Os misturadores de Bitcoin são reais? Como eles funcionam?

Um dos principais fatores de venda do Bitcoin, quando foi introduzido no mercado, é o anonimato dos detentores da criptomoeda. No entanto, as pessoas descobriram que é mais pseudônimo do que anônimo. Essa descoberta deu origem a uma tecnologia que confunde e protege a identidade dos usuários.

Este artigo serve como uma cartilha sobre misturadores de criptomoedas, dando uma visão geral do que é e como funciona.

O que é um misturador de Bitcoin?

Um misturador Bitcoin pode ser um software ou solução de serviço, colocando moedas em pools privados e embaralhando-as antes de liberá-las aos destinatários legítimos para proteger a privacidade dos usuários. Essa ferramenta, também conhecida como tumbler de bitcoin, elimina as assinaturas digitais, mantendo o anonimato dos usuários que realizam transações no mercado de criptomoedas.

Como Misturar Bitcoins

Misturar tokens não é tão complexo quanto a maioria das pessoas pensa. Aqui, resumimos o processo de mixagem em cinco etapas.

Passo 1: Crie uma carteira de dinheiro digital anônima para armazenar seus tokens.
Etapa 2: acesse o site do serviço de mixagem escolhido. Verifique novamente se você tem o endereço do site correto.
Passo 3: Configure o destino dos tokens mistos especificando seu endereço de carteira Bitcoin anônimo, distribuição de fundos, atraso e outras informações que o provedor de serviços pode exigir de você.
Etapa 4: envie a quantidade necessária de moedas não misturadas para o endereço especificado. O processo de mixagem começa após a sua confirmação.
Etapa 5: aguarde o envio dos tokens mistos para sua carteira anônima.

Como funcionam os misturadores de Bitcoin?

Um cripto tumbler coleta moedas de cada usuário e as coloca em um pool privado. Essas moedas são misturadas antes de serem enviadas para outro usuário. Portanto, embora os agentes saibam que esses usuários criptográficos possuem moedas no pool privado, eles não saberão de nenhuma transação direta entre dois usuários.

No entanto, existem nuances na mistura de bitcoin dependendo do tipo de misturador de bitcoin; existem dois tipos :

Misturadores centralizados

Um mixer centralizado é um serviço privado de mixagem de Bitcoin que aceita pagamentos em criptomoedas, os mistura com os pagamentos de outros usuários e envia diferentes moedas aos destinatários pretendidos.

Normalmente, você será solicitado a fornecer seu endereço em um formulário na plataforma, solicitando que o serviço envie o endereço para onde você pode enviar seus pagamentos em dinheiro digital, do qual é cobrada uma taxa de serviço que varia de 1 a 3% do valor depositado. carregada. Uma quantidade aleatória de moedas criptográficas deve ser enviada aos usuários por meio do endereço especificado.

Quanto mais usuários do serviço de mixagem, mais difícil se torna rastrear os usuários. No entanto, a plataforma pode acessar seus endereços IP e Bitcoin, permitindo rastrear a propriedade. Pior ainda, o tumbler pode vender ou compartilhar as informações dos usuários com as partes interessadas, colocando em risco a sua privacidade.

Portanto, os usuários devem selecionar um copo Bitcoin respeitável em que possam confiar. O Unijoin é um dos serviços mais confiáveis ​​da comunidade criptográfica.

Misturadores Descentralizados

Os mixers descentralizados usam tecnologia blockchain mais avançada operando em um protocolo ponto a ponto. Coinjoin é um exemplo de mixer descentralizado.

Eles funcionam como cooperativas nas quais vários usuários de Bitcoin participam para agrupar suas moedas para uma grande transação. As moedas do pool são embaralhadas e devolvidas a cada membro do pool. Como o processo de mistura é automatizado e aleatório, você provavelmente obterá moedas diferentes das que colocou na piscina. À medida que o número de membros do pool aumenta, a distribuição de moedas se torna mais aleatória.

Sua transação única e grande resulta em várias saídas que dificultam o rastreamento da origem das moedas. Embora forneça melhor proteção de privacidade do que os mixers centralizados, um mixer descentralizado também não garante 100% de segurança. O nível de segurança depende do número de membros do pool. Mas como é automatizado, fica mais barato usar um liquidificador Bitcoin descentralizado.

Os misturadores de criptografia são legais?

