As transações de Bitcoin podem ser rastreadas?

Bitcoin continua a ser a criptomoeda mais popular. Tudo começou no início de 2009 e rapidamente conquistou o mundo. Inicialmente, muitos duvidaram da tecnologia blockchain que é a força vital da criptomoeda. Mesmo os conhecedores não avaliaram totalmente seu potencial de crescimento.

Publicado como seguro e anônimo , o Bitcoin ganhou popularidade quando se espalhou a notícia de que os mercados negros na dark web o usavam para comercializar bens e serviços ilegais. As autoridades finalmente prenderam o indivíduo que iniciou o mercado negro da Rota da Seda. Seis casos de hackers em exchanges de bitcoin também foram relatados desde 2011.

Esses incidentes apontam para a rastreabilidade dos bitcoins. Qual é a verdadeira pontuação? As transações de bitcoin podem ser rastreadas? Alguns desenvolvimentos no cenário de criptomoeda permitem o rastreamento de transações bitcoin, enquanto algumas informações seguras de transações Bitcoin. Este artigo investiga tendências e tecnologias que podem ajudar ou impedir a rastreabilidade do bitcoin.

Como as transações Bitcoin são rastreadas?

A resposta mais comum para isso é por meio dos logs que contêm suas informações pessoais quando você compra criptomoeda. Mas vamos ver como as tecnologias analíticas e as transações financeiras do dia-a-dia rastreiam as transações Bitcoin.

Análise Bitcoin

Embora o Bitcoin tenha sido planejado para ser anônimo, existe uma maneira de terceiros rastrearem a origem das transações com sucesso. A palavra mais precisa para descrever o Bitcoin em termos de segurança é "pseudônimo". Os usuários só podem mascarar sua identidade criando um novo endereço ao fazer transações por meio da tecnologia. O endereço pode ser novo e não pode ser rastreado até uma pessoa, mas outras pessoas podem visualizar a transação no blockchain assim que os mineradores tiverem validado todos os processos.

A criptoanálise é uma maneira de terceiros rastrearem a transação e, eventualmente, descobrirem a pessoa por trás dos vários endereços. Simplificando, eles podem cruzar algumas informações sobre as transações dentro do sistema blockchain do Bitcoin e encontrar semelhanças até que a pessoa seja descoberta. Como cada blockchain de criptomoeda é público, eles são fáceis de visualizar para o público e não haverá nenhum processo adicional a ser feito antes que alguém possa acessá-los.

Implementações KYC em bancos

As instituições financeiras são obrigadas pelas autoridades a ter um processo Know-Your-Customer , onde devem manter um sistema de identificação claro com seus clientes. Isso evita atividades fraudulentas e rastreia suspeitas relacionadas a finanças.

Se você usa Bitcoin para comprar mercadorias de comerciantes que aceitam Bitcoin como pagamento, fica mais difícil para as autoridades rastreá-lo. No entanto, ainda é possível rastrear a origem do pagamento. Por outro lado, se você costuma sacar dinheiro de sua conta de câmbio criptográfico, inevitavelmente terá que converter esses ativos digitais em moeda fiduciária como o USD.

É aqui que o KYC entra em cena. Suponha que um terceiro rastreie seus ativos digitais quando você os converter em moeda fiduciária. Nesse caso, eles podem facilmente visualizar suas informações pessoais por meio da identificação que você forneceu ao banco ou instituição financeira.

Portanto, ainda é possível que outras pessoas rastreiem suas informações.

Chainalysis e o crescente acesso do consumidor

Chainalysis foi desenvolvido para rastrear transações Bitcoin.

Ao longo dos anos, mais de 70 governos nacionais e instituições financeiras usaram essa plataforma de transparência de criptomoeda para rastrear dinheiro em diferentes países. Ele fortalece a conformidade financeira e permite que os governos tenham autoridade sobre as pessoas que usam Bitcoin regularmente para transações.

A Chainalysis aumenta a credibilidade da criptomoeda, fazendo com que sua popularidade cresça ainda mais. Isso ajuda a acelerar a adoção da criptomoeda no mainstream. A partir de agora, alguns países como El Salvador adotaram recentemente as criptomoedas como moeda legal. Ter a capacidade de realizar transações com total transparência por meio da Chainalysis torna essa decisão viável.

Gerenciamento de riscos

Como qualquer outro investimento, a criptomoeda está sujeita a riscos.

Os usuários de criptomoedas devem saber que a popularidade de uma criptomoeda e uma forte exibição no mercado não garantem um investimento lucrativo e robusto.

