Os misturadores de Bitcoin são rastreáveis?

Os copos ou misturadores de Bitcoin foram projetados para lidar com o anonimato dos usuários de criptomoedas. Então, o que é um misturador de bitcoin? Eles são chamados de mixers por um motivo. Tumblers misturam as moedas dos usuários e as distribuem aleatoriamente de volta aos participantes. Esse processo evita o fácil rastreamento de suas transações .

No entanto, os comerciantes devem tomar precauções extras ao escolher um copo de bitcoin; muitos dos chamados "serviços" pegam suas criptomoedas, mas nunca dão nada em troca. As autoridades governamentais estão implementando restrições mais rígidas às transações de criptomoedas para que os usuários possam evitar golpes de phishing, hacks ou, pior ainda, roubos.

Minhas transações Bitcoin são privadas?

Muitos acreditam que as transações criptográficas são anônimas , mas são ainda mais transparentes e rastreáveis ​​do que as transações bancárias tradicionais. Por quê? Como os serviços de trocas de criptomoedas e " exploradores de blocos ", nos quais você pode pesquisar facilmente informações sobre Bitcoin, como endereços, números de blocos e muito mais, foram gerados tão rápido quanto os mixers. endereço correto. Em segundo lugar, você pode dizer o quão eficiente ou atrasada cada transação será, ajudando você a decidir se deve continuar usando o mesmo provedor.

Por que os Bitcoins são rastreáveis?

Criptomoedas são tão rastreáveis ​​quanto dinheiro fiduciário. Eles possuem um valor que você pode trocar pelas mesmas coisas pelas quais você usa dinheiro fiduciário. O rastreamento do bitcoin garante a legitimidade e a legalidade de cada transação . Também garante aos traders obter seu retorno real (ou perda) sobre os investimentos. Embora rastreáveis, as identidades dos comerciantes não são totalmente reveladas. Eles usam pseudônimos por meio de endereços ou um hash de transação, identificando exclusivamente cada transação.

Como você rastreia transações Bitcoin?

Como mencionado anteriormente, existem vários exploradores de blocos e trocas de criptomoedas, permitindo o rastreamento fácil de transações de criptomoedas.

Esse tipo de troca de moeda digital é chamado de provedor de serviços de ativos virtuais (VASP) . Uma VASP é uma entidade empresarial que atua desempenhando diversas funções para seus clientes. Entre essas funções estão ativos virtuais e câmbio fiduciário, custódia, vendas e transferência de ativos virtuais.

Os usuários do VASP devem cumprir os regulamentos Anti-Lavagem de Dinheiro/Contra-Terrorismo Financiamento (AML/CTF) e Know-Your-Customer (KYC). Essas leis exigem a divulgação de informações específicas do cliente associadas a transações de ativos virtuais. Isso significa que cada usuário tem apenas uma carteira, com todas as transações nessa carteira rastreadas até seu proprietário.

Alguns usuários não usam VASPs, o que torna o rastreamento mais complicado, mas não impossível. Algoritmos de software avançados podem analisar enormes campos de dados de blockchain, mostrando padrões. Esses padrões podem fornecer respostas que ligam as negociações a um usuário, especialmente ao utilizar serviços importantes, como Chainalysis.

Embora as criptomoedas tenham sido usadas para fins nefastos, avanços tecnológicos recentes armaram as autoridades governamentais com meios para reprimir essas atividades ilegais. Além disso, as autoridades governamentais podem intimar todos os registros de suspeitas de transações ilegais, revelando a identidade dos usuários.

Como obter o anonimato do Bitcoin?

Alcançar o anonimato completo para sempre tornou-se impossível com vários serviços e ferramentas de software usados ​​por autoridades governamentais ou qualquer entidade com experiência em tecnologia. Essas ferramentas podem revelar a identidade do titular da carteira.

Embora o embaralhamento de moedas não possa garantir o anonimato automático ou completo, o uso de serviços de mistura de moedas torna oneroso para os golpistas violar a privacidade dos usuários. Emparelhar um mixer com uma abordagem de proteção de privacidade, como abster-se de reagrupar sua saída de transação não gasta (UTXO) recém-misturada, pode proteger suas transações.

Além disso, ainda existem serviços de mixagem orientados para a privacidade que fornecem anonimato, como o UniJoin . Esses serviços vêm com uma taxa, geralmente cerca de 1-3% de seus ganhos .

Como Misturar Bitcoins

Para usar um liquidificador bitcoin, você deve identificar que tipo de mistura se adapta ao seu estilo ou necessidades. Os misturadores de moedas são categorizados como centralizados ou descentralizados. A mixagem centralizada ocorre quando você usa um software de troca de moedas de propriedade privada, que envia criptos para o endereço do mixer e é lançado em um pool antes que novas moedas aleatórias sejam enviadas ao destinatário pretendido. No entanto, os usuários correm o risco de não receber seus fundos de volta.

