Misturadores de moedas criptográficas: o que são e o que fazem

No espaço digital de hoje, é fácil hackear sistemas, mesmo que sejam projetados para serem seguros. O sistema criptográfico não é diferente. Apesar de sua reivindicação anterior de anonimato, os entusiastas e jogadores de criptografia decidiram que a maioria das criptomoedas, como o Bitcoin, não é anônima . Em vez disso, é pseudônimo.

Terceiros podem usar software construído ou métodos de análise e referência cruzada de redes blockchain, que se tornam mais avançadas à medida que a tecnologia digital se desenvolve. Por causa desses avanços, não é mais suficiente confiar no blockchain como ele é. Os misturadores de criptografia entram em cena para preencher a lacuna.

Algumas plataformas criptográficas fornecem aos clientes informações sobre como sua mídia funciona, destacando como elas atendem aos melhores interesses de seus usuários. No entanto, essas plataformas são suscetíveis a phishing e violações de dados. Essas vulnerabilidades aumentam quando a plataforma é controlada centralmente, o que significa que existe um único banco de dados contendo as informações dos usuários no servidor do site.

Neste artigo, explicaremos como os misturadores de criptografia funcionam e como eles podem ajudar os usuários de criptografia a proteger seus ativos sem revelar seus dados pessoais e informações sobre suas respectivas carteiras.

O que é um misturador de criptografia?

É um serviço que combina as moedas criptográficas de vários usuários para mascarar suas informações pessoais e transações bitcoin, permitindo que eles negociem com segurança, garantindo que ninguém possa rastrear transações blockchain para eles.

Os criptotumblers tornam-se funcionais quando as pessoas juntam suas moedas para formar uma transação orientada pela comunidade. Cada transação em uma rede blockchain é registrada em um livro público, dando a qualquer pessoa acesso a informações sobre a transação e o usuário. Os misturadores de criptografia garantem que esse acesso seja reduzido, se não eliminado.

O que faz um misturador Bitcoin?

Um hacker que gostaria de mergulhar suas mãos na conta de um comerciante de bitcoin normalmente olharia para o livro público para identificar carteiras de bitcoin que negociam grandes quantidades de criptografia. Eles verificam outras transações feitas por meio dessa carteira para rastrear as informações do usuário. As informações que o hacker obtém facilitam o planejamento e a execução de sua violação de privacidade e os ganhos financeiros com isso. Em cenários piores, eles roubam os criptoativos para si mesmos.

No entanto, os criptotumblers interrompem esse esquema. A tecnologia que eles usam impede que terceiros rastreiem a identidade do proprietário da carteira. Os misturadores de moedas geralmente têm um recurso de atraso de tempo controlado pelo usuário, permitindo que os usuários decidam quando enviar moedas para suas carteiras. Quanto maior o atraso, mais segura a transação se torna.

Como funciona um misturador de criptografia?

Todos os tumblers de bitcoin coletam moedas de participantes dispostos, embaralham as moedas depositadas pelos usuários no pool e enviam os fundos para endereços de destino especificados. Dessa forma, a origem dos fundos criptográficos se torna mais difícil de rastrear.

Detalhes específicos sobre como funciona um misturador de moedas dependem do tipo de misturador usado.

Tipos de misturadores de criptografia

Um tumbler bitcoin pode ser centralizado ou descentralizado. Qual é a diferença?

Centralizado

Um tumbler de bitcoin centralizado é operado por uma empresa privada que combina moedas criptográficas depositadas por vários usuários e envia moedas de volta aleatoriamente para os endereços especificados pelos participantes. O processo se repete até que você receba o valor total solicitado. Antes de participar do processo, você precisa preencher um formulário fornecido pelo provedor de serviços de mixagem/tumbling para que possa especificar o endereço da carteira do destinatário. Você também precisa pagar uma taxa de 1% a 3% do valor do depósito para o serviço de mistura de bitcoin .

No entanto, mixers centralizados podem acessar sua carteira bitcoin e endereços IP, comprometendo sua privacidade e segurança. Além disso, como uma única entidade o opera, você pode perder todos os fundos que depositou no processo de mixagem se a rede for desligada por qualquer motivo.

descentralizado

Por outro lado, a mistura de bitcoin descentralizada é um serviço peer-to-peer (P2P), geralmente empregando Coinjoin como um protocolo. Os usuários colocam suas criptomoedas em um pool para criar uma grande transação antes que as moedas sejam embaralhadas. Não é garantido que os participantes recebam a mesma moeda que juntaram porque as moedas são devolvidas aleatoriamente aos participantes. No entanto, eles têm certeza do valor que solicitaram.

O número de participantes é fundamental para garantir o anonimato em um mixer descentralizado. Cada transação de mistura deve ter muitos usuários reunindo suas moedas para minimizar o risco de rastrear a transação até você por processo de eliminação.

Prós e Contras dos Serviços de Mixagem/Tumbling

Essa inovação criptográfica tem seus méritos, mas também tem suas falhas. Os usuários precisam conhecer e entender os benefícios e desvantagens antes de aproveitar um serviço de mistura de moedas criptográficas.

Prós

Nós estabelecemos o objetivo dos misturadores de criptografia, mas vale a pena aproveitar um serviço de mistura? Aqui estão algumas razões para usar misturadores de bitcoin.

Anonimato e Privacidade

A mistura de moedas separa a identidade de um usuário de seu log de transações bitcoin. Cada transação em uma rede blockchain é registrada e armazenada em um registro público e, apesar dos logs não registrarem o nome real do usuário, outras pessoas ainda podem rastrear a origem do endereço do usuário. O embaralhamento de Bitcoin permite que você mova suas criptomoedas de carteira em carteira sem passar despercebido por hackers, garantindo seu anonimato e privacidade.

Protege suas criptomoedas

Negociar em uma rede aberta torna você vulnerável a pessoas com intenções maliciosas. Eles podem ver o número de criptomoedas em sua carteira digital e rastrear a origem das moedas. Tumblers de criptografia impedem que essa exposição aconteça.

Proteção contra mudanças desfavoráveis ​​na regulamentação

Atualmente, o comércio de criptomoedas é regulamentado apenas se envolver a venda de um título sob a lei estadual ou federal, considerado como transmissão de dinheiro sob a lei estadual, ou a conduta do negócio qualificar o vendedor como uma empresa de serviços monetários (MSB) sob a lei federal .

Alguns países baniram totalmente as criptomoedas e alguns serviços de mistura foram sancionados . As violações dos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro/financiamento do terrorismo (AML/CTF) podem ter desempenhado um papel maior nisso do que a própria tecnologia de mistura de bitcoin.

Com o crescente número de atividades ilegais relacionadas a criptomoedas, as autoridades governamentais podem impor controles mais rígidos sobre o comércio de criptomoedas. Mais países podem ordenar uma proibição total de criptomoedas. Se alguma dessas coisas acontecer, as criptomoedas podem se tornar escassas e seus preços podem aumentar. Os copos de moedas podem protegê-lo desses impactos adversos.

Contras

Podemos resumir as desvantagens dos liquidificadores de moedas em três.

Um terreno fértil para atividades ilícitas

Os recursos de privacidade dos misturadores de criptografia significam que eles também protegem a privacidade dos criminosos, abrindo caminho para que eles possam lavar dinheiro facilmente e fazer transações sem serem rastreados. Como podem permanecer anônimos, os jogadores na dark web podem realizar seus atos covardes. Mesmo as autoridades competentes acharão difícil identificar e capturar criminosos cibernéticos, tornando as criptomoedas uma preocupação crescente para as autoridades governamentais responsáveis ​​pela segurança financeira.

Um alvo fácil para golpes

Suponha que você seja um novato em transações de bitcoin. Você pode escolher o serviço de mistura de criptografia errado e ser vítima de ladrões e golpistas. Mas mesmo um usuário experiente pode ficar desamparado porque você pode não receber de volta o que enviou quando colocou seus criptoativos na conta central de um serviço.

A mistura de Bitcoin é ilegal?

A mistura de Bitcoin é legal e tem usos legítimos. Questões sobre sua legalidade surgiram depois que alguns casos de lavagem de dinheiro foram vinculados a acrobatas.

Vários usuários de criptografia dependem de misturadores de moedas para proteger sua privacidade e protegê-los de partes obscuras que podem invadir seus dados pessoais e vendê-los ou prejudicá-los fisicamente, usuários.

No entanto, pessoas sem escrúpulos aproveitaram a capacidade da mistura de moedas para fornecer privacidade usando o serviço para atividades ilegais, como chantagem, lavagem de dinheiro e muito mais.

A onda de atividades ilegais realizadas por meio de serviços de mistura de moedas levou alguns países a banir a plataforma , como Bangladesh e China. O Japão e os Estados Unidos reconhecem a legitimidade da mistura de moedas, mas ambos os países impuseram restrições aos criptoativos, por exemplo, implementação mais rígida de regulamentos anti-lavagem de dinheiro e know-your-customer (KYC).

Os misturadores de criptografia podem ser rastreados?

A mistura de bitcoin foi projetada para dificultar o rastreamento de transações de bitcoin. No entanto, um cripto tumbler ainda pode ser rastreado, pois os endereços ainda estão registrados no registro público.

Os governos têm mantido uma vigilância apertada sobre os serviços de mixagem por causa das atividades ilegais associadas a eles. Sistemas de rastreamento de criptomoedas foram implantados para monitorar endereços suspeitos.

Os regulamentos KYC foram integrados aos avanços recentes na tecnologia blockchain, tornando mais fácil para as autoridades governamentais rastrear transações criptográficas. Além disso, as autoridades governamentais podem convocar misturadores de criptografia para fornecer os registros de seus usuários suspeitos de ações ilegais.

Escolhendo o melhor misturador de Bitcoin

Cada misturador de bitcoin tem suas características únicas. Você deve determinar em qual tipo de plataforma deseja colocar seus ativos criptográficos, mas, mais importante, procure um provedor confiável de serviços de mistura de bitcoin . Confira cada análise do misturador de bitcoin para saber mais sobre os serviços de mistura de moedas.

Entre os liquidificadores de moedas mais populares e seguros estão os seguintes:

• UniJoin.io
• Anonymix
• Mixer.dinheiro
• Simbad

Vejamos por que eles são considerados entre os melhores.

UniJoin.io

Essa plataforma, operada por especialistas em blockchain progressivo, integra-se ao navegador Tor e usa uma tecnologia CoinJoin interna para proteger o anonimato de seus usuários e manter suas transações de criptomoeda privadas.

O UniJoin é adequado para especialistas e iniciantes porque é fácil de navegar e realizar transações de bitcoin. Além de não ter formulários para preencher, possui uma interface simples e um processo amigável. Este liquidificador de bitcoin tem uma política de não registro, portanto não pode salvar seu histórico de transações. A política adiciona uma camada extra de segurança.

Depois de fazer seu primeiro pedido, você receberá um UniCode - um código de combinação exclusivo que garante que você não transacione dentro do mesmo pool nas rodadas seguintes. O código garante que você não receberá as mesmas moedas de pedidos anteriores.

A UniJoin cobra taxas geradas aleatoriamente dentro dos habituais 1% a 3% da transação para demonstrar seu foco no anonimato e na privacidade. Os usuários também pagam a taxa do minerador exigida do valor total misto. O esquema efetivamente impede que a análise de blockchain revele sua identidade.

As análises complementares de seus usuários e um ScamadviserTrustcore de 87/100 colocam o UniJoin à frente do grupo.

Anonymix

Foi lançado em 2020 como um misturador de Bitcoin, tendo como principal atrativo seu baixo preço de 0,3% por transação. Desde então, tem sido reconhecido como uma opção de limpeza rápida de bitcoin.

O Anonymix permite aos usuários até 10 endereços de carteira para ocultar seus movimentos de bitcoins dentro do sistema criptográfico. Cada endereço adicional é cobrado um adicional de 0,0001 BTC.

A plataforma oferece sete opções de atraso de tempo, a saber:

• Mistura rápida
• 1 hora
• 3 horas
• 7 horas
• 12 horas
• atraso aleatório

Até mesmo a distribuição de fundos é controlada pelo usuário. Você será solicitado a inserir a porcentagem de seus fundos totais que gostaria de enviar para cada endereço. Esse recurso torna suas transações menos visíveis do que quando você usa porcentagens de participação igualitária implementadas pela maioria dos mixers.

Mixer.dinheiro

Essa plataforma de mixagem usa pools "secretos" que oferecem anonimato total aos membros e processamento rápido de transações de seis horas. O Mixer.money não exige que os usuários se registrem e tem uma política de registro zero. A política garante que os registros relevantes para uma transação sejam excluídos 48 horas após a conclusão. Possui um atraso de tempo controlado pelo usuário de seis horas no máximo.

O Mixer.money divide o depósito de um usuário em quantias menores antes de misturá-los com fundos de outros membros para que as moedas que você recebe em sua carteira bitcoin se tornem indetectáveis.

Sua principal desvantagem é o alto preço de 4% a 5% por transação e um adicional de 0,0007 BTC para cada endereço de saída.

Um relatório do Scamadviser , atualizado em junho de 2022, revela a ausência de malware ou atividades de phishing na plataforma. No entanto, registou apenas um Trustscore médio de 61%. A avaliação revela possíveis razões para a pontuação medíocre.

O proprietário do site ocultou sua identidade, o que os spammers podem usar a seu favor. Ele também registrou baixo tráfego, considerando a alegação do Mixer.money de ser um site popular ou uma grande corporação. No entanto, o baixo tráfego pode ser porque o nome de domínio do mixer foi registrado recentemente no momento da avaliação e, portanto, os usuários ou visitantes ainda não tiveram a oportunidade de postar avaliações ou comentários.

Simbad

Sinbad é outro misturador de bitcoin que ganha o alto Trustscore de Scamadviser, fixado em 90%. Embora seja relativamente novo, rapidamente chamou a atenção dos usuários de Bitcoin por sua facilidade de uso e interface intuitiva. Como UniJoin, é compatível com TOR.

Ele ganhou a reputação de ser confiável e seguro por causa de seus recursos de segurança. Ele não armazena logs ou endereços IP para proteger a privacidade de seus usuários. Além disso, permite a customização do processo de mixagem para aumentar o anonimato da transação. Um usuário pode ter até 8 endereços.

Tem uma taxa de mistura baixa de 0,5% a 2,5% por transação. Você pode ajustar suas taxas por transação, dependendo da velocidade esperada da transação. A taxa variável por transação pode ajudá-lo a evitar a análise de blockchain.

O resultado final

A comunidade cripto abraçou o surgimento de misturadores criptográficos como uma solução para problemas de anonimato e privacidade que surgiram quando as criptomoedas se tornaram mais conhecidas. Com sua tecnologia avançada, o futuro dos misturadores de moedas parecia promissor. As plataformas de mixagem restauraram a crença das pessoas de que a realização de transações bitcoin é segura.

No entanto, o impacto positivo que esses serviços de mixagem trouxeram foi de curta duração, apesar da legitimidade de seu propósito. Tornou-se uma ferramenta para golpistas e hackers.

Pessoas mal-intencionadas exploraram o anonimato e a privacidade que os usuários criptográficos legítimos merecem. Eles fizeram seus negócios obscuros por meio de misturadores de bitcoin para mascarar suas identidades e fugir das autoridades. Alguns acrobatas foram sancionados, mas esses golpistas prejudicaram a credibilidade de jogadores honestos.

Esses atos ilegais diminuíram o valor da mistura de bitcoin.

Isso significará um futuro sombrio para os misturadores de criptomoedas, se não o fim? Espero que não. Porque existem copos de moedas mais decentes e respeitáveis ​​em que podemos confiar.