Você pode gerenciar os riscos de várias maneiras, como equilibrar seu portfólio, acompanhar as notícias e outros fatores que podem afetar seus investimentos. No entanto, proteger sua privacidade e garantir que você não seja rastreado é uma maneira de garantir que seus investimentos não sejam desperdiçados. Algumas pessoas com recursos suficientes e persistentes o suficiente podem rastreá-lo mesmo quando você já conhece bem o setor e os truques para proteger sua privacidade. Observe todas as medidas de segurança necessárias para proteger seus ativos digitais.

Existe uma criptomoeda verdadeiramente anônima?

As autoridades reconhecem que existem criptomoedas projetadas para serem anônimas e seguras. No entanto, a análise forense ainda existe e, eventualmente, a criptomoeda que afirma ser anônima e segura perderá seu charme, considerando o rápido desenvolvimento de técnicas e métodos analíticos empregados por várias empresas e autoridades.

Por um lado, o Monero é uma criptomoeda relativamente nova que ganhou popularidade global devido à segurança que oferece. A própria plataforma usa uma tecnologia de endereços furtivos onde mesmo os novos endereços gerados pelos usuários são difíceis de rastrear. Ele também emprega RingCT, ou Ring Confidential Transaction, que ajuda os usuários a ocultar o número de criptomoedas enviadas.

O DASH também é uma das poucas criptomoedas populares que têm a reputação de serem seguras. Embora não seja tão popular quanto Bitcoin ou Ethereum, o DASH existe no setor desde 2014. Essa plataforma usa uma tecnologia semelhante à mistura de moedas. Ao usar o recurso de envio privado, as taxas aumentam um pouco, mas ainda é muito mais barato do que quando você realiza transferências de dinheiro via bancos. A mistura de moedas nesta plataforma está sempre disponível, pois usa nós mestres para realizar a transferência. Os nós mestres funcionam de maneira semelhante aos mineradores, mas recebem taxas fixas ao contribuir com suas criptomoedas para o pool de mistura de moedas.

Em suma, algumas criptomoedas têm algum grau de anonimato, mas você ainda deve ter cuidado se for usá-las de uma maneira que exija o máximo de privacidade e segurança, especialmente se você for novo no setor.

Mistura de moedas

Agora que sabemos que o Bitcoin não é exatamente anônimo, você ainda pode fazer algo para garantir que ninguém acesse os Bitcoins que você envia e recebe. Um exemplo é a mistura de moedas . É uma inovação no Bitcoin que permite aos usuários agrupar seus Bitcoins para atuar como uma unidade dentro de uma transação e, em seguida, serem divididos em diferentes valores antes de devolvê-los aos destinatários legítimos.

Isso significa que as pessoas podem usar a mistura de moedas para ocultar sua identidade e a quantidade de Bitcoin que enviam. A mistura de moedas atinge duas coisas: primeiro, terceiros não podem rastrear qual participante da mistura de moedas enviou qual quantidade de Bitcoin, uma vez que eles se juntaram em uma grande transação. Em segundo lugar, terceiros não podem analisar as informações dentro da transação, especialmente quando há muitos participantes. Quanto mais participantes houver na mistura de moedas, mais segura ela se tornará.

A mistura de moedas é um processo complexo. Suponha que você gostaria de se beneficiar dessa tecnologia. Nesse caso, você faria bem em procurar um serviço de criptomoeda que aplique efetivamente a tecnologia de mistura de moedas Unijoin é um desses serviços, tendo orgulho de sua tecnologia CoinJoin .

Conclusão

No geral, o Bitcoin não é anônimo e o público pode visualizar informações sobre cada transação realizada na plataforma por meio do blockchain. Em vez disso, o Bitcoin é pseudônimo. Ao fazer transações, as pessoas podem ter endereços diferentes para se protegerem, não usando o mesmo endereço toda vez que fazem uma transação, como pagar por bens e serviços.

Recentemente, houve inovações em criptomoeda. Entre as inovações na tecnologia de criptomoedas estão a mistura de moedas e os endereços furtivos, desenvolvidos para fornecer anonimato evitando olhares indiscretos.

Bitcoin é a criptomoeda mais popular, então faz sentido que também seja uma das criptomoedas mais analisadas. Várias empresas e autoridades acham fácil analisar a plataforma e rastrear qualquer pessoa considerada suspeita.

Também existem criptomoedas criadas para serem anônimas e cada uma emprega estratégias diferentes para proteger a privacidade de seus usuários. Muitas pessoas já utilizam essas plataformas, garantindo que seus investimentos não sejam desperdiçados ao evitar possíveis ameaças.