A mixagem descentralizada requer uma tecnologia conhecida como Coinjoin. e um grande grupo de traders reunindo sua moeda digital para uma grande transação. Esses requisitos ocultam transações por meio de um método coordenado ou abordagem ponto a ponto. Quando os comerciantes receberem suas moedas de volta, eles não saberão quem pegou qual moeda e de quem ela veio. Um provedor de serviços que usa a tecnologia Coinjoin é o UniJoin.

Infelizmente, a mixagem descentralizada tem sua parcela de desafios. Além de alguns Coinjoins terem padrões reveladores, os serviços de análise de blockchain podem revelar a identidade do remetente de um Coinjoin.

As taxas de mixagem descentralizadas são significativamente mais baixas do que as do tipo centralizado.

Centralizado ou descentralizado, você deve pesquisar vários serviços de blending. Procure o melhor serviço de mixagem de bitcoin, ou seja, um mixer com um bom histórico e reputação na indústria.

Você pode rastrear um misturador de Bitcoin?

Sim, você pode rastreá-lo.

A mistura de Bitcoin deve tornar as transações de criptomoeda muito mais difíceis, se não impossíveis, de rastrear. Mas esse recurso provocou um aumento nas atividades ilegais, como a lavagem de dinheiro.

As autoridades governamentais dos Estados Unidos aplicaram sanções regulatórias aos cripto tumblers. Exploradores de blocos e sistemas avançados de rastreamento de criptomoedas foram implementados para rastrear determinados endereços que as autoridades governamentais consideram ilegais ou ameaçadores.

Além disso, a tecnologia inovadora de blockchain foi desenvolvida quando partes inescrupulosas mancharam a intenção do embaralhamento de moedas. Essa tecnologia é integrada às regulamentações Know Your Customer (KYC) , facilitando o rastreamento das transações. Eventualmente, os acrobatas de moedas tornaram-se menos benéficos.

Os misturadores de Bitcoin são legais?

A mistura de Bitcoin, que envolve a mistura de criptomoedas, entrega aleatória em vários endereços e recebimento de novos em troca de suas criptos agrupadas, não é inerentemente ilegal.

Torna-se ilegal quando os usuários aproveitam seu recurso de privacidade para cometer fraude ou lavagem de dinheiro. O Relatório de crimes criptográficos de 2022 indicou que as transações ilícitas atingiram o recorde histórico de US$ 14 bilhões em 2021. As autoridades governamentais pressionam as agências de crimes cibernéticos a reduzir ou erradicar as transações ilegais por meio do blockchain.

Embora o valor recebido de transações ilícitas tenha dobrado em relação ao valor de 2020, a taxa de mistura legítima e transações regulares de bitcoin também aumentou e trouxe valores significativamente mais altos do que os ilegais.

As desvantagens de misturar Bitcoins

As constantes mudanças nos sistemas blockchain, serviços de mixagem e políticas nacionais em todo o mundo tornaram a participação na mistura de moedas mais difícil. Além disso, essas mudanças semearam o medo de que a mistura de moedas se torne menos relevante.

Hacking é outra faceta contra a qual a mistura de criptomoedas deve proteger. No entanto, golpistas da dark web ou de outro lugar podem enviar pequenas quantias para endereços de usuários desavisados, invadir os dados dos destinatários e ameaçá-los.

Embora seja verdade que os indivíduos que usam moedas criptográficas têm direito à privacidade tanto quanto aqueles que fazem transações em bancos, tornar a queda de moedas mais rastreável não é uma perspectiva totalmente ruim. Isso pode ajudar os comerciantes a garantir que suas moedas sejam enviadas para o endereço certo e não recebam moedas contaminadas em troca.

Se os exploradores de blocos continuarem a subir, a queda das moedas pode terminar ou ser redefinida para as necessidades de mudança dos comerciantes.

Você pode misturar blockchains não-Bitcoin?

Os não-Bitcoins são chamados de “ altcoins ”, significando moedas alternativas.

Não existe um "misturador de altcoin" conhecido, mas quando as altcoins cresceram, moedas de privacidade foram desenvolvidas, prometendo anonimato. Como as transações em dinheiro em um banco, as moedas de privacidade são depositadas e retiradas de um blockchain, com cada transação registrada. Mas como você usa as moedas retiradas é mantido em sigilo.

Quer você use moedas de privacidade para fazer compras on-line, aproveitar os serviços de saúde ou comprar um item caro, os rastreadores não podem rastrear suas compras.

Monero e ZCash são bons exemplos de moedas de privacidade.

O take-away

A mistura de moedas prometia anonimato, mas, apesar de sua tecnologia, hackers e ladrões quebraram sua camada protetora. Isso prova que a moeda digital não está imune aos cibercriminosos.

Os crimes cibernéticos foram além das violações de dados, pois lavam dinheiro e cometem roubos. Esses atos ilegais forçaram as autoridades governamentais a aplicar diretrizes mais rígidas. Os misturadores de moedas agora devem divulgar informações sobre usuários de criptomoedas suspeitos desses crimes.

Se você estiver interessado em investir em moedas digitais, mas tem medo de se expor a esses criminosos, procure provedores de serviços confiáveis, reconhecidos por especialistas do setor por sua conformidade regulatória, experiência e confiabilidade. Um desses provedores é o UniJoin.