em seu sistema Know-Your-Customer (KYC) . Quando uma atualização de uma determinada empresa pode potencialmente arruinar os fundos do investidor associados a essa empresa, a Kryptos fornece-lhes um alerta, tornando-o extremamente útil em todas as emergências.

Por exemplo, vários eventos comprometeram uma plataforma de troca centralizada após um ataque de hackers. Para garantir que os investidores possam retirar seus ativos digitais antes que sejam perdidos e roubados, a Kryptos os alerta em tempo real.

Chainalysis Data

Chainalysis possui um enorme banco de dados que contém perfis de exchanges e endereços de carteiras de criptomoedas que analisou. O Bitcoin, por exemplo, ainda é atualmente a maior criptomoeda devido ao seu alto valor. Embora seu valor permaneça no topo do mercado, também possui o sistema blockchain mais analisado.

A Chainalysis Data já identificou muitos golpes e outras plataformas fraudulentas, muitas das quais podem ser rastreadas até os cantos incompletos da dark web. O banco de dados Chainalysis é uma ferramenta que ajuda a prevenir crimes criptográficos. O banco de dados contém informações sobre carteiras, transações e usuários de criptomoedas. Essas informações podem ser usadas para rastrear atividades ilegais e prevenir crimes. O banco de dados é usado por agências policiais e instituições financeiras em todo o mundo. Chainalysis ajudou a rastrear e prevenir muitos crimes, incluindo lavagem de dinheiro , financiamento do terrorismo e pornografia infantil. A base de dados é constantemente atualizada com novas informações, tornando-se uma ferramenta essencial no combate ao crime.

Conclusão

Chainalysis torna a criptomoeda um espaço mais seguro para ser adotado no mainstream. Tem estado em constante cooperação com os governos para impor certas regulamentações sobre criptomoedas e garantir que a plataforma não seja explorada.

Afinal, a criptomoeda nasceu da ideia de que o mercado deveria ser livre. Ter um mercado livre também significa que você precisa tomar medidas para se proteger de atividades ilícitas, como roubo e roubo de identidade. A Chainalysis permite ter algum controle e ficar à frente dos criminosos digitais.

Aprender primeiro sobre Chainalysis pode ser uma boa ideia para iniciantes no setor. Ele solicita que você aprenda mais sobre como se proteger e definir medidas de segurança, incluindo o uso de um copo de bitcoin como o do UniJoin, para evitar crimes criptográficos. Muitas pessoas ignoram isso e entram no setor sem muito conhecimento sobre o que estão fazendo.

Mergulhar desarmado com conhecimento é um erro grave que você deve evitar. Recursos na Internet, como o banco de dados da Chainalysis, ajudam você a tomar decisões informadas. Eles fornecem relatórios de contexto e desempenho de trocas, como se estiveram ou não envolvidos na perda de ativos digitais de seus clientes recentemente ou se empregam um sistema de segurança sólido em seus servidores.

Não desperdice esses recursos; fazer bom uso desses recursos.

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