Tecnicamente, misturadores de criptomoedas são legais. No entanto, torna-se ilegal quando um serviço de mistura de Bitcoin o utiliza para fins ilegais, como lavagem de dinheiro, ou quando o provedor de serviços não cumpre os regulamentos relevantes. As regulamentações governamentais sobre o uso de cripto tumblers podem variar de um lugar para outro.

Nos Estados Unidos, espera-se que indivíduos e provedores de serviços de mixagem cumpram três requisitos básicos :

• Registre-se na Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) como um serviço de transferência de dinheiro sob a Lei de Sigilo Bancário (BSA)
• Implementar e atualizar os programas Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML); e
• Cumprir todos os requisitos relevantes de relatórios e documentação

Além de incorrer em acusações criminais, os infratores podem ser sancionados com confisco do servidor e penalidades civis, dependendo da natureza do delito.

Usos legítimos de misturadores de criptomoedas

Os misturadores de moedas foram desenvolvidos principalmente para garantir o anonimato dos usuários . Eles trabalham para impedir o rastreamento de identidade durante a troca de criptomoedas. Essas plataformas são mais úteis para pessoas que buscam privacidade ou querem se proteger contra violações de dados e riscos semelhantes de segurança cibernética.

O processo ajuda os usuários de criptomoedas a impedir que terceiros não autorizados monitorem suas compras e comportamento financeiro, o que pode levar a riscos de vida.

Problemas enfrentados pelos Blenders de criptomoedas

A mistura de Bitcoin pode servir para manter a privacidade de alguém, mas está longe de ser perfeita.

Alguns serviços de mixagem estiveram envolvidos em práticas ilegais, questionando se a tecnologia é um santuário para lavadores de dinheiro modernos. Outros podem ser legítimos, mas carecem de infraestrutura para mascarar efetivamente as transações de criptomoeda.

Outra questão a ser enfrentada é a crescente preocupação com a legitimidade dos misturadores de criptomoedas . Algumas exchanges, como a Binance, não permitem criptomoedas mistas, que chamam de "contaminadas".

Os mixers centralizados são operados por uma única entidade, apresentando alguns riscos que envolvem perda de fundos. Se a rede do provedor de serviços for desligada por qualquer motivo, você poderá perder os fundos que colocou no pool. Um cenário ainda mais feio é quando o próprio misturador rouba seus fundos. Além disso, operar como uma única entidade torna um provedor de serviços mais propenso a hackers; você corre o risco de ter seus fundos e identidade roubados.

Por outro lado, os mixers descentralizados devem manter uma grande base de membros para garantir que as transações não possam ser rastreadas até os usuários.

As transações nos criptoativos são rastreáveis?

Idealmente, a rastreabilidade das transações em um mixer Bitcoin deve estar no nível zero. Mas isso não é assim.

Como mencionado anteriormente, o acesso de um mixer centralizado aos endereços Bitcoin e IP de seus usuários pode tornar a transação rastreável. Da mesma forma, se um mixer descentralizado tiver apenas alguns participantes, as transações podem ser rastreadas até o usuário por meio de um processo de eliminação.

Melhores alternativas de mistura de Bitcoin

Várias plataformas de mistura de bitcoin estão disponíveis além do misturador de criptografia. Você pode considerar as alternativas listadas abaixo:

1. Dinheiro Eletrônico

Projetado para detentores de Bitcoin Cash, esta alternativa possui uma ferramenta chamada CashFusion que dificulta a rastreabilidade. Ele também não possui tempos de inatividade de carteira por causa de seus servidores redundantes e descentralizados.

2. Rede Lightning

O principal orgulho dessa alternativa é a solução de dimensionamento Layer-2, que permite transações mais rápidas e menos dispendiosas. A Lightning Network destina-se ao blockchain do Bitcoin.

3. moedas de privacidade

Esta opção apresenta tecnologias de privacidade exclusivas, como assinaturas de anel e endereços protegidos para ocultar as identidades dos usuários. Infelizmente, alguns países proibiram ou restringiram o uso de moedas de privacidade. Esses países incluem Austrália, Japão e Coréia do Sul.

O resultado final

A tecnologia de mistura de moedas fornece à comunidade de criptomoedas uma solução para resolver problemas de privacidade e rastreabilidade.

No entanto, algumas pessoas sem escrúpulos abusaram dos benefícios da solução e a usaram para atos ilícitos. Esses atos levaram à má publicidade que a mistura de moedas tem recebido ultimamente.

Mas, em vez de ver a solução como uma farsa, vamos tratá-la como qualquer outra nova tecnologia. Entenda, pesquise a reputação dos provedores de serviços antes de entrar e fique atento.