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As transações de Bitcoin podem ser rastreadas?

O Bitcoin continua a ser a criptomoeda mais popular. Tudo começou no início de 2009 e rapidamente conquistou o mundo. Inicialmente, muitos duvidaram da tecnologia blockchain, que é a força vital da criptomoeda. Mesmo aqueles que estão bem informados não avaliaram completamente o seu potencial de crescimento.

Divulgado como seguro e anônimo, o Bitcoin ganhou popularidade quando se espalhou a notícia de que os mercados negros na dark web o usavam para comercializar bens e serviços ilegais. As autoridades finalmente prenderam o indivíduo que iniciou o mercado negro da Rota da Seda. Seis casos de hackers em exchanges de bitcoin também foram relatados desde 2011.

Esses incidentes apontam para a rastreabilidade dos bitcoins. Qual é a pontuação real? As transações de bitcoin podem ser rastreadas? Alguns desenvolvimentos no cenário das criptomoedas permitem o rastreamento de transações de Bitcoin , enquanto algumas informações seguras de transações de Bitcoin. Este artigo investiga tendências e tecnologias que podem ajudar ou impedir a rastreabilidade do bitcoin.

Como as transações de Bitcoin são rastreadas?

A resposta mais comum para isso é através dos registros que contêm suas informações pessoais quando você compra criptomoeda. Mas vejamos como as tecnologias analíticas e as transações financeiras do dia-a-dia rastreiam as transações Bitcoin.

Análise de Bitcoin

Embora o Bitcoin tenha sido planejado para ser anônimo, existe uma maneira de terceiros rastrearem a origem das transações com sucesso. A palavra mais precisa para descrever o Bitcoin em termos de segurança é “pseudônimo”. Os usuários só podem mascarar sua identidade criando um novo endereço ao realizar transações por meio da tecnologia. O endereço pode ser novo e não pode ser rastreado até uma pessoa, mas outras pessoas podem visualizar a transação no blockchain assim que os mineradores validarem todos os processos.

A criptoanálise é uma forma de terceiros rastrearem a transação e, eventualmente, descobrirem a pessoa por trás dos vários endereços. Simplificando, eles podem cruzar algumas informações sobre as transações dentro do sistema blockchain Bitcoin e encontrar semelhanças entre elas até que a pessoa seja descoberta. Como todo blockchain de criptomoeda é público, eles são fáceis de visualizar para o público e não haverá nenhum processo adicional a ser feito antes que alguém possa acessá-los.

Implementações KYC em bancos

As instituições financeiras são obrigadas pelas autoridades a ter um processo Conheça o Seu Cliente , onde devem manter um sistema de identificação claro com os seus clientes. Isto serve para evitar atividades fraudulentas e rastrear suspeitas relacionadas a finanças.

Se você usa Bitcoin para comprar produtos de comerciantes que aceitam Bitcoin como forma de pagamento, fica mais difícil para as autoridades rastrearem. Porém, ainda é possível rastrear a origem do pagamento. Por outro lado, se você sacar dinheiro frequentemente de sua conta de câmbio criptográfico, inevitavelmente terá que converter esses ativos digitais em moeda fiduciária como o dólar americano.

É aqui que o KYC entra em cena. Suponha que um terceiro rastreie seus ativos digitais até o momento em que você os converte em moeda fiduciária. Nesse caso, eles poderão visualizar facilmente suas informações pessoais por meio da identificação que você forneceu ao banco ou instituição financeira.

Portanto, ainda é possível que outras pessoas rastreiem suas informações.

Chainalysis e o crescente acesso do consumidor

Chainalysis foi desenvolvido para rastrear transações Bitcoin.

Ao longo dos anos, mais de 70 governos nacionais e instituições financeiras utilizaram esta plataforma de transparência de criptomoedas para rastrear dinheiro em diferentes países. Ele fortalece a conformidade financeira e permite que os governos tenham autoridade sobre as pessoas que usam Bitcoin regularmente para transações.

Chainalysis aumenta a credibilidade da criptomoeda, fazendo com que sua popularidade cresça ainda mais. Ajuda a acelerar a adoção da criptomoeda no mainstream. A partir de agora, alguns países como El Salvador adotaram recentemente criptomoedas como moeda legal. Ter a capacidade de realizar transações com total transparência por meio do Chainalysis torna essa decisão uma decisão viável.

Gerenciamento de riscos

Como qualquer outro investimento, a criptomoeda está sujeita a riscos.

Os utilizadores de criptomoedas devem saber que a popularidade de uma criptomoeda e uma forte presença no mercado não garantem um investimento rentável e robusto.

Você pode gerenciar riscos de várias maneiras, como equilibrar seu portfólio, acompanhar as notícias e outros fatores que podem afetar seus investimentos. No entanto, proteger a sua privacidade e garantir que não está a ser rastreado é uma forma de garantir que os seus investimentos não serão desperdiçados. Algumas pessoas com recursos suficientes e persistentes podem rastreá-lo mesmo quando você já conhece o setor e conhece os truques para proteger sua privacidade. Observe todas as medidas de segurança necessárias para proteger seus ativos digitais.

Existe uma criptomoeda verdadeiramente anônima?

As autoridades reconhecem que existem criptomoedas concebidas para serem anónimas e seguras. No entanto, a análise forense ainda existe e, eventualmente, a criptomoeda que afirma ser anónima e segura perderá o seu encanto, tendo em conta o rápido desenvolvimento de técnicas e métodos analíticos utilizados por várias empresas e autoridades.

Por um lado, Monero é uma criptomoeda relativamente nova que ganhou popularidade global devido à segurança que oferece. A própria plataforma utiliza uma tecnologia de endereço furtivo onde até mesmo os novos endereços gerados pelos usuários são difíceis de rastrear. Ele também emprega RingCT, ou Ring Confidential Transaction, que ajuda os usuários a ocultar o número de criptomoedas enviadas. Se você estiver interessado em comparar Monero vs Bitcoin em termos de recursos de privacidade, descobrirá que o foco do Monero no anonimato o diferencia.

DASH também é uma das poucas criptomoedas populares que tem a reputação de ser segura. Embora não seja tão popular quanto Bitcoin ou Ethereum, o DASH existe na indústria desde 2014. Esta plataforma usa uma tecnologia semelhante à mistura de cripto . Ao usar o recurso de envio privado, as taxas aumentam um pouco, mas ainda é muito mais barato do que quando você realiza transferências de dinheiro através de bancos. A mistura de criptografia nesta plataforma está sempre disponível, pois utiliza nós mestres para realizar a transferência. Os nós mestres funcionam de forma semelhante aos mineradores, mas recebem taxas fixas ao contribuir com suas criptomoedas para o pool de mistura de criptografia.

Resumindo, algumas criptomoedas têm algum grau de anonimato, mas você ainda deve ter cuidado se for usá-las de uma forma que exija o máximo de privacidade e segurança, especialmente se você for novo no setor.

Mistura de criptografia

Agora que sabemos que o Bitcoin não é exatamente anônimo, você ainda pode fazer algo para garantir que ninguém possa acessar os Bitcoins que você envia e recebe. Um exemplo é a mistura de moedas . É uma inovação no Bitcoin que permite aos usuários agrupar seus Bitcoins para atuarem como uma unidade dentro de uma transação e depois serem divididos em valores diferentes antes de devolvê-los aos destinatários legítimos.

Isso significa que as pessoas podem usar criptografia ou mistura de moedas para ocultar sua identidade e a quantidade de Bitcoin que enviam. O misturador de Bitcoin consegue duas coisas: primeiro, terceiros não conseguem rastrear qual participante da mistura de moedas enviou qual quantidade de Bitcoin, uma vez que estão unidos em uma grande transação. Em segundo lugar, terceiros não podem analisar as informações da transação, especialmente quando há muitos participantes. Quanto mais participantes houver na mistura de moedas, mais segura ela se tornará.

A mistura de moedas é um processo complexo. Suponha que você queira se beneficiar dessa tecnologia. Nesse caso, seria bom procurar um serviço de criptomoeda que aplique efetivamente a tecnologia de mistura de bitcoin. UniJoin é um desses serviços, orgulhando-se de seu CoinJoin .

Conclusão

No geral, o Bitcoin não é anônimo e o público pode visualizar informações sobre cada transação realizada na plataforma por meio do blockchain. Em vez disso, Bitcoin é um pseudônimo. Ao fazer transações, as pessoas podem ter endereços diferentes para se protegerem, não usando o mesmo endereço sempre que fazem uma transação, como pagar por bens e serviços.

Recentemente, houve inovações em criptomoedas. Entre as inovações na tecnologia de criptomoedas estão criptomixer e endereços furtivos, desenvolvidos para fornecer anonimato ao evitar olhares indiscretos.

Bitcoin é a criptomoeda mais popular, por isso faz sentido que seja também uma das criptomoedas mais analisadas. Várias empresas e autoridades acham fácil analisar a plataforma e rastrear qualquer pessoa considerada suspeita.

Existem também criptomoedas criadas para serem anônimas e cada uma emprega estratégias diferentes para proteger a privacidade de seus usuários. Muitas pessoas já utilizam estas plataformas, garantindo que os seus investimentos não sejam desperdiçados evitando potenciais ameaças